浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2019〕624號　

被告人程某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4306231991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市華容縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯妨害公務罪于2019年3月5日被長沙市芙蓉區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4306211966********，漢族，軍校文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4306021970********，漢族，小學肄業(yè)，個體戶，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**居委會**公司宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4113811989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人姚某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3408811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人羅某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4301031982********，漢族，大學本科文化，務工，戶籍所在地湖南省長沙市天心區(qū)**社區(qū)**路**居民區(qū)**棟**門**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人程某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4306231994********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市華容縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人彭某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4306211984********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖南省岳陽市**新天地。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于次日被該分局指定監(jiān)視居住，于同月24日被取保候審，經(jīng)本院決定，于同年12月12日被依法逮捕，于次日被取保候審。

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5226311997********，侗族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月21日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結，以被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了各被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人程某甲為牟取非法利益，伙同他人在湖南省長沙市成立**文化藝術品有限公司（以下簡稱**文化公司），被告人程某甲等人以該公司為掩護，糾集被告人劉某甲、被告人姚某某以及同案犯聶某某、孫某甲、楊某乙、王某某、劉某乙（均另案處理，已起訴）等人，專門針對意欲出售古董的不特定人群進行詐騙犯罪活動。為實施詐騙犯罪，被告人程某甲等人又勾結湖南**信息科技技術有限公司（以下簡稱**科技公司）的被告人羅某甲等人，以收取鑒定費、拍賣費的名義詐騙被害人錢款。

2019年5月2日至同月16日，被告人程某甲為繼續(xù)牟取非法利益，又伙同被告人李某甲、被告人楊某甲共同出資在湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)華城國際**樓成立湖南**文化藝術品有限公司（以下簡稱**文化公司），在湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)巴陵中路**號**家居博覽中心**樓成立湖南**信息技術科技有限公司（以下簡稱**科技公司），并以該兩家公司為掩護，糾集被告人姚某某、劉某甲、李某乙、彭某甲、程某乙以及同案犯孫某某、聶某某、樊某某、韓某某、周某甲、朱某甲、陳某甲、楊某乙、沈某某、劉某乙、王某某（均另案處理，已起訴）、朱某乙、羅某乙、朱某丙、何某甲、白某某、吳某某、羅某丙（均另案處理）等人，以收取鑒定費、拍賣費的名義詐騙被害人錢款。

具體犯罪模式如下：文化公司業(yè)務員經(jīng)過統(tǒng)一的話術培訓后，利用公司統(tǒng)一采買的未經(jīng)本人實名登記的手機號碼以及微信等聯(lián)系方式聯(lián)系有意出售古玩的被害人，以有買家欲高價購買古玩為由將被害人騙至文化公司，業(yè)務員將被害人帶至由公司其他業(yè)務員扮演的買家處，買家假意高價購買被害人古玩，雙方談妥交易價格后由業(yè)務員本人或其他業(yè)務員充當總監(jiān)與被害人簽訂買賣合同，買家、業(yè)務員或總監(jiān)伺機提出需要對古玩進行鑒定認證，并由業(yè)務員本人或公司其他員工陪同被害人至鑒定公司進行鑒定。在被害人前往鑒定公司途中，業(yè)務員通過微信對接群將事先編輯好的鑒定結果、被害人支付金額及買家空轉金額等內(nèi)容發(fā)送給鑒定公司。被害人至鑒定公司后，鑒定公司接待人員、鑒定師按照微信對接群內(nèi)收到的內(nèi)容進行溝通并出具鑒定文書，后交至被害人，同時收取高額鑒定費用。鑒定完畢后，再由業(yè)務員陪同被害人將鑒定文書送回文化公司，業(yè)務員或總監(jiān)以“非國家館藏文物”不能私下買賣為由，哄騙被害人走拍賣流程。業(yè)務員或總監(jiān)根據(jù)被害人實際情況再次以拍賣前期費用等為由進行詐騙或告知被害人回去等候拍賣通知，并在事后將被害人進行拉黑處理，導致被害人無法再次與相關業(yè)務員及總監(jiān)取得聯(lián)系。

具體案件如下：

1、2019年3月17日，由劉某丙（在逃）為業(yè)務員，被告人劉某甲為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人張某甲的孫中山錢幣鑒定費用人民幣1.5萬，拍賣前期費用人民幣1萬元。

2、2019年3月18日，由被告人姚某某為業(yè)務員，被告人程某甲為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人蘇某某的光緒元寶、袁大頭鑒定費用人民幣4.4萬元，拍賣前期費用人民幣3萬元。

3、2019年3月21日，由樊某某為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人章某甲的陶瓷盤鑒定費人民幣1.88萬元。

4、2019年3月23日，由楊某乙為業(yè)務員，被告人劉某甲為總監(jiān)，按照上述作案模式，騙取被害人段某某的鐵隕石疑似物鑒定費用人民幣1.25萬元。

5、2019年3月25日，由楊某乙為業(yè)務員，被告人劉某甲為總監(jiān)，被告人羅某甲為鑒定接待人員，按照上述作案模式，騙取被害人陳某乙的紅山文化三蛇玉手環(huán)鑒定費用人民幣1.2萬元。

