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起訴書(程某某等八人詐騙案)_鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢一部刑訴〔2019〕388號

被告人程某某,男,1990年**月**日出生,身份證號碼4127231990********,漢族,高中肄業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司股東,住鄭州市管城回族區(qū)**路**號院(戶籍在河南省商水縣**鄉(xiāng)**村**組)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,于2019年5月30日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準逮捕,于同年5月31日由鄭州市公安局十八里河分局執(zhí)行逮捕,于同年7月2日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某,男,1989年**月**日出生,身份證號碼4127021989********,漢族,初中畢業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司股東,住鄭州市管城回族區(qū)**路**藍鉆**區(qū)**號樓**單元**(戶籍在河南省項城市**鎮(zhèn)**莊**號院)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,于2019年5月30日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準逮捕,于同年5月31日由鄭州市公安局十八里河分局執(zhí)行逮捕,于同年7月2日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某,男,1991年**月**日出生,身份證號碼4128261991********,漢族,大專畢業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司股東,住鄭州市二七區(qū)**路與**路**家屬**號院**樓(戶籍在河南省汝南縣**鄉(xiāng)**村**莊**號)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,于2019年5月30日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準逮捕,于同年5月31日由鄭州市公安局十八里河分局執(zhí)行逮捕,于同年7月2日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某,女,1996年**月**日出生,身份證號碼4128261996********,漢族,大專畢業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司人事,住鄭州市金水區(qū)**路**新城**號樓**單元(戶籍在河南省汝南縣**街道辦事處**社區(qū)**莊**號)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,與同年5月24日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某,男,1998年**月**日出生,身份證號碼3713261998********,漢族,初中畢業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司員工,住鄭州市管城回族區(qū)**街**星城**座**樓**室(戶籍在山東省平邑縣**鎮(zhèn)**村**號)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,與同年5月24日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某,男,1990年**月**日出生,身份證號碼4107271990********,漢族,初中畢業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司員工,住鄭州市管城回族區(qū)**街**號院(戶籍在河南省封丘縣**鎮(zhèn)**村**號)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,與同年5月24日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某,女,1995年**月**日出生,身份證號碼4104221995********,漢族,大專畢業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司員工,住鄭州市管城回族區(qū)**家屬院(戶籍在河南省葉縣**鄉(xiāng)**莊**組)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,于2019年5月30日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準逮捕,于同年5月31日由鄭州市公安局十八里河分局執(zhí)行逮捕,于同年7月2日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某,女,2001年**月**日出生,身份證號碼4101822001********,漢族,高中畢業(yè),河南墨狄斯商貿(mào)有限公司員工,住鄭州市管城回族區(qū)**街**星城**座**樓**室(戶籍在河南省登封市**鄉(xiāng)**村**組**號)。因涉嫌詐騙,于2019年4月24日被鄭州市公安局十八里河分局刑事拘留,因涉嫌詐騙犯