福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人程某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2306031992********，漢族，初中文化，戶籍地黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間,因事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2020年2月24日至2020年3月24日）；因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限1次(自2020年2月10日至2020年2月24日)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月左右，被告人程某甲以辦理貸款為由向肖某某收取一張建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170023400********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284802588********）、一張中國(guó)銀行卡（62178560000********），通過肖某某收取劉某某的一張工商銀行卡（卡號(hào)62220816020********）、一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284802590********）、一張中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62179060000********），后將上述六張銀行卡以每張銀行卡人民幣1000元的價(jià)格賣給上家“臺(tái)灣男子”（另案處理）。

2019年9月5日，詐騙被害人林某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)被人以“解除綁定個(gè)人信息”為由電信詐騙人民幣50000元，其中，有40000元轉(zhuǎn)入上述劉某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。

2019年10月17日，被告人程某甲在湖北省武漢市武漢機(jī)場(chǎng)T3航站樓被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人程某甲的家屬自愿代為賠償詐騙被害人林某某經(jīng)濟(jì)損失50000元，并取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押手機(jī)一部；

2、書證：抓獲、破案經(jīng)過、身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說明、銀行卡交易流水、開戶信息、諒解書及工作說明等；

3、證人證言：證人林某某、程某乙、肖某某及劉某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人程某甲的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人肖某某、劉某某及被告人程某甲的辨認(rèn)筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：提取筆錄、微信截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某甲非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人程某甲在有期徒刑三年以上四年以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2020年4月22日

附：

1.被告人程某甲現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料三冊(cè)、補(bǔ)充材料三頁(yè)。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.光盤五張。

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