6、2019年3月29日，由被告人姚某某為業(yè)務員，被告人程某甲為總監(jiān)，按照上述作案模式，騙取被害人張某乙花瓶拍賣推廣費用人民幣1.7萬元。

7、2019年5月3日，由周某甲為業(yè)務員，被告人姚某某為總監(jiān)，孫某某假扮買家，被告人程某甲為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人劉某丁的光緒元寶鑒定費用人民幣1.82萬元。

8、2019年5月6日，由陳某甲為業(yè)務員及鑒定陪同人員，被告人姚某某為總監(jiān)，孫某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人謝某某的玻璃隕石鑒定費用人民幣2.18萬元。

9、2019年5月6日，由聶某某為業(yè)務員，被告人姚某某為總監(jiān)，孫某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人彭某乙的咸豐重寶鑒定費用人民幣2.38萬元，拍賣前期費用人民幣2萬元。

10、2019年5月6日，由韓某某為業(yè)務員，彭某丙（在逃）為總監(jiān)，孫某某假扮買家，朱某甲為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人章某乙的糧票鑒定費用人民幣1.28萬。

11、2019年5月6日，由劉某乙為業(yè)務員，周某甲、被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某甲為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人唐某某永安錢幣鑒定費人民幣2.38萬元。

12、2019年5月10日，由周某甲為業(yè)務員，被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，韓某某為陪同鑒定人員，被告人程某甲、被告人程某乙同為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人黃某甲的孫小頭、光緒元寶鑒定費用人民幣4.32萬元。

13、2019年5月10日，由被告人劉某甲為總監(jiān)，朱某甲為鑒定陪同人員，被告人程某甲為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，按照上述作案模式，騙取被害人袁某某五眼天珠鑒定費用人民幣1.55萬元。

14、2019年5月12日，由被告人劉某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人高某某的鳥類化石疑似物鑒定費用人民幣1.83萬元。

15、2019年5月13日，由被告人劉某甲為業(yè)務員，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人喬某某民國帆船銀幣鑒定費用人民幣2.15萬元。

16、2019年5月14日，由周某甲為業(yè)務員，被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，韓某某為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人李某丙的古錢幣鑒定費用人民幣4.32萬元。

17、2019年5月14日，由陳某甲為業(yè)務員，被告人程某甲為公司領導，孫某某假扮買家，沈某某為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人李某丁的光緒元寶鑒定費用人民幣1.4萬元。

18、2019年5月14日、15日，由韓某某為業(yè)務員，孫某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取位于貴州省織金縣境內(nèi)被害人劉某戊孫小頭鑒定費用人民幣1.1萬元。

19、2019年5月15日，由周某甲為業(yè)務員，樊某某假扮買家，陳某某甲為鑒定陪同人員，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人黃某乙順治通寶、康熙通寶鑒定費人民幣1.2萬元。

20、2019年5月15日，由韓某某為業(yè)務員，被告人姚某某為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人楊某丙香爐鑒定費用人民幣3.18萬。

21、2019年5月15日，由聶某某為業(yè)務員，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人駱某某孫中山開國紀念幣鑒定費用人民幣1.68萬。

22、2019年5月15日，由朱某甲為業(yè)務員，被告人程某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人李某戊玉豬擺件鑒定費用人民幣2.68萬，拍賣前期費用人民幣5000元。

23、2019年5月15日，由王某某為業(yè)務員，楊某乙為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人張某丙大漢銅幣鑒定費用人民幣1.59萬元。

24、2019年5月15日，由沈某某為業(yè)務員，被告人劉某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，被告人程某乙為鑒定接待人員，被告人彭某甲為鑒定費收取人員，被告人李某乙為鑒定師，按照上述作案模式，騙取被害人黃某丙咸豐元寶鑒定費用人民幣1.92萬元。

25.?2019年5月16日，由王某某為業(yè)務員，被告人劉某甲為總監(jiān)，樊某某假扮買家，已與被害人周某乙就古錢幣的0.85萬元鑒定費達成一致意見，尚未付款被公安機關抓獲。

被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙于2019年5月16日被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息表、戶籍證明、判決書、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、微信交易記錄、話術單、認證證書、拍賣協(xié)議、藏品信息認證審核表、抓獲經(jīng)過等；

2.證人何某乙、蘭某某、肖某某等人的證言；

3.被害人張某甲、蘇某某、章某甲等人的陳述；

4.被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙的供述；

5.辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、程某乙、羅某甲、彭某甲、李某乙結伙以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，被告人程某甲犯罪金額已達數(shù)額特別巨大標準，被告人楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、程某乙、彭某甲、李某乙犯罪金額已達數(shù)額巨大標準，被告人羅某甲犯罪金額已達數(shù)額較大標準，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、《中華人民共和國刑法》第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人程某甲、楊某甲、李某甲在本案共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙在本案共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人劉某甲已經(jīng)著手實行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人程某甲因前罪被人民法院宣告緩刑后，在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，依法應當撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人程某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、彭某甲、李某乙到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人程某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙、李某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院　

檢察員：周尊鑫

2019年12月13日

附：

1．被告人程某甲、楊某甲、李某甲、劉某甲、姚某某、羅某甲、程某乙現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所；被告人李某乙現(xiàn)羈押于寧波市看守所；被告人彭某甲現(xiàn)取保候審在其住所，均隨案移送法院。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

3．證人名單一份。

4．認罪認罰具結書六份。