杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕904號

被告人程某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4223261981********，漢族，文化程度中專，務工，戶籍所在地湖北省通山縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2020年1月8日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留,?經(jīng)本院批準，于2020年2月13日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人程某涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月8日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實

1、2018年11月至2019年3月20日，被告人程某結伙朱某甲、阮某甲（均另案處理）、程某乙（已判刑）等人在湖北省通山縣**民宿*樓開辦無名公司，陸續(xù)召集宋某甲（已判刑）作為經(jīng)理，王某甲、陳某甲、明某某、王某乙、何某某、宋某乙（均已判刑）等人作為話務員，徐某甲、程某丙、張某寅（均已判刑）、張某甲、金某某、張某乙（均已起訴）等人作為后臺員工，采用統(tǒng)一話術，以打電話、QQ聊天的方式，冒充****工作人員，謊稱可以辦理貸款，以收取保證金、風險金為由，從被害人覃某某、項某某、俞某某、洪某某、王某丙、陳某乙、李某甲、唐某某、竇某某等人處騙取財物。

2、2018年11月至2019年3月20日，被告人程某結伙朱某甲、阮某甲等人在湖北省通山縣**綜合樓***室開辦無名公司，陸續(xù)召集阮某甲、宋某乙（已判刑）等作為經(jīng)理，焦某甲、王某丁、方某甲、張某丙（均已判刑）等人作為話務員，張某寅、徐某乙（另已判刑）等人作為后臺員工，采用統(tǒng)一話術，以打電話、QQ聊天的方式，冒充****、***借條工作人員，謊稱可以辦理貸款，以收取保證金、風險金為由，從被害人方某乙、吳某某、王某戊、馬某某、孫某某、朱某乙、蔣某某、李某乙、徐某丙等人處騙取財物。

綜上，被告人程某涉案金額合計170余萬元。

二、侵犯公民個人信息事實

2018年11月以來，被告人程某通過網(wǎng)絡購買公民個人信息至少25萬余條，提供給朱某甲、阮某甲、程某乙、宋某甲等人用于電信詐騙。

案發(fā)后，被告人程某基本如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：手機，筆記本，業(yè)績本，客戶資料，話術，電腦等；

2、書證：戶籍證明，聊天記錄截圖，調(diào)取證據(jù)通知書，起訴書，不起訴決定書，證明，協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書，銀行卡詳情，銀行業(yè)務單，銀行明細，扣押決定書，扣押清單，業(yè)績本，銀行憑證，清單，轉(zhuǎn)賬記錄等；

3、證人證言：證人吉某某的證言，案發(fā)經(jīng)過，到案經(jīng)過，情況說明，同案人員處理情況說明；

4、被害人陳述：被害人顧某某、吳某某、王某戊、劉某甲、敖某甲、居某某、李某丙、張某丁、馬某某、朱某乙、張某戊、張某己、陳某丙、劉某乙、周某某、方某乙、潘某某、范某某、張某庚、倪某某、周某某、張某辛、徐某丙、李某乙、高某某、邱某甲、張某壬、張某癸、程某丁、莫某某、孫某某、蔣某某、敖某乙、黎某某、陳某丁、闞某某、洪某某、王某丙、黃某某、覃某某等人的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人程某的供述與辯解，同案人程某乙、宋某甲、徐某甲、程某丙、邱某乙、王某甲、陳某己、金某某、張某甲、張某乙、陳某甲、陳某戊、明某某、王某乙、何某某、焦某乙、宋某丙、阮某乙、可某某、張某子、魏某某、宋某乙、張某寅、徐某乙、徐某甲、焦某甲、程某戊、張某丑、王某丁、阮某丙、方某甲、張某丙等的供述與辯解；

6、勘驗、辨認筆錄：電子證物檢查工作記錄，搜查證，搜查筆錄，同案人宋某甲、程某丙、王某甲、陳某甲、魏某某、焦某甲、阮某丙、方某甲、張某丙的辨認筆錄；

7、視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某結伙他人以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡手段詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大；違反國家有關規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一的規(guī)定，已構成詐騙罪、侵犯公民個人信息罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人程某等為實施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款，是詐騙犯罪集團。被告人程某在犯罪集團中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款，應按集團所犯的全部罪行處罰。被告人程某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其歸案后如實供述自己的犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕭山區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察官：顧趕趕

??????????????????????????????2020年5月21日

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附件：1.被告人程某現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)38冊，檢察卷1冊

3、光盤13張

4、《具結書》、《量刑建議書》、《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》各1份