山東省煙臺市煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙開檢一部刑訴〔2020〕49號

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，居民身份號碼4209211995********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住煙臺開發(fā)區(qū)**號樓**號。2019年11月16日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份號碼4201161990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住煙臺開發(fā)區(qū)**號樓**號。2019年11月16日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月23日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所。

被告人章某某，男，1984年**月**日出生，居民身份號碼4222011984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地湖北省孝感市，戶籍所在地湖北省孝感市孝南區(qū)**街**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**小區(qū)**號。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年2月20日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準被煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所。

本案由煙臺市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、周某某、章某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月初，被告人黃某某、周某某預(yù)謀到煙臺通過向貸款人撥打電話騙取信任進行詐騙活動，由周某某出資、黃某某購買詐騙專用電話卡和貸款人信息，周某某租賃在煙臺實施詐騙的臨時居住場所。被告人黃某某通過QQ聯(lián)系被告人章某某購買貸款人信息，章某某明知對方購買信息用來詐騙而向其提供400條左右公民個人信息，包括姓名、手機號碼、貸款數(shù)額、居民身份證號、貸款期限等，章某某得贓款2萬余元。2019年11月10日至15日，被告人黃某某伙同周某某自稱北京**公司業(yè)務(wù)員，使用非實名手機卡向從章某某處購買的申請貸款人撥打電話，并伙同冒充銀聯(lián)信貸中心工作人員的“洗單人”（未到案），以審批貸款需要刷夠銀行流水為名，誘騙被害人將錢轉(zhuǎn)至指定的賬戶，再由負責(zé)取款的“出米人”（未到案）將騙得錢款扣除提成和費用后存至黃某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。經(jīng)查，2019年11月10日至11月13日，被告人黃某某和周某某成功詐騙6起，詐騙金額合計人民幣154845元。具體犯罪事實如下：

1、2019年11月10日，被告人周某某、黃某某采用上述詐騙方式，詐騙被害人胡某某人民幣54994元。

2、2019年11月10日，被告人周某某、黃某某采用上述詐騙方式，詐騙被害人羊某某人民幣4992元。

3、2019年11月13日，被告人周某某、黃某某采用上述詐騙方式，詐騙被害人馮某某人民幣6497元。

4、2019年11月13日，被告人周某某、黃某某采用上述詐騙方式，詐騙被害人李某某人民幣25880元。

5、2019年11月13日，被告人周某某、黃某某采用上述詐騙方式，詐騙被害人宋某某人民幣42500元。

6、2019年11月13日，被告人周某某、黃某某采用上述詐騙方式，詐騙被害人項某某人民幣19982元。

認定上述事實的證據(jù)如下：受案登記表、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；搜查、扣押筆錄；視聽資料；被害人胡某某、宋某某等陳述；被告人黃某某、周某某、章某某的供述等。

本院認為，被告人黃某某和周某某以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)電信手段實施詐騙，數(shù)額巨大，被告人章某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而向其出售提供公民個人信息，三被告人行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢　察　員：王傳紅

代理檢察員：朱曉彤

2020年3月20日

附：

1.被告人黃某某、周某某、章某某現(xiàn)羈押于煙臺市第二看守所。

2.公安預(yù)審卷2冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.隨案移交清單1份。