浙江省溫嶺市人民檢察院

起 訴 書(shū)

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2019〕780號(hào)

被告人程某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326231968********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住浙江省溫嶺市**街道**路**號(hào)。因本案于2018年8月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)溫嶺市檢察院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(自2018年12月29日至2019年1月29日、自2019年3月14日至4月12日)。

經(jīng)依法審查查明：

2008年左右開(kāi)始，被告人程某甲以會(huì)主身份在本市聚會(huì)，至2015年，被告人程某甲因幫會(huì)員代付會(huì)金造成負(fù)債。2016年至2018年，被告人程某甲在本市太平街道***棋牌室、**印刷廠等地以聚會(huì)形式向程某乙、葉某某、金某某等人吸收資金，既以會(huì)主身份得首會(huì)會(huì)金，又以會(huì)員身份標(biāo)會(huì)，還借用其他會(huì)員名義標(biāo)會(huì)，吸收的資金用于歸還高利借款的利息、支付所聚會(huì)的每期會(huì)金、在其他會(huì)頭所聚會(huì)中應(yīng)會(huì)等，通過(guò)高利借款、繼續(xù)聚會(huì)得會(huì)金維持前會(huì)，惡性循環(huán)。2016年至2018年期間，程某甲共吸收資金人民幣2000余萬(wàn)元，造成無(wú)法返還資金人民幣1000余萬(wàn)元。

2018年8月30日，被告人程某甲主動(dòng)到溫嶺市公安局太平派出所投案，并如實(shí)供述其主要涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人人口信息、會(huì)單、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、借條、情況說(shuō)明等；2.證人證言：偵查人員出具的到案經(jīng)過(guò)證明、證人王某某、林某某的證言；3.被害人陳述：被害人程某乙、葉某某、金某某等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人程某甲的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人程某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法，非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：羅霞

2019年5月21日

附：

1.被告人程某甲現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)、提訊證壹冊(cè)。