和某某人民檢察院

起?訴?書

和檢刑刑訴〔2019〕89號

被告人竇某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1424271988********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省晉中市壽陽縣，住壽陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月13日被和某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人賈某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1424231974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省晉中市和某某，住和某某**街**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月13日被和某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1424231990********，漢族，大專文化，戶籍所在地山西省晉中市和某某，住和某某**街**排**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月13日被和某某公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由山西省和某某公安局偵查終結(jié)，以被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**運(yùn)營中心的**解某某（另案處理），在辦理貸款相關(guān)業(yè)務(wù)的過程中，于2015年至2018年期間，先后雇用被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲等人為公司工作人員，主要負(fù)責(zé)為公司催收貸款。解某某授意麻竇某某、賈某甲、李某甲等人，或共同對逾期不還款的多名客戶實(shí)施了暴力或暴力威脅，住**里**，跟蹤尾隨，限制人身自由，任意毀損扣押物品，封鎖房門，硬要費(fèi)用等尋釁滋事犯罪行為。具體事實(shí)如下：

1、2016年8月31日，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人到**鎮(zhèn)許村的唐某甲家催要貸款，對唐某甲恐嚇威脅要求其馬上歸還貸款，唐某甲表示無法償還貸款，**運(yùn)營中心**解某某授意麻竇某某：給對方施加點(diǎn)壓力。后麻竇某某言語恐嚇、威脅被害人：今天不還貸款就把你家值錢的東西搬走。隨后麻竇某某等人就強(qiáng)行搬走聯(lián)想臺(tái)式電腦。

2016年9月1日14時(shí)許，唐某乙得知姐姐家的電腦被強(qiáng)行搬走的事情，便去**運(yùn)營中心詢問情況，在二樓唐某乙看見麻竇某某正在睡覺，便過去質(zhì)問，后雙方發(fā)生爭吵廝打在一起，解某某看見后拿U型鎖擊打唐某乙的頭部，閆志強(qiáng)（**運(yùn)營中心工作人員）看見后對唐某乙拳打腳踢，后致唐某乙頭部、鼻子等身體部位受傷。

賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次到唐某甲催要貸款，催要未果后強(qiáng)行索要“跑腿費(fèi)”、“加油費(fèi)”?200元。

2、2016年秋天的一天晚上19時(shí)許，因周某某逾期未還**運(yùn)營中心貸款，被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲等人受解某某的安排去和某某**鎮(zhèn)雷某某周某某家中催要貸款，因周某某不在家中其父母無法償還貸款，賈某甲、麻竇某某等人表示今天不給錢就住在你家不走，賈某甲、麻竇某某、李某甲等人便在周某某父母居住的有暖氣房間住下，且將周某某的父母趕到?jīng)]有暖氣的房間居住，并大聲喧嘩吵鬧直至深夜，嚴(yán)重影響周某某父母及其鄰居們的正常生活休息。次日，繼續(xù)在周某某家拒不離開，麻竇某某在其院中扔玉米玩，在此過程中扔起的玉米還打碎了窗戶的兩塊玻璃。到了吃飯的時(shí)候，他們便從外面買回來酒菜吃，在其家中大吃大喝。到了下午的時(shí)候，周某某的母親身體不舒服，周某某父親開車?yán)ニ蔁熜l(wèi)生院看病，期間賈某甲一路駕車尾隨，其余人員繼續(xù)在家等待。周某某父母買藥回到家中，需要靜養(yǎng)，麻竇某某、賈某甲、李某甲等人便打開家里的麻將機(jī)開始打麻將，周某某父親跟他們講有***不要打麻將了，他們繼續(xù)打麻將不予理睬，隨后周某某父親將麻將機(jī)電源線拔掉，他們就用手砸壞麻將機(jī)的邊框，李某甲把麻將推散在地上，麻將桌旁的煙灰缸也被打碎，麻竇某某起身推打周某某父親后被周某某母親攔開，后將旁邊的一個(gè)塑料凳子砸壞，周某某父母此時(shí)也不敢吭聲，到了晚上吃飯的時(shí)候，繼續(xù)在其家中大吃大喝，期間喝完酒的啤酒瓶摔打在地上。直至晚上周某某回到家中，才一起離開。

