福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕91號

被告人程某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2306031992********，漢族，初中文化，戶籍地黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**路**小區(qū)**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年11月19日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人程某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。其間,因事實不清，退回公安機關補充偵查1次（自2020年2月24日至2020年3月24日）；因案情復雜,延長審查起訴期限1次(自2020年2月10日至2020年2月24日)。

經依法審查查明：

2019年7月左右，被告人程某甲以辦理貸款為由向肖某某收取一張建設銀行卡（卡號62170023400********）、一張農業(yè)銀行卡（卡號62284802588********）、一張中國銀行卡（62178560000********），通過肖某某收取劉某某的一張工商銀行卡（卡號62220816020********）、一張農業(yè)銀行卡（卡號62284802590********）、一張中國銀行卡（卡號62179060000********），后將上述六張銀行卡以每張銀行卡人民幣1000元的價格賣給上家“臺灣男子”（另案處理）。

2019年9月5日，詐騙被害人林某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號被人以“解除綁定個人信息”為由電信詐騙人民幣50000元，其中，有40000元轉入上述劉某某的農業(yè)銀行卡。

2019年10月17日，被告人程某甲在湖北省武漢市武漢機場T3航站樓被公安機關抓獲。案發(fā)后，被告人程某甲的家屬自愿代為賠償詐騙被害人林某某經濟損失50000元，并取得其諒解。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：扣押手機一部；

2、書證：抓獲、破案經過、身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說明、銀行卡交易流水、開戶信息、諒解書及工作說明等；

3、證人證言：證人林某某、程某乙、肖某某及劉某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人程某甲的供述和辯解；

5、辨認筆錄：證人肖某某、劉某某及被告人程某甲的辨認筆錄；

6、電子數據：提取筆錄、微信截圖。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某甲非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人程某甲歸案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某甲自愿認罪認罰，建議對被告人程某甲在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內判處刑罰，并處二萬元以上五萬元以下罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2020年4月22日

附：

1.被告人程某甲現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料三冊、補充材料三頁。

3.證人名單一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。

5.光盤五張。

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