山西省盂縣人民檢察院

起?訴?書

盂檢刑刑訴〔2019〕180號

被告人程某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1403221968********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省陽泉市盂縣，住**鎮(zhèn)**村；2019年2月3日因涉嫌敲詐勒索罪，被盂縣公安局刑事拘留；同年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1403221975********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省陽泉市盂縣，住**鎮(zhèn)**村；2019年2月3日因涉嫌敲詐勒索罪，被盂縣公安局刑事拘留；同年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼1403221995********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省陽泉市盂縣，住**鎮(zhèn)**村；2019年2月20日因涉嫌尋釁滋事罪，被盂縣公安局刑事拘留；2019年3月12日本院不批準(zhǔn)逮捕；2019年3月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被盂縣公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。

本案由山西省盂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲、李某甲涉嫌敲詐勒索罪、被告人程某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人程某甲、李某甲夫婦以李某乙收受其辦理貸款的120萬元賄賂為由，到盂縣**銀行李某乙的辦公室跳樓，并向李某乙發(fā)棺材照片。2015年底，李某乙為工作和生活不受打擾，通過張某某與程某甲、李某甲協(xié)商，支付給程某甲、李某甲47萬元，程某甲、李某甲保證不再打擾李某乙，并向山西省**社證明對李某乙的舉報是誣陷。2019年1月，程某甲、李某甲夫婦多次到山西省**社舉報，在大廳舉大字報、割腕自殺。2019年1月28日至29日，李某乙通過王某甲與程某甲、李某甲協(xié)商，支付程某甲、李某甲310萬元，后分兩次支付給程某甲、李某甲300萬元。程某甲、李某甲夫婦將部分錢用于償還債務(wù)。

2019年1月29日，李某甲將王某甲匯入其銀行卡內(nèi)的150萬元轉(zhuǎn)至其兒子被告人程某乙的銀行卡內(nèi)，程某乙將該款用于還債（歸還李某丙26萬元）、以45.9萬元購買車輛，在其父母被拘留后，又還給王某乙5萬元，借給梁某某1.5萬元，歸還田某某26.5萬元，請律師花費(fèi)45萬元。后程某乙通過了解得知需找一個合法債務(wù)來掩飾贓款去向。程某乙與其外婆田某某（另案處理）商議后找到劉某某（另案處理），劉某某答應(yīng)幫助掩飾贓款去向，并將之前程某甲所欠的90萬元欠條交給程某乙，在公安機(jī)關(guān)詢問時，其提供虛假證詞，證明程某乙將該90萬元已經(jīng)歸還。后在公安機(jī)關(guān)的訊問下，劉某供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、視頻資料、被告人供述。

本院認(rèn)為，被告人程某甲、李某甲以非法占有為目的，采用威脅方法，強(qiáng)行索要財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人程某乙明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

盂縣人民法院

檢察員：李健

2019年8月23日

附：1.被告人程某甲、程某乙羈押盂縣看守所，被告人李某甲羈押陽泉市看守所。

2.案卷材料、證據(jù)肆冊。