山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?濟(jì)市中檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人程某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729271969********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，住山東省濟(jì)寧市梁山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月18日，因涉嫌騙取貸款罪被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月24日由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月3次。

經(jīng)依法審查查明：被告人程某某于2015年3月，在濟(jì)南市市中區(qū)**路**注冊(cè)成立山東**非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資產(chǎn)投資等。**公司印制合同和宣傳單、招聘業(yè)務(wù)員，采用街面上散發(fā)宣傳單頁(yè)、手提袋等方式，面向不特定的人群推銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品，并以年化18%的利息誘惑投資人進(jìn)行投資。截至2016年8月6日，**非融資性擔(dān)保有限公司向張某某、蔡某某等45人吸收資金696萬(wàn)元，尚未歸還資金5793826.5元。被告人程某某將上述投資款用于山東齊河縣**鄉(xiāng)安置房建設(shè)工程，因工程未如期竣工，致使集資款不能返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）、證人證言（張某某等人證言）、被告人供述和辯解（程某某供述）等。

本院認(rèn)為，被告人程某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，參與向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

檢察員：劉寧

2020年2月5日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所；

2.證據(jù)和案件材料10冊(cè)、證人（鑒定人）名單1份。