湖南省岳陽縣人民檢察院

起?訴?書

岳縣檢公一刑訴〔2020〕104號

被告人程某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4306211967********，漢族，大專文化，2012年至案發(fā)任**居委會岳陽縣**家灣鎮(zhèn)**黨支部書記，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住**鎮(zhèn)**組，因涉嫌犯有強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年5月25日被岳陽縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有挪用公款罪，經(jīng)本院批準，于2019年11月25日被岳陽縣公安局逮捕。

被告人程某乙，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4306211968********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住**鎮(zhèn)**組，因涉嫌犯有強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年5月26日被岳陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月3日被岳陽縣公安局逮捕。

被告人程某丙，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4306211962********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住**鎮(zhèn)**組，因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年7月26日被岳陽縣公安局刑事拘留；于2019年8月23日被岳陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某丁，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4306211964********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省岳陽縣，住**鎮(zhèn)**組，因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年8月1日被岳陽縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月6日被岳陽縣公安局逮捕。

本案分別由岳陽縣監(jiān)察委員會、岳陽縣公安局調(diào)查、偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌挪用公款罪、被告人程某乙、程某丁、程某甲、程某丙涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年10月29日、2019年11月6日向本院移送審查起訴。因案件具有關(guān)聯(lián)性，我院決定并案處理。本院受理后，依照法律規(guī)定已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月6日、2020年2月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年1月6日、2020年3月20日補查重報；本院分別于2020年2月7日、2020年4月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人程某戊（在逃）、程某甲、程某丙程某丙、程某乙和程某丁，五人均系岳陽縣**鎮(zhèn)**居委會**居委會村民，其中程某戊為**居委會**組組長；1980年，衛(wèi)農(nóng)村四組、五組共計十余畝土地被征收并建立了“**塑料廠”，幾年后塑料廠倒閉，后劉某甲通過岳陽縣人民法院拍賣，將該土地買下并辦理了相關(guān)國土手續(xù)；2008年，江西老板黃某某、胡某某和管某某將該土地買下開發(fā)“某某花苑”小區(qū)，程某戊、程某甲、程某丙程某丙、程某乙和程某丁五人以程某戊為首糾集在一起通過阻工、威脅等手段承接了“某某花苑”小區(qū)開發(fā)部分業(yè)務(wù)，通過強拿硬要找開發(fā)商、承建商索要財物、業(yè)務(wù)。具體犯罪事實如下：

一、敲詐勒索

1、2008年下半年，程某戊、程某甲、程某丙、程某乙和程某丁五人找到江西**塑料廠的業(yè)務(wù)接下，在拆廠房的過程中，程某戊提出到**塑料廠的院子內(nèi)搶栽一些樹苗，以此來找開發(fā)商索要青苗費的補助，其余四人聽說后均同意了；第二天程某戊聯(lián)系人送來了一千多根橘樹樹苗，并按200元錢每天的工資聯(lián)系了**居委會的村民程某己、程某庚（程明芝）等人幫其把橘樹樹苗栽下，程某丙和程某乙到邊上幫忙扶樹、潑水，幾人一共在“**塑料廠”院內(nèi)栽了一千多根橘樹樹苗；2009年2月左右（年初），開發(fā)商等人要求程某戊五人將拆除廠房后的垃圾清出去，但程某戊五人以橘樹未補青苗費為由，不肯將垃圾清出，以此來進行阻工，雙方僵持一段時間后，開發(fā)商被迫補償了程某戊五人30000元錢的青苗費。

