浙江省德清縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

德檢公訴刑訴〔2019〕529號(hào)

1、被告人程某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211965********，漢族，浙江省德清縣人，初中文化，家住德清縣**街道**路**號(hào)。2018年2月24日因本案被德清縣公安局依法取保候?qū)彛?019年2月22日依法變更為監(jiān)視居住。

2、被告人夏某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211969********，漢族，浙江省德清縣人，中專(zhuān)文化，家住德清縣**街道**幢**室。2018年2月24日因本案被德清縣公安局依法取保候?qū)彛?019年2月22日依法變更為監(jiān)視居住。

3、被告人沈某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211963********，漢族，浙江省德清縣人，小學(xué)文化，家住德清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年2月24日因本案被德清縣公安局依法取保候?qū)彛?019年2月22日依法變更為監(jiān)視居住。

4、被告人顧某某，男，1945年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211945********，漢族，浙江省德清縣人，小學(xué)文化，家住德清縣**鎮(zhèn)**社**村**號(hào)。2018年2月24日因本案被德清縣公安局依法取保候?qū)彛?019年2月22日依法變更為監(jiān)視居住。

5、被告人陸某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3305211969********，漢族，浙江省德清縣人，小學(xué)文化，家住德清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年2月26日因本案被德清縣公安局依法取保候?qū)彛?019年2月22日依法變更為監(jiān)視居住。

本案由德清縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、程某某、沈某甲、顧某某、陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了五被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月16日補(bǔ)查重報(bào)。期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人程某某自2017年5月3日加盟**電子商務(wù)有限公司線下體驗(yàn)店以來(lái)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，采用推薦介紹、口口相傳的方式，協(xié)助**商城控制人沈某乙、陳某某（另案處理）非法向社會(huì)不特定公眾51人吸收存款7972812余元，造成損失1627090余元。

2、被告人夏某某自2017年5月31日加盟**電子商務(wù)有限公司線下體驗(yàn)店以來(lái)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，采用推薦介紹、口口相傳的方式，協(xié)助**商城控制人沈某乙、陳某某非法向社會(huì)不特定公眾32人吸收存款2448415元，造成損失1252080余元。

3、被告人沈某甲伙同被告人顧某某章、被告人陸某某自2017年5月26日加盟**電子商務(wù)有限公司線下體驗(yàn)店以來(lái)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，共同采用推薦介紹、口口相傳的方式，協(xié)助**商城控制人沈某乙、陳某某非法向社會(huì)不特定公眾44人吸收存款1779533余元，造成損失562277余元。

被告人夏某某、程某某、沈某甲、顧某某、陸某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、接受證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人姜某某、沈某丙、張某甲等人的證言；

3.被害人凌某某、宣某某、李某某等人的陳述；

4.被告人夏某某、程某某、沈某甲、顧某某、陸某某以及同案人沈某乙、陳某某、張某乙等人的供述和辯解；

5.電子證物檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄等；

6.專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人程某某、夏某某、沈某甲、顧某某、陸某某協(xié)助他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，五被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五被告人的刑事責(zé)任。被告人程某某、夏某某、沈某甲、顧某某、陸某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人夏某某、程某某、沈某甲、顧某某、陸某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

浙江省德清縣人民法院

檢察員:宣戀勇

2019年9月20日

附：

1、被告人程某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話187*******）；

2、被告人夏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話133********）；

3、被告人沈某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話138*******）；4、被告人顧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話151********）；5、被告人陸某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話135********）；

6、案卷材料八冊(cè)及補(bǔ)充材料若干隨案移送?！?/span>