3、2017年10月份，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次去****小區(qū)杜某甲經(jīng)營的商鋪催要貸款，當(dāng)時(shí)杜某甲沒在，賈某甲等人便在杜某乙商鋪抽煙、聊天、滯留，并恐嚇杜某乙妻子陳宏，要求其還錢，因無法還錢，賈某甲安排人員將自帶的U型鎖鎖住杜某甲商鋪的門。2017年10月15日至10月22日期間，賈某甲等人到杜某甲商鋪以滯留、鎖門等方式催要貸款，持續(xù)7天之久，嚴(yán)重影響杜某甲商鋪的正常經(jīng)營。

4、2016年11月份的一天晚上10時(shí)許，解某某和被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人前往家住**鎮(zhèn)**村的張某甲家催要貸款，要求其還款，解某某、賈某甲恐嚇威脅：今天不還錢就將你家的農(nóng)用三輪車開走，張某甲表示無法還錢，解某某讓麻竇某某、賈某甲和李某甲一起發(fā)動(dòng)農(nóng)用三輪車，張某甲丈夫阻攔未果，強(qiáng)行將農(nóng)用三輪車開走。

賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次問張某甲催要貸款未果，曾強(qiáng)行索要“跑腿費(fèi)”、“加油費(fèi)”?100元。

5、2016年10月份的一天凌晨，被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲等人到和某某**鎮(zhèn)松煙村王某甲催要貸款，因貸款人王某乙在家，其弟王某丙在家，王某丙為貸款擔(dān)保人，麻竇某某等人恐嚇讓王某丙馬上歸還貸款，王某丙表示現(xiàn)在沒有錢還不了，賈某甲、麻竇某某、李某甲等人表示不給錢就不走，在王某丙家的客廳滯留，此時(shí)王某丙的老婆已經(jīng)在客廳里間睡覺，故意打開電視將電視的聲音調(diào)高，嚴(yán)重滋擾王某丙家人的正常生活。王某丙父母從隔壁房間過來，跟麻竇某某、賈某甲等人談?wù)撨€款，談?wù)撨^程中，麻竇某某將茶幾上的煙灰缸砸碎，還有人將水杯甩破在茶幾上，后賈某甲等人向王某丙父親索要“跑腿費(fèi)”“加油費(fèi)”２００元，直至凌晨兩點(diǎn)鐘左右才離開。

賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次找到王瑾的父親王某丁催要貸款，催要未果后賈某甲等人多次強(qiáng)行向王某丁索要“跑腿費(fèi)”、“加油費(fèi)”。

6、2016年11月份的一天晚上，解某某和被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲等人前去家住**鎮(zhèn)**村的馮某甲家催要貸款，因不能還款，就恐嚇、威脅馮某甲，解某某恐嚇道：今天還不了錢，就將你家值錢的東西搬走。后解某某示意將該家的電腦、電視搬走，馮某甲表示這是其哥哥家，家中的東西不是自己家的，馮某甲一人也阻攔不住對方，麻竇某某等人強(qiáng)行將家里的聯(lián)想臺(tái)式電腦和黑色王牌30英寸的液晶電視機(jī)搬走。

7、2016年7月份的一天，被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲等人前往牛川鄉(xiāng)高邱村劉某甲中催要貸款，其一行人恐嚇威脅劉某甲讓其馬上還錢，因不能還款，李某甲遂破口大罵還欲用拳頭杵打劉某甲，后李某甲強(qiáng)行搬走該家的長虹牌電視機(jī)。

2017年7月份的一天，在和某某**閣樓附近，被告人麻竇某某碰見了劉某甲，強(qiáng)行將劉某乙至公司索要貸款，解某某電話威脅劉某丙母親和妻子：今天不還錢就卸掉劉某丙胳膊和腿。劉某丁考慮到兒子的安危，來到**公司答應(yīng)償還貸款，解某某才答應(yīng)讓劉某甲離開，劉某戊之前被扣的電視一并拿走。第二日，因劉某甲無法償還貸款，麻竇某某、賈某甲等人便到和某某**村劉某甲租賃的家中催要貸款，當(dāng)時(shí)劉某己在家，就恐嚇劉某丙老婆張某乙：不還錢，我們就呆在你家不走。后在劉某甲滯留，張某乙外出就尾隨，持續(xù)十幾天，嚴(yán)重滋擾被害人家庭正常生活，后張某乙報(bào)警，賈某甲、麻竇某某等人才離開。

8、2015年11月份的一天，被告人賈某甲、麻竇某某等人多次前往石某某經(jīng)營的酒樓催要貸款，因貸款不能及時(shí)還上，便待在酒樓不走，滋擾其酒樓的正常經(jīng)營秩序，一直坐了一下午，到了飯點(diǎn)不走，石某某被迫給他們炒菜喝酒，隨后他們一行人才離開。

