平輿縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2020〕27號　

　　被告人竇某某，男性，1997年6月14日出生，居民身份證號碼6104291997xxxxxxxx，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市旬邑縣，住xx鎮(zhèn)xxx村1組，因涉嫌詐騙罪于2020年8月12日被平輿縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月17日被平輿縣人民檢察院批準逮捕，次日被平輿縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人竇某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月29日，被告人竇某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙等違法犯罪活動的情況下，將本人的華夏銀行卡號為6230200215123568的銀行卡提供給對方，進行幫助轉(zhuǎn)賬結(jié)算464050元，其中被害人徐某某被詐騙18510元經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬后，轉(zhuǎn)入竇某某的華夏銀行卡內(nèi)3000元。竇某某從中獲利300元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人竇某某的供述；

2.受害人余某某的陳述；

3.證人師某某的證言；

4.書證

抓獲經(jīng)過；公安云搜索竇某某個人電子檔案；竇某某無前科證明；竇某某身份證明；竇某某的扣押清單；竇某某支付寶賬號、微信賬號及收取傭金截圖；竇某某和圖圖的微信聊天記錄截圖；徐某某被騙的資金流向圖；銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖；

5.視聽資料：訊問視頻光盤2張

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人竇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人竇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其犯罪提供銀行卡進行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人竇某某認罪認罰，依據(jù)《中

華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平輿縣人民法院　

檢察官：劉志啟

2020年11月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于平輿縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份；

5.證人名單壹份；

6.訊問視頻光盤貳張。