安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2019〕48號(hào)

被告人程某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403021996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**村**棟**號(hào)。被告人程某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年4月2日被蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法拘禁、詐騙罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年5月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

洪某某（另案處理）、王某乙（另案處理）無(wú)視國(guó)家法律和社會(huì)秩序，糾集被告人程某某、劉某某（另案處理）、謝某某（另案處理）、陸某某（另案處理）、施某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、張某某（另案處理）、柳某某（另案處理）、解某某（另案處理）等人形成以洪某某和王某乙為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，于2017年11月租用蚌埠市**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室民房，成立名為“**公司”的虛假公司（無(wú)工商稅務(wù)注冊(cè)登記），以“放貸”為名，有組織地實(shí)施各種違法犯罪活動(dòng)，洪某某負(fù)責(zé)審核貸款客戶、決定是否放款及商談貸款金額、利息，主要管理公司催收部門，帶領(lǐng)催收員采用暴力方式催收欠款；王某乙為公司唯一投資人，并參與公司重大決策、人事安排和資金管理；劉某某系公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司日常管理、考勤、合同制作與審核、安排放款、審核員工績(jī)效并制作員工工資表、業(yè)務(wù)員的管理與培訓(xùn)；陸某某、謝某某系公司催收部主管，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)和安排催收員施某某、程某某到貸款客戶家認(rèn)門、將抵押車輛開至二手車市場(chǎng)評(píng)估、帶被害人至銀行取回虛增錢款、收取被害人還款、暴力催收等；王某甲系公司業(yè)務(wù)主管，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)柳某某、業(yè)務(wù)員解某某等發(fā)展業(yè)務(wù)，以低息無(wú)抵押等為理由誘騙客戶至公司辦理貸款業(yè)務(wù)，從中獲取提成；張某某系公司會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、收放款及發(fā)放員工工資。

2017年12月18日，公司業(yè)務(wù)主管王某甲按照公司流程以無(wú)息貸款等理由誘騙被害人陳某某至公司與老板洪某某商議辦理貸款，因陳某某沒有資產(chǎn)用于抵押，洪某某以空貸方式借款8000元給陳某某，實(shí)際到手5000元，其中扣除上門費(fèi)和保證金等費(fèi)用3000元。合同約定分8期歸還，7天為一期，每期需歸還人民幣1720元，簽訂借款合同時(shí)洪某某稱為了防止陳某某違約，騙其簽訂一份借款金額為16000元的虛高借款合同，如若違約將要陳某某支付合同借款金額，另洪某某與陳某某簽訂一份虛假房屋出租合同，出租房屋地址為陳某某所住地址，房租為8000元，出租方簽字為陳某某，承租方簽字欄空出，威脅陳某某如若違約會(huì)將其所住房屋出租，租金用來(lái)補(bǔ)償欠款。簽訂合同后，為了使銀行流水與借款合同金額一致，洪某某安排會(huì)計(jì)張某某將借款合同金額16000元轉(zhuǎn)至陳某某銀行卡內(nèi)，再安排催收員陸某某、施某某開車帶陳某某至銀行取款，將虛增金額11000元帶回公司。2018年3月，陳某某因逾期未還款，被約至蚌埠市華夏尚都B區(qū)8號(hào)樓3單元102室公司內(nèi)，涌昇商貿(mào)公司被告人程某某和催收主管謝某某、業(yè)務(wù)主管王某甲采用威脅恐嚇、毆打辱罵等方式讓其支付虛高借款合同金額16000元，后得知陳某某報(bào)警后，洪某某威脅陳某某向出警民警報(bào)稱他們之間為經(jīng)濟(jì)糾紛，要求自行解決。最終，陳某某在已還款5期合計(jì)8660元情況下又支付洪某某9000元，洪某某才作罷。至此，被害人陳某某被詐騙金額為12660元。

2018年3月6日被害人吳某某因資金周轉(zhuǎn)困難，通過**公司在微信中發(fā)布的無(wú)息貸款廣告，找到**公司業(yè)務(wù)員柳某某，柳某某將其帶至蚌埠市華夏尚都**區(qū)**號(hào)樓**單元**室**公司與公司老板洪某某商談，雙方約定以吳某某車輛為抵押，簽訂合同借款42876元，但實(shí)際到手金額為32200元，其中扣除費(fèi)用包括車輛GPS安裝費(fèi)1500元，外出上門費(fèi)300元，押金4000元，以及總利息4876元。合同約定借款分12期歸還，每期時(shí)間為15天，每期歸還人民幣3573元，同時(shí)還簽訂一份違約合同，如若違約將支付借款合同金額百分之五十的違約金。為了讓銀行流水與借款合同金額一致，洪某某安排會(huì)計(jì)張某某將借款合同金額轉(zhuǎn)至吳某某銀行卡內(nèi)，再安排公司催收員謝某某、施某某開車帶吳某某去銀行取款，將虛增金額10676元帶回公司，以此制造虛假銀行流水。同月9日，吳某某因資金依舊周轉(zhuǎn)不開，將車輛再次抵押給其他貸款公司，2018年3月15日15時(shí)許洪某某將吳某某約至蚌埠市華夏尚都**區(qū)**號(hào)樓**單元**室公司內(nèi)，稱其違約，被告人程某某、洪某某、謝某某、劉某某對(duì)其采用毆打辱罵、恐嚇威脅、限制其人身自由等方式逼其支付借款合同金額及借款金額百分之五十的違約金共計(jì)七萬(wàn)余元，期間謝某某用長(zhǎng)形U字鎖將被害人吳某某右側(cè)第4根前肋打至骨折，經(jīng)蚌埠市法醫(yī)機(jī)構(gòu)鑒定為輕微傷。當(dāng)日17時(shí)許，吳某某妻子報(bào)警，航華派出所民警將吳某某、洪某某、劉某某帶至所內(nèi)調(diào)查，迫于洪某某、劉某某的威脅，吳某某向派出所民警提出雙方系經(jīng)濟(jì)糾紛，要求協(xié)商解決，最后吳某某被迫在航華派出所內(nèi)支付洪某某、劉某某55000元。至此，被害人吳某某被詐騙金額為22800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、蚌埠市公安局接處警綜合單、接處警情況登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、入所健康體檢表、車輛抵押借款合同、逾期變賣車輛委托書、還款日期表、收條、押金協(xié)議、手機(jī)銀行互聯(lián)匯出回單、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、客戶對(duì)賬單、微信交易明細(xì)、陳某某銀行流水等書證；

2.證人洪某某、王某乙、劉某某、謝某某、陸某某、施某某、王某甲、張某某、柳某某、解某某的證言；

3.被害人陳某某、吳某某的陳述；

4.被告人程某某的供述與辯解；

5.鑒定意見通知書、蚌埠市公安司法鑒定中心法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6.辨認(rèn)筆錄.?

本院認(rèn)為，被告人程某某伙同他人采取“套路貸”與暴力、軟暴力催債相結(jié)合的方式，強(qiáng)行剝奪被害人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某明知洪某某、王某乙系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子而接受洪某某、王某乙的指揮共同實(shí)施犯罪，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的其他成員，被告人程某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員　葛靜

2019年7月8日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于蚌埠市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

_?

_?