杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕65號(hào)

被告人程某某，曾用名程某乙，男, 1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115261996********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**里**號(hào)**室。因本案，于2018年8月31日被甘肅省岷縣公安局刑事拘留，經(jīng)甘肅省岷縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年9月14日被依法逮捕。因涉嫌其他重大刑事犯罪，于2018年12月12日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局重新計(jì)算羈押期限至2019年2月12日。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌詐騙罪一案，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人程某某受“神某某”、“石某某”（身份不明）的指使幫助收購(gòu)銀行卡、微信賬號(hào)、手機(jī)卡等用于轉(zhuǎn)賬、取款，后發(fā)展下線(xiàn)葉某某（另案處理）,葉某某又發(fā)展了宋某某、胡某某、莊某某（均另案處理）等人，其中宋某某主要負(fù)責(zé)收購(gòu)銀行卡、微信賬號(hào)、手機(jī)卡，胡某某幫助取款，并介紹他人幫助取款，莊某某幫助取款，同時(shí)負(fù)責(zé)將收購(gòu)來(lái)的微信號(hào)和銀行卡送給“神某某”。期間，宋某某收購(gòu)的微信賬號(hào)出現(xiàn)過(guò)“詐騙、騙子還錢(qián)”等文字。2018年7月，被告人程某某因與葉某某產(chǎn)生矛盾分開(kāi)，后經(jīng)“石某某”介紹，開(kāi)始幫助王某甲（另案處理）介紹他人幫助轉(zhuǎn)賬、取款。具體實(shí)施如下：

1、2018年7月18日，被害人楊某某被他人使用QQ號(hào)冒用名義，以合同未談攏，需要退還貨款為由，從其公司出納王某乙及被害人王某丙處騙取48萬(wàn)元，待該款被轉(zhuǎn)到孫某某、田某某、柯某某（均另案處理）等人的銀行卡后，被告人程某某指使劉某甲（已起訴）先后三次在福建省廈門(mén)市***銀行廈門(mén)湖里區(qū)**支行、**支行從柯某某、田某某的卡內(nèi)合計(jì)取款42.9萬(wàn)元。

2、2018年7月26日，被害人王某丁被他人使用QQ號(hào)冒用名義，以合同未談攏，需要退還貨款及生意需要為由，從其公司出納張某某超處先后騙取65萬(wàn)元、46萬(wàn)元。待65萬(wàn)元被轉(zhuǎn)到張某甲、董某某（均在逃）的銀行卡后，被告人程某某指使劉某甲先后兩次在福建省廈門(mén)市**銀行湖里區(qū)支行、廈門(mén)市**銀行**支行從董某某的賬戶(hù)內(nèi)合計(jì)取款5萬(wàn)元。

3、2018年7月26日，被告人程某某經(jīng)劉某乙（已判決）介紹認(rèn)識(shí)易某某（已起訴），后被告人程某某指使易某某辦理了新手機(jī)卡和新的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，待上述被害人王某戊被騙的45.9998萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其新辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡后，易某某在劉某甲和“胖子”（身份不明）陪同下，分別在福建省廈門(mén)市農(nóng)業(yè)銀行廈門(mén)分行、廈門(mén)市農(nóng)業(yè)銀行江頭支行將該卡內(nèi)的45萬(wàn)元取出。

4、2018年7月26日，被告人程某某指使劉某甲在廈門(mén)市農(nóng)業(yè)銀行江頭支行將易某某卡內(nèi)剩余的1萬(wàn)元（46萬(wàn)元的余款）取出。

綜上，被告人程某某明知系詐騙款，指使劉某甲、易某某轉(zhuǎn)移詐騙款合計(jì)93.8998萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：銀行卡；

2、書(shū)證：QQ聊天記錄、業(yè)務(wù)憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、存取款業(yè)務(wù)憑單、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬截屏、轉(zhuǎn)賬交易記錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)回單、清單、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、董某某的一本通/綠卡通分戶(hù)賬信息表、易某某的借記卡交易明細(xì)、聯(lián)網(wǎng)核查憑證、傳票封面、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、借記卡產(chǎn)品資料查詢(xún)、監(jiān)控截圖、扣押決定書(shū)、扣押清單、常住人口信息表等；

3、證人證言：證人張某某、王某乙、方某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)、羈押證明、情況說(shuō)明；

4、被害人陳述：被害人王某戊、王某丙的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人程某某的供述和辯解、同案犯易某某、劉某甲、劉某乙、王某甲、葉某某、宋某某、莊某某、胡某某、田某某的供述和辯解；

6、辨認(rèn)筆錄：被告人程某某的辨認(rèn)筆錄、同案犯易某某、劉某甲的辨認(rèn)筆錄；

7、視聽(tīng)資料：光盤(pán)4張。

本院認(rèn)為，被告人程某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：顧趕趕

助理檢察員：陶玲玲

二〇一九年六月五日

附：

1、被告人程某某現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所

2、公安卷4冊(cè)、檢察卷1冊(cè)（內(nèi)含光盤(pán)4張）