福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2021〕Z66號

被告人程某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3604281997********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住江西省都昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年11月19日被福清市公安局刑事拘留，2020年12月14日經本院批準，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結，以被告程某某涉嫌隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年10月，被告人程某某明知系違法犯罪的錢，仍到場提供自己的銀行卡、支付寶等幫忙轉移贓款，并收取抽成共計人民幣2647元。

1、2020年10月20日，被害人李某某因裸聊被錄像而遭敲詐錢款，隨后，其向被告人程某某的工商銀行帳戶轉賬人民幣3.8萬元。

2、2020年10月24日，被害人任某某因裸聊被錄像而遭敲詐錢款，隨后，其向被告人程某某的工商銀行帳戶轉賬人民幣2萬元。

3、2020年9月26日晚，微信號昵稱為“孤島”添加被害人張某某的微信號后，二人通過聊天發(fā)展為男女朋友關系。2020年10月23、24日，被害人張某某經“孤島“介紹參與網絡賭博，并向賭博網站提供的賬號轉賬人民幣30萬元，后均無法提現。其中，被害人張某某轉賬給被告人程某某的工商銀行帳戶共計人民幣4萬元。

2020年11月19日，被告人程某某在石獅市**街**號**幢**室處被民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、到案經過、微信聊天記錄、QQ聊天記錄、轉賬信息、銀行轉帳記錄、工商銀行帳戶查詢、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、受案登記表、立案決定書；

2.被害人陳述：被害人任某某、李某某、張某某的陳述;?

3.被告人供述與辯解：被告人程某某的供述；

4.勘驗、檢查、辨認筆錄：檢查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人程某某明知借給他人使用的銀行卡用于違法犯罪活動，仍予以出借并用于隱瞞，數額達人民幣98000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人程某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人程某某認罪處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人程某某判處有期徒刑二年五個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序審理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：張娟川

2021年1月26日

附注：

1.被告人程某某現羈押于福清市看守所。

2.卷宗3冊共計332頁。

3.認罪認罰具結書1份。