2016年夏天的一天，被告人李某甲、賈某甲等人到石某某家里催要貸款，因欠款不能還上，李某甲強(qiáng)行把停放于蔡家莊村冷庫門口的東風(fēng)皮卡車開走。過了兩個(gè)多月，石某某四處借錢，籌到10000元交了貸款，才把車開走。

2017年11月份左右，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次前往石某某位于蔡家莊村冷庫的平房內(nèi)，找石某某催要貸款，石某某當(dāng)時(shí)不在，不能及時(shí)還款，便在家里待著不走，坐下聊天打撲克，拒不離開，一待就是半天，滋擾其家中正常生活，石某某的老婆被迫無奈便打電話將其叫回，賈某甲等人多次向石某某索要“加油費(fèi)、飯錢”，共計(jì)1000元。

9、2017年，被告人賈某甲、李某甲、麻竇某某等人多次去****左某甲家里催要貸款，有一次催要貸款期間，賈某甲等人對左某甲威脅：要是還不了款的，就在家里住下。后催要貸款無果，在未取得左某甲同意的情況下賈某甲等人安排兩個(gè)人在左某甲家里住了一晚上。

10、2017年4月份，被告人賈某甲、麻竇某某等人去****找范某甲催要逾期費(fèi)，當(dāng)時(shí)范某甲不在家，賈某甲等人逼迫范某甲老婆還逾期費(fèi)，后來范某甲老婆被迫無奈就回村里躲了起來。被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人還多次去河梁村找范某甲催要逾期費(fèi)，麻竇某某以“不還款就給漲利息等”恐嚇范某甲老婆，賈某甲以“還不了錢就賣羊”威脅范某甲，李某甲說還不了錢，就在家里住下，逼迫范某甲還款。

11、2016年12月份，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次去**鄉(xiāng)**村吳某甲家里催要貸款，吳某甲無法及時(shí)還款的情況下，他們就待在家里聊天、抽煙，拒不離開，滋擾正常生活，期間李某甲對吳某甲威脅，不給錢就帶到榆次，不給錢就把你的三輪車開走。賈某甲等人向吳某甲硬要“加油費(fèi)、飯錢”共計(jì)600元。

12、2017年1月以來，被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲等人去**鄉(xiāng)**村牛場向吳某乙催要貸款，每次催要無果的情況下，他們就在牛場吳某乙家中打撲克、滯留，拒不離開，滋擾正常生活，賈某甲、麻竇某某等人多次向吳某乙強(qiáng)行索要“加油費(fèi)、飯錢”共計(jì)1800元。

13、2016年夏天，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲去***村趙某甲家里催要貸款，在催要無果的情況下，麻竇某某朝趙某甲臉部扇了一巴掌，朝胸脯杵了兩拳，趙某甲感到恐懼害怕，答應(yīng)盡快還錢。之后趙某甲一見翼龍貸催款的人就害怕，每次一看見翼龍貸的車停在家門口，趙某甲就不敢回家，找地方躲起來，等麻竇某某、賈某甲等人什么時(shí)候離開才趕回家。

2016年11月的一天晚上，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人再次到***村找見趙某甲催要貸款，催要無果的情況下，就把趙某甲和他兄弟帶到和某某**公司，見到解某某后，解某某等人對其恐嚇、威脅要求馬上還錢，解某某讓該二人上樓想辦法，公司門被鎖二人無法離開，一直到第二天10點(diǎn)才離開。

2016年農(nóng)歷臘月的一天，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人再次到***村找趙某甲催要貸款，當(dāng)時(shí)趙某甲不在，只有他老婆在家，在未取得同意的情況下，自帶鋪蓋在趙某甲家里住下，在其家中打撲克、聊天、滯留，晚上就在家睡覺。一直持續(xù)十幾天，賈某甲、麻竇某某等人才離開。

14、2016年5月，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次去馮某乙經(jīng)營的**銷售部催要貸款，因催要無果，就在門市抽煙、喝水、聊天、滯留，滋擾門市的正常經(jīng)營。

15、2016年春天，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人多次到****田某某家中催要貸款，在催要無果的情況下，他們就待在家不走，聊天、滯留，拒不離開，滋擾正常生活，后向田某某強(qiáng)行索要額外催收費(fèi)用才離開。多次向田某某強(qiáng)行索要額外催收費(fèi)用共計(jì)800元。

