甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕161號

被告人程某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4221301976********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣，現(xiàn)住湖北省黃梅縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪被臨時羈押于廣東省韶關市仁化縣看守所，2019年11月14日被甘肅省白銀市公安局平川分局刑事拘留，2019年12月18日經(jīng)白銀市平川區(qū)人民檢察院批準，被白銀市公安局平川分局逮捕。

本案由白銀市公安局平川分局偵查終結，以被告人程某某涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日延長審查起訴期限15日，于2020年4月2日、2020年5月29日將本案退回白銀市公安局平川分局補充偵查，白銀市公安局平川分局于2020年4月30日、2020年6月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實

2015年，被告人程某某通過微信結識在白銀市平川區(qū)從事勞務中介的楊某某，2017年夏季，程某某與楊某某見面，后二人在平川區(qū)**城**區(qū)**號樓**單元**室租房同住。期間，程某某聲稱認識蘭州市公安局的政委，可以辦理蘭州市公安局的工作，楊某某信以為真，請求程某某為其女兒辦理，其女兒以帶孩子為由拒絕辦理工作后，楊某某遂將程某某能夠辦理工作之事告訴寇某某、范某某、甘某某、劉某某、黃某甲等人，自2017年9月至2019年2月，上述人員為給其子女辦理工作，先后通過微信、銀行卡、現(xiàn)金等方式總計向程某某、楊某某支付498000元。其中，寇某某通過微信向程某某轉賬73000元、向楊某某轉賬30000元，合計103000元；范某某向楊某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉賬70000元、向楊某某中國工商銀行賬戶轉賬30000元、通過微信向楊某某轉賬10000元，合計110000元；甘某某向楊某某中國工商銀行賬戶轉賬80000元、通過微信向楊某某轉賬10000元、支付現(xiàn)金10000元，合計100000元；劉某某通過寇某某之子賀某某向楊某某微信轉賬70000元、直接向楊某某微信轉賬45000元，合計115000元；黃某甲通過微信向楊某某轉賬63000元，向程某某支付現(xiàn)金7000元，合計70000元。楊某某收到上述錢款后，均通過微信轉給程某某，程某某將上述錢款用于償還債務及日?；ㄤN。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、微信轉賬記錄、銀行卡明細等；2.證人楊某某、賀某某、董某某等人證言；3.被害人寇某某、范某某、甘某某等人陳述；4.被告人程某某的供述與辯解；5.辨認、指認、鑒定等筆錄。

二、非法經(jīng)營事實

2019年11月4日，吳某某（另案處理）通過電話聯(lián)系被告人程某某，讓程某某前往廣東省韶關市幫忙收取裝有卷煙的包裹。2019年11月6日，程某某在其朋友柳某某陪同下，駕駛車牌號為甘A*****汽車前往廣東省韶關市仁化縣**鎮(zhèn)黃某乙家，黃某乙將17個裝有香煙的包裹交給程某某后被仁化縣煙草局及公安民警當場查獲，現(xiàn)場查扣軟盒包裝“中華”牌卷煙10條、硬盒包裝“中華”牌卷煙120條。經(jīng)廣東省韶關市煙草專賣局核價，上述卷煙價值共計61000元。2019年11月7日，經(jīng)廣東省煙草質量監(jiān)督檢測站檢驗，涉案130條“中華”牌卷煙為假冒注冊商標且偽劣卷煙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：高速公路車輛通行信息表、通話記錄等；2.證人柳某某、黃某乙證言；3.被告人程某某及同案犯吳某某的供述4.卷煙檢驗報告、煙草專賣品核價表；5.辨認、指認、檢查筆錄。

本院認為，被告人程某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人程某某明知他人未取得國家煙草零售許可證，幫助運輸假冒偽劣煙草制品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任，被告人程某某在非法經(jīng)營共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人程某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白銀市平川區(qū)人民法院　

????????????????????????????????????檢察官：張延文

?????????????????????????????????????2020年7月27日　

附：

??1.被告人程某某現(xiàn)羈押于白銀市平川區(qū)看守所；

??2.案卷材料和證據(jù)10冊，光碟7張；

??3.《認罪認罰具結書》1份。