上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕285號(hào)

被告人程某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3207241983********，漢族，初中文化，戶籍在江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2005年因犯聚眾斗毆罪被江蘇省南京市**區(qū)人民法院判處有期徒刑3年6個(gè)月。2019年7月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、金某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于同月28日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料，并就量刑建議及是否適用簡易程序?qū)徖砺犎”桓嫒说囊庖?，其表示同意并簽字具結(jié)。經(jīng)審查，于2019年12月10日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于2020年1月9日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月6日，被害人徐某某因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)需借款3萬元，后通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與他人簽訂借款合同，合同借款金額為7萬元，由楊某某（另案處理）轉(zhuǎn)賬至被害人徐某某工行卡走7萬元虛假流水。

2016年3月9日，被害人因無力償還借款，又與他人借款7萬元并簽訂高利貸20萬元的借款合同，并由王某某（另案處理）轉(zhuǎn)賬至被害人徐某某廣發(fā)銀行卡走虛假流水。

2016年4月18日，被害人徐某某為歸還他人借款人民幣20萬元，向王某某借款20萬元用于平賬。王某某安排被害人徐某某與其簽訂金額更大的借款合同（約定借款金額60萬元，實(shí)際放款20萬元)，進(jìn)一步壘高被害人的債務(wù)，后被告人程某某協(xié)助王某某利用被告人程某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至被害人徐某某的賬戶進(jìn)行了60萬元的虛假走賬。王某某實(shí)際非法獲利40萬元。

2016年5月24日，同案犯金某某使用上述相同手法與被害人徐某某簽訂高利貸合同，并通過銀行轉(zhuǎn)賬120萬元走虛假流水。

2019年7月23日，被告人程某某主動(dòng)至上海市公安局閔行分局**派出所投案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人徐某某的陳述與辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》、《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、銀行交易明細(xì)、《借款合同》、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、《收條》、《起訴狀》、《民事調(diào)解書》等證據(jù)主要證實(shí)，被告人程某某伙同他人詐騙被害人錢款的事實(shí)及金額。

2.南京市**區(qū)人民法院(**)**刑初字第***號(hào)刑事判決書證實(shí)，被告人程某某前科情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》、《立案決定書》、《到案經(jīng)過》等證據(jù)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人程某某主動(dòng)投案的到案經(jīng)過；《全國常住人口信息》證實(shí)，被告人程某某的身份情況。

4.被告人程某某的供述與辯解，對(duì)涉案的犯罪事實(shí)予以如實(shí)供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人程某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人程某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處罰。建議對(duì)被告人程某某判處有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：鄭懿雍

2020年2月7日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.偵查卷宗材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條……

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。