長沙市望城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長望檢公訴刑訴〔2020〕93號

被告人竇某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4514251999********，壯族，高中文化程度，學生，戶籍所在地同現(xiàn)住址廣東省湛江市坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**房，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月27日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，于2019年10月31日經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4408831986********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地同現(xiàn)住址廣東省吳川市**鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月27日被長沙市公安局望城分局刑事拘留，于2019年10月31日經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被長沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局望城分局偵查終結，以被告人竇某甲、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年2月16日至3月16日）；因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2020年2月2日至2月16日、2020年4月17日至5月1日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，竇某乙（另案處理）明知他人需要代收的資金為電信詐騙所得，仍在互聯(lián)網(wǎng)上承攬收款任務，然后，分別向被告人竇某甲、被告人李某甲索取微信、支付寶收款二維碼，竇某甲、李某甲明知他人需要代收的資金為電信詐騙所得，仍積極收集微信、支付寶收款二維碼提供給竇某乙并收取詐騙所得資金，資金到賬后，由竇某甲、李某甲將到賬資金轉賬給竇某乙，竇某乙再將資金轉賬給具體實施詐騙的人，竇某乙、竇某甲、李某甲從每筆收款金額中提取5%到18%予以分配，造成被害人王某某、劉某某、姚某某、李某丙以及無法核實的被害人損失總計946705元。其中，竇某甲提供二維碼收款共計755548元；李某甲提供二維碼收款共計191157元。

被告人竇某甲、李某甲于2019年9月26日被公安機關抓獲歸案，后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、資金流導向圖、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、轉賬記錄、公安行政處罰決定書、扣押決定書、扣押物品清單、銀行賬戶交易明細、余額寶收支明細、收條、諒解書；2.證人證言：證人葉某某、韓某某、楊某某、李某乙證言；3.被害人陳述：被害人王某某、劉某某、姚某某、李某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人竇某甲、李某甲及同案犯竇某乙、符某某的供述與辯解；5.勘驗、提取、辨認、搜查、檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：支付寶交易電子記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人竇某甲、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人竇某甲、李某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為其提供資金支付賬戶幫助收取詐騙款，從中牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究二被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人竇某甲、李某甲只是提供資金支付賬戶，幫助收取詐騙款，起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰；被告人竇某甲、李某甲被抓獲歸案后，如實供述了自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人竇某甲、李某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理?？垩旱氖謾C等作案工具，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應當予以沒收。建議判處被告人竇某甲有期徒刑五年二個月，并處罰金人民幣四萬元；建議判處被告人李某甲有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市望城區(qū)人民法院

檢察員：劉丁奇

2020年4月29日

附：

1．被告人竇某甲、李某甲現(xiàn)羈押在長沙市望城區(qū)看守所。

2．案卷材料7冊，光盤3張。

3．《認罪認罰具結書》2份。