天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2020〕535號(hào)

被告人程某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4110811968********，漢族，初中文化，原天津市**資產(chǎn)管理有限公司**，戶(hù)籍地同現(xiàn)住址：河南省**市**市**鎮(zhèn)**村。2016年10月26日,因犯合同詐騙罪被河南省禹州市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；2019年10月15日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；2019年11月8日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

被告人程某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4110811971********，漢族，初中文化，原天津市**資產(chǎn)管理有限公司**，戶(hù)籍地同現(xiàn)住址：河南省**市**市**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月6日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；2019年12月30日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：被告人程某某伙同程某某、康某某（另案處理）等人為從社會(huì)上吸攬資金，于2015年4月3日，注冊(cè)成立天津市錦榮資產(chǎn)管理有限公司，注冊(cè)地及經(jīng)營(yíng)地為天津市南開(kāi)區(qū)**路**大廈**，**程某某，股東及**程某某。2015年4月起至案發(fā)，被告人程某某伙同程某某，在未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的情況下，以天津市錦榮資產(chǎn)管理有限公司開(kāi)采鋁礦石需要資金為名，通過(guò)印發(fā)宣傳單、宣講會(huì)等方式在社會(huì)上公開(kāi)宣傳，以承諾向投資人支付高額利息為誘餌，與集資參與人簽訂《項(xiàng)目顧問(wèn)聘用協(xié)議》、《企業(yè)內(nèi)部借款合同書(shū)》等協(xié)議，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

被告人程某某任職期間以上述手段非法吸攬金額非法吸攬金額97.13萬(wàn)元萬(wàn)元，造成實(shí)際損失金額為92.545萬(wàn)元。被告人程某某任職期間非法吸攬金額97.13萬(wàn)元，造成實(shí)際損失金額為92.545萬(wàn)元。

2019年10月15日，被告人程某某投案自首。2019年12月6日，被告人程某某被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，投資人身份證明，投資資金憑證、合同，情況說(shuō)明、被告人的前科材料、身份證明等書(shū)證、物證；

2、證人尚某某、劉某某、鮑某某等的證言；

3、被告人程某某、程某某的供述和辯解；

4、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某、程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某系天津市錦榮資產(chǎn)管理有限公司**；被告人程某某系天津市錦榮資產(chǎn)管理有限公司**，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，吸攬社會(huì)公眾資金，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序，造成集資參與人投資損失數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。被告人程某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人程某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，依照本法第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。被告人程某某系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某某、程某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人程某某三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人程某某三年有期徒刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察官：虞雄

檢察官助理：孔令營(yíng)

2020年7月6日

附：

1、被告人程某甲、程某乙現(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

2、隨案移送卷宗5冊(cè)，起訴書(shū)13份，量刑建議書(shū)2份，適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份,《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份，換押證2份。