上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢二部刑訴〔2018〕208號(hào)

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3213221988********，漢族，中專文化，原系上海*甲投資管理有限公司漕寶路門店店長(zhǎng)，戶籍在江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年5月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同月31日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月30日移送本院審查起訴。本院受理后，當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并就是否適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砺?tīng)取被告人程某某的意見(jiàn)，其表示同意。經(jīng)審查，于2018年10月15日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于2018年10月26日補(bǔ)查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2017年12月期間，陳某甲（另案處理）成立、運(yùn)作上海*甲投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），設(shè)立多家門店，并雇傭李某甲（另案處理）等人為副總經(jīng)理、被告人程某某為漕寶路門店店長(zhǎng)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資上海*乙資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “*乙公司”）為由，采用制發(fā)宣傳單、召開(kāi)推介酒會(huì)等方式向社會(huì)公開(kāi)招攬投資人，并以高息為誘，通過(guò)與投資人簽訂《出借咨詢及服務(wù)協(xié)議》、《投資咨詢協(xié)議》等，承諾保本保息的方式，向不特定投資人非法吸收存款。2015年4月至2016年11月，被告人程某某在任*甲公司漕寶路門店店長(zhǎng)期間，涉及吸收投資款共計(jì)人民幣26364400元，未兌付金額人民幣8554172.24元。

2018年5月23日，被告人程某某接公安機(jī)關(guān)電話通知后投案自首，到案后能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后被告人程某某退出違法所得人民幣10萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人陳某甲、李某甲、項(xiàng)某某、陳某乙的證言、被告人程某某供述、*甲公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《公司章程》等證實(shí)，被告人程某某擔(dān)任*甲公司漕寶路門店店長(zhǎng)并參與公司經(jīng)營(yíng)的事實(shí)。

2、投資人鄭某某、李某乙、李某丙、石某某等人的證言、程某某招商銀行工資卡銀行交易明細(xì)、與投資人簽訂的《出借咨詢及服務(wù)協(xié)議》、《投資咨詢協(xié)議》等證實(shí)，被告人程某某采用公開(kāi)宣傳、承諾還本付息等方式，以銷售投資理財(cái)產(chǎn)品的形式，非法吸收公眾資金的事實(shí)。

3、投資人鄭某某、李某乙、李某丙、石某某等人的證言、投資人提供的轉(zhuǎn)賬記錄、POS單、銀行交易明細(xì)、*甲公司賬戶銀行交易明細(xì)、銀盛支付服務(wù)股份有限公司提供的*乙公司賬戶交易記錄、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書》、《補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書》等證實(shí)，被告人程某某的涉案金額。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過(guò)》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人程某某的到案經(jīng)過(guò)。

5、公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》、《扣押清單》證實(shí)，被告人程某某退繳違法所得人民幣10萬(wàn)元。

6、被告人程某某的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人程某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢 察 員：曹曉燁

2018年11月21日

附：

1、被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?lián)系方式：1832140****）。

2、卷宗材料八冊(cè)，審計(jì)報(bào)告四冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。