重慶鐵路運(yùn)輸檢察院

起?訴?書

重鐵檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人程某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001071988********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍地重慶市九龍坡區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**，住址重慶市九龍坡區(qū)**道**號(hào)**號(hào)**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月27日被成都鐵路公安局重慶公安處刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被成都鐵路公安局重慶公安處逮捕。2019年11月25日，經(jīng)四川省人民檢察院成都鐵路運(yùn)輸分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由成都鐵路公安局重慶公安處偵查終結(jié)，以被告人程某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月22日、4月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月22日、6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月26日，被告人程某從重慶**物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱為**公司）離職后，于2019年6月13日至8月16日，先后以**公司、四川省瀘州市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱為瀘州**公司）的名義，虛構(gòu)建筑工地需要鋼材的事實(shí)，采取預(yù)付部分鋼材款、偽造付款憑證等方式，騙得重慶**金屬材料有限公司等12家公司的鋼材53車，共計(jì)1736.485噸，總價(jià)值為人民幣（以下幣種同）6898924.7元。隨后再以低于買價(jià)每噸250元至530元不等的價(jià)格分別賣給謝某甲、重慶**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱為**公司）及遵義**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱為**公司），獲得鋼材款后，大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍和償還私人債務(wù)，并謊稱銀行賬戶被凍結(jié)、未收到鋼材款，拒不支付或部分支付上述12家公司鋼材款。截止案發(fā)，被告人程某未支付上述12家公司鋼材款共計(jì)3801097.3元。具體事實(shí)如下：

1.2019年6月13日，被告人程某用瀘州**公司名義，以每噸4100元的價(jià)格從重慶**金屬材料有限公司購(gòu)得鋼材7車，價(jià)值960978.5元。隨即以每噸3710元、3570元的價(jià)格將所獲鋼材分別轉(zhuǎn)賣給**公司、**公司，共獲得鋼材款836595元。截止案發(fā)，已支付重慶**金屬材料有限公司鋼材款590000元，仍有370978.5元未支付。

2.2019年6月13日，被告人程某用**公司名義，以每噸4120元的價(jià)格從重慶**物資有限公司購(gòu)得鋼材3車，價(jià)值406829.4元。隨即以每噸3600元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給謝某甲，獲得鋼材款359925元。截止案發(fā)，已支付重慶**物資有限公司鋼材款200000元，仍有206829.4元未支付。

3.2019年6月14日，被告人程某用瀘州**公司名義，以每噸4090元的價(jià)格從重慶**商貿(mào)有限公司購(gòu)得鋼材6車，價(jià)值789533.6元。隨即以每噸3570元、3720元的價(jià)格將所獲鋼材分別轉(zhuǎn)賣給**公司、**公司，共計(jì)獲得鋼材款703034元。截止案發(fā)，已支付重慶**商貿(mào)有限公司鋼材款600000元，仍有189533.6元未支付。

4.2019年6月15日，被告人程某用瀘州**公司名義，以每噸4080元的價(jià)格從重慶**商貿(mào)有限公司購(gòu)得鋼材5車，價(jià)值679728元。隨即以每噸3550元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款590578元。截止案發(fā)，已支付重慶**商貿(mào)有限公司鋼材款350000元，仍有329728元未支付。

5.2019年8月3日，被告人程某用**公司名義，以每噸4040元、4050元的價(jià)格從重慶**物資有限公司購(gòu)得鋼材10車，價(jià)值1317827.4元。隨即以每噸3590元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款1169900元。截止案發(fā)，已支付重慶**物資有限公司鋼材款357827.4元，仍有960000元未支付。

6.2019年8月9日，被告人程某用瀘州**公司名義，以每噸3870元、3840元的價(jià)格從重慶**商貿(mào)有限公司購(gòu)得鋼材8車，價(jià)值1006473.6元。隨即以每噸3590元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款927124元。截止案發(fā)，已支付重慶**商貿(mào)有限公司鋼材款800000元，仍有206473.6元未支付。

7.2019年8月14日，被告人程某用重慶**商貿(mào)有限公司名義，以每噸3710元的價(jià)格從重慶**物資有限公司購(gòu)得鋼材4車，價(jià)值482003.2元。隨即以每噸3340元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款433932.8元。截止案發(fā)，已支付重慶**物資有限公司鋼材款200000元，仍有282003.2元未支付。

8.2019年8月15日，被告人程某用瀘州**公司名義，以每噸3710元、3840元的價(jià)格從重慶**物資有限公司購(gòu)得鋼材4車，價(jià)值499325元。隨即以每噸3340元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款437807.2元。截止案發(fā)，未支付重慶**物資有限公司鋼材款。

9.2019年8月16日，被告人程某用瀘州**公司名義，以每噸3870元的價(jià)格從重慶**商貿(mào)有限公司購(gòu)得鋼材2車，價(jià)值251840.25元。隨即以每噸3560元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款231667元。截止案發(fā)，未支付重慶**商貿(mào)有限公司鋼材款。

10.2019年8月16日，被告人程某用**公司名義，以每噸3880元的價(jià)格從重慶**物資有限公司購(gòu)得鋼材2車，價(jià)值258602元。隨即以每噸3560元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款237113.8元。截止案發(fā)，未支付重慶**物資有限公司鋼材款。

11.2019年8月16日，被告人程某用瀘州**公司名義，以每噸3870元的價(jià)格從重慶**經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司購(gòu)得鋼材1車，價(jià)值125639.55元。隨即以每噸3560元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款115575.4元。截止案發(fā)，未支付重慶**經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司鋼材款。

12.2019年8月16日，被告人程某用**公司名義，以每噸3880元的價(jià)格從重慶**物資有限公司購(gòu)得鋼材1車，價(jià)值120144.2元。隨即以每噸3560元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給**公司，獲得鋼材款110235.4元。截止案發(fā)，未支付重慶**物資有限公司鋼材款。

2019年8月26日，被告人程某在家被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)案材料、歸案情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采購(gòu)單、提貨單、價(jià)格證明、程某農(nóng)業(yè)銀行、楊某某建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、網(wǎng)上銀行電子回單、給債權(quán)人的情況說(shuō)明、還款協(xié)議等；2.證人證言：證人唐某某、張某某、謝某甲、葉某某、尹某某、陳某某、熊某某、謝某乙、鄒某某、楊某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人林某某、黃某某、舒某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人程某的供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)記錄等。

本院認(rèn)為，被告人程某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物價(jià)值3801097.3元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某到案后，如實(shí)供述自己的主要罪行，系坦白，對(duì)其應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶鐵路運(yùn)輸法院

檢??察??官：劉一亮

檢察官助理：劉??寶

2020年6月12日

附：1.被告人現(xiàn)在處所：重慶市九龍坡區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)（含光盤23張）

3.《證人名單》

4.《量刑建議書》

5.《刑事案件換押提訊提解證》