上海市靜安區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
滬靜檢三部刑訴〔2019〕366號(hào)
被告人程某某,男,1986年**月**日生,公民身份號(hào)碼:5130221986********,漢族,小學(xué)文化,無(wú)業(yè),戶籍在四川省達(dá)州市宣漢縣**村**組**號(hào),暫住上海市虹口區(qū)**路**號(hào)。2019年8月9日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局靜安分局刑事拘留,同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊某某,女,1980年**月**日生,公民身份號(hào)碼:4309221980********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍在湖南省郴州市嘉禾縣**村**棟**單元**號(hào),暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年11月11日因犯騙取貸款罪、非法經(jīng)營(yíng)罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元,2018年12月20日刑滿釋放。2019年8月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留,同月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié),以被告人程某某、楊某某涉嫌詐騙罪,于2019年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后,于同年9月26日、27日分別告知被告人程某某、楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了各被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn),審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年11月7日退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié),于2019年11月20日重新移送本院審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2015年8月,被告人程某某受符某某(另案處理)指使,虛構(gòu)了為被害人王某甲申請(qǐng)貸款的事實(shí),誘騙被害人同意虛增銀行流水。程某某分兩次,每次向王某甲銀行賬戶匯款人民幣(以下幣種均為“人民幣”)15萬(wàn)元且均立即取現(xiàn)拿走,將其中7萬(wàn)元用于為王某甲歸還上一筆欠款。
2015年10月,程某某要求王某甲歸還32萬(wàn)元,王某甲無(wú)力還款。程某某將王某甲介紹至被告人楊某某處平賬。楊某某受符某某指使,要求王某甲寫(xiě)下50萬(wàn)元的借條,并分兩次,每次向王某甲銀行賬戶匯款25萬(wàn)元且均立即取現(xiàn)拿走,其中,第二次走賬款25萬(wàn)元交給程某某用以平賬。
2015年12月,楊某某要求王某甲先行歸還20萬(wàn)元,王某甲無(wú)力還款。楊某某將王某甲介紹至他人處借款,王某甲將所借得的18萬(wàn)元借款全部歸還楊某某。2016年6月,楊某某等人受符某某指使,再次要求王某甲歸還剩余錢款,后被害人家屬替王某甲還款6萬(wàn)元。
2019年8月8日,被告人程某某、楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲,到案后,程某某未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),楊某某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:
1.被害人王某甲的陳述及其辨認(rèn)筆錄、證人王某乙的證言、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司關(guān)于王某甲被套路貸的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)、收條等書(shū)證,證實(shí)程某某以每次向王某甲銀行賬戶匯款15萬(wàn)元且均立即取現(xiàn)拿走的方式實(shí)施兩次,并將其中7萬(wàn)元為王某甲歸還上一筆欠款的事實(shí)。
2.被害人王某甲的陳述及其辨認(rèn)筆錄、證人王某乙的證言、被告人楊某某的供述、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司關(guān)于王某甲被套路貸的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)、借據(jù)、收據(jù)等書(shū)證,證實(shí)楊某某要求王某甲寫(xiě)下50萬(wàn)元的借條后,以每次向王某甲銀行賬戶匯款25萬(wàn)元且均立即取現(xiàn)拿走的方式實(shí)施兩次,將第二次走賬款25萬(wàn)元交給程某某用以平賬的事實(shí)。
3.被告人楊某某的供述、被告人程某某交通銀行賬戶明細(xì)、楊某某銀行賬戶交易明細(xì)、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司關(guān)于王某甲被套路貸的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū),證實(shí)程某某、楊某某給王某甲用于平賬的錢款系符某某提供。
4.被害人王某甲的陳述、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司關(guān)于王某甲被套路貸的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、銀行賬戶交易明細(xì)、王某甲和李某某(另案處理)簽訂的借條、收據(jù)等書(shū)證,證實(shí)王某甲由楊某某介紹給他人繼續(xù)平賬,王某甲向李某某借款后將其中18萬(wàn)元用于歸還楊某某。
5.銀行轉(zhuǎn)賬憑證、還款協(xié)議、解決糾紛協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等書(shū)證,證實(shí)王某甲與楊某某協(xié)商還款6萬(wàn)元的情況。
6.上海市公安局靜安分局扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單,證實(shí)本案的扣押情況。
7.上海市徐匯區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、上海市徐匯區(qū)看守所刑滿釋放證明書(shū),證實(shí)被告人楊某某的前科情況。
8.上海市公安局靜安分局出具的抓獲經(jīng)過(guò),證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)和被告人程某某、楊某某的到案情況。
9.被告人程某某、楊某某的戶籍資料,證實(shí)其基本身份情況。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人程某某、楊某某受符某某指使詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某某已著手實(shí)施了犯罪,因意志以外的原因未能得逞,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定,系犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕處罰。被告人楊某某如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。建議判處被告人楊某某二年至三年有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。
此致
上海市靜安區(qū)人民法院
檢察員:王偉偉
2019年11月29日
附:
1.被告人程某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所(北)、被告人楊某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所(南)。
2.偵查卷宗三冊(cè)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》各一份。
4.相關(guān)法律條文。
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