2016年冬天的一天下午，被告人麻竇某某、李某甲、賈某乙等人去田某某家里催要貸款，麻竇某某對田某某恐嚇、威脅：不給錢了就把你弄走吃幾天白菜。賈某甲對田某某老婆恐嚇、威脅：眼看過年啊，先弄2000元，看把老田給弄走了。后向田某某老婆強(qiáng)行索要2000元催收費(fèi)才離開。

2016年年底左右的一天中午，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人去田某某家里催要貸款，在催要無果的情況下，麻竇某某駕著田某某的胳膊，說把田某某弄回太原吃幾天牢飯嚇唬田某某，隨后李某甲便搶田某某老婆的手機(jī)，把手機(jī)摔在地上，屏幕摔碎了，后來賈某甲向田某某索要800元催收費(fèi)。

又過了一月，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人又去田某某家里催要貸款，李某甲要求田某某先結(jié)一個(gè)月利息，然后去跟會(huì)計(jì)拿收據(jù)，田某某便從褲口袋拿出1000元給他們，后賈某甲提出再要50元，麻竇某某便辱罵田某某，隨后麻竇某某朝田某某眼睛杵了一拳，朝胸脯杵了幾拳，賈某甲和李某甲分別抓住田某某的胳膊，把田某某按的彎下腰，麻竇某某用膝蓋頂了田某某胸脯幾下，臉部幾下。

2017年的一天晚上11時(shí)許，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人去田某某家里催要滯納金和催收費(fèi)用，踢門、敲門，田某某一家人感到害怕，無奈開了門，向田某某強(qiáng)行索要600元催收費(fèi)用。

16、2016年秋天的一天，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲等人去****白某某家里催要貸款，當(dāng)時(shí)白某某不在，他們拿上提前寫好的條讓白某某老婆簽，以“不簽條就讓騰房，每天來家里要錢”來威脅白某某老婆，白某某老婆當(dāng)時(shí)害怕，就把條簽了，后來他們就多次去家里找白某某催要貸款，催要無果的情況下，就坐在家里抽煙、聊天、滯留，拒不離開，滋擾正常生活。

2016年冬天的一天，被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲等人去找白某某催要貸款，麻竇某某以不給錢就來家里吃喝，不行就把你叫走，威脅白某某，并告知白某某晚上8時(shí)錢必須給拿回來，否則就去家里弄你，麻竇某某、賈某甲、李某甲等人在家里待了一個(gè)小時(shí)后離開。下午5時(shí)許，解某某給白某某打電話恐嚇、威脅，馬上到公司打條。另外把催收費(fèi)用出了，不出錢就弄你。白某某感到害怕，就去了**公司，麻竇某某威脅白某某不還錢就弄死你。待了半小時(shí)，解某某讓白某某馬上出去弄催收費(fèi)，先把這錢交了。白某某感到害怕，趕緊出去籌借2000元錢給了麻竇某某。

17、2017年夏天的一天，被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲多次去青城鎮(zhèn)寺鋪村李某乙家催要貸款，催要無果就在家里聊天、抽煙，拒不離開，滋擾正常生活，后賈某甲等人強(qiáng)行向李某乙索要1000元催貸費(fèi)用才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、判決書等；2.證人范某乙、郭某某、董某某、左某乙、路某某、胡某某、王某戊、楊某甲、楊某乙、趙某乙、范某丙、蘭某某等的證言：3.被害人陳述：被害人唐某甲、唐某乙、周某某、杜某甲、張某甲、王某丙、王某丁、馮某甲、張某乙、石某某、左某甲、范某甲、吳某甲、吳某乙、趙某甲、馮某乙、田某某、白某某、李某乙等的陳述；4.被告人賈某甲、麻竇某某、李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見、價(jià)格認(rèn)定書；6.勘驗(yàn)（照片）、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲作為公司工作人員，為公司催收貸款的過程中，對逾期不還款的多名客戶實(shí)施了暴力或暴力威脅，住**里**，跟蹤尾隨，限制人身自由，任意毀損扣押物品，封鎖房門，硬要費(fèi)用等多種尋釁滋事違法犯罪行為，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲惡勢力犯罪團(tuán)伙在共同犯罪過程中，地位作用相當(dāng)，均為主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院

檢??察??員：??郭會(huì)仲

2019年9月20日

附：

1.被告人麻竇某某、賈某甲、李某甲現(xiàn)羈押于和某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。