2、2009年10月份左右，劉某乙在剛開始施工挖基礎(chǔ)的時候，挖出了兩座墳，程某戊五人提出這是他們的祖墳山，要求補錢后才能施工，因為該土地系八幾年就被征收，不存在補償遷墳費的說法，要補遷墳費也是由政府在征收的時候處理，跟他無關(guān)。所以劉某乙不同意停工，后程某乙和劉某乙發(fā)生爭執(zhí)，并把劉某乙推倒在地，至此工程被迫停工；因為該土地早已平整，無法確定是誰家的墳，程某戊聯(lián)系了村民程雙健到工地上放炮，自稱是他家的墳，要求開發(fā)商補償遷墳的費用；因為工程被阻，劉某乙無奈將開發(fā)商喊到工地協(xié)商，開發(fā)商黃某某到工地后，發(fā)現(xiàn)工程被阻，由于前面的青苗費和主體房屋業(yè)務(wù)在前，知道雖然這個挖出的墳不能確定是誰家的，但當時的情況也只能補償遷墳費用工程才能順利施工，所以，黃某某與程某戊等人協(xié)商好按3000元一座的費用補償遷墳費，并約定之后再挖出墳也按照這個價格補償，由項目部負責(zé)計數(shù)；最后開發(fā)商一共補償程某戊等人七、八座遷墳費，共計2萬余元。

二、尋釁滋事

2009年9月份左右，程某戊提出“某某花苑”小區(qū)的C、D兩棟主體房屋已交給劉某乙承建，A、B兩棟的承建商還未確定，程某戊打聽到建設(shè)主體房屋的利潤比較大，可以想辦法將業(yè)務(wù)接下來再轉(zhuǎn)手把業(yè)務(wù)賣掉，所以打算去找開發(fā)商接這個業(yè)務(wù)，因為幾人都沒有施工資質(zhì)，也沒有施工經(jīng)驗，開發(fā)商肯定不會很爽快將業(yè)務(wù)交給他們，經(jīng)過五人商量后，程某戊安排程某丙、程某乙和程某丁三人去找開發(fā)商要業(yè)務(wù)，如果不同意就天天找開發(fā)商鬧、威脅、恐嚇或者阻工；后程某丙、程某乙、程某丁等人天天到項目部、開發(fā)商住的地方找開發(fā)商糾纏，跟著開發(fā)商到工地轉(zhuǎn)，甚至將售樓部大門鎖住，嚴重影響了開發(fā)商的正常生活和辦公；期間，因為售樓部大門被鎖，開發(fā)商向公安機關(guān)報過警。僵持了半個月后，開發(fā)商被迫同意將A、B棟主體房屋工程交給了程某戊五人，后來程某戊和程某甲將業(yè)務(wù)談好；接下業(yè)務(wù)后，程某戊、程某甲以5萬元的價格將業(yè)務(wù)賣給了翁某某，后程某戊五人每人分了1萬元。

三、強迫交易

2009年10月份劉某乙進場之后，程某戊五人找到劉某乙，提出要承接砂、卵石和水泥的業(yè)務(wù)，不把業(yè)務(wù)交給他們就要阻工；剛開始劉某乙沒有同意，后程某戊安排程某丙、程某乙和程某丁三人守到工地上，要他們攔住外面送沙、卵石和水泥額車輛，不準進入工地，僵持了一個星期后劉某乙被迫將沙、卵石和水泥的業(yè)務(wù)交給程某戊五人。接到業(yè)務(wù)后，程某戊聯(lián)系劉某丙送水泥到某某花苑，自己到中間賺5元每噸的提成；程某甲聯(lián)系了侯某某送沙、卵石到某某花苑工地，分別按100、110元每車抽取提成；工程完結(jié)后，五人共計通過沙、卵石和水泥業(yè)務(wù)獲利約49450元。

2010年某某花苑小區(qū)綠化、硬化和其他附屬工程所有工程搞完后，程某戊、程某甲、程某丙和程某乙四人一起在程某乙家中算賬，四人每人分得七八萬元，程某丁分得二萬多元（后期程某丁退出）。

（二）程某甲挪用公款

程某甲挪用公款14.72萬元，數(shù)額較大，超過三個月未還，涉嫌挪用公款罪。具體事實如下：

2013年3月19日，根據(jù)縣長辦公會議精神，**建設(shè)局、**城建投牽頭，并委托各居委會具體實施對榮家灣鎮(zhèn)附近居委會的背街小巷進行路面硬化，縣財政負責(zé)建設(shè)資金的60%，各居委會自籌40%。

2013年9月，受**建設(shè)局和**城建投委托，程某甲組織將**居委會第三、四、六、七組的小巷進行了道路硬化，并通過了**城建投的驗收。2014年1月14日，**城建投按照縣財政負責(zé)60%的比例，以撥款的方式，將應(yīng)付給**居委會的背街小巷項目資金14.72萬元撥到程某甲個人賬戶上（開票金額為16.2萬元，含稅費1.48萬元，實際到賬14.72萬元）。

背街小巷項目資金到賬后不久，程某甲、**居委會主任劉某丁和報賬員程某辛三人在辦公室商量，如何套取上述14.72萬元，用作處理居委會不好報賬的費用開支。經(jīng)三人商定，程某甲要求該項目的包工頭鄒某某開具了一張32萬元的假領(lǐng)條和一份假合同，并用該虛假資料在居委會財務(wù)賬上報賬，將**城建投撥給**居委會的背街小巷項目資金14.72萬元套出，套取出的項目資金一直由程某甲個人保管。

經(jīng)查證：**居委會背街小巷項目的實際開支情況為鄒某某包工工資2萬余元，居委會用去材料開支15萬余元，實際套取資金為14.72萬元。

2017年3月，**居委會財監(jiān)小組在清理村組財務(wù)賬時，發(fā)現(xiàn)賬目與實際支出相比，差21.8524萬元現(xiàn)金或條據(jù)，程某甲要求報賬員程某辛盡快平賬。此前，劉某丁向程某辛借過5萬元錢，程某辛現(xiàn)在要平居委會的賬，所以要劉某丁還錢，劉某丁當時無錢還程某辛；另外，程某辛當時也拿不出這么多現(xiàn)金平賬，所以劉某丁和程某辛于2017年3月23日晚找到程某甲，向其提出：從上述套取的14.72萬元中各借3萬元，用于還私人借款和私人平賬。程某甲同意了，并于當晚將其保管的14.72萬元背街小巷項目資金私自借給了程某辛、劉某丁每人3萬元，其余8.72萬元被程某甲用于了居委會送情等開支。劉某丁借到3萬元后，另湊了2萬元，一起將5萬元償還程某辛的個人借款；程某辛從程某甲手中借3萬元，另湊5萬余元現(xiàn)金，加上劉某丁還的5萬元，一共13萬余元現(xiàn)金及8萬余元條據(jù)平了居委會的賬。

2019年5月，程某甲因涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪被公安機關(guān)立案偵查；2019年7月，劉某丁和程某辛將程某甲私自借給他們的6萬元項目資金上繳至**鎮(zhèn)村級財務(wù)代管中心，該中心于2019年9月9日計入**居委會財務(wù)賬（經(jīng)辦人羅友元）；2019年9月9日，程某甲女兒程某壬代其向**鎮(zhèn)村級財務(wù)代管中心上繳8萬元，入收**居委會財務(wù)賬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.搜查、辨認筆錄等。

本院認為，被告人程某甲、程某乙等四被告人采用糾纏、滋擾、威脅等方式強拿硬要工程建設(shè)權(quán)，情節(jié)嚴重，破壞了社會秩序；四被告人以非法占有為目的，采用威脅、要挾的方式找開發(fā)商索要搶栽樹苗的青苗補助費和不符合補償條件的遷墳補償款，數(shù)額較大；四被告人以威脅、攔車等方式強行要求承建商劉某乙接受其提供砂、卵石和水泥業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究四被告人刑事責(zé)任；另外，被告人程某甲受委托從事公務(wù)，系其他依照法律規(guī)定從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)便利，將縣財政撥款的道路硬化專項資金不入賬并且通過做假合同、假領(lǐng)條的方式將該款項14.72萬元套出，歸個人使用，超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，程某甲、程某乙、程某丙、程某丁在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人程某甲等四人，在判決宣告前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省岳陽縣人民法院

檢察員：許郁芳

2020年4月30日

附：

1.被告人程某甲、程某乙、程某丁現(xiàn)羈押于岳陽縣看守所；被告人程某丙被取保候?qū)徳诩?，電?354893****。

2.案卷材料和證據(jù)11冊?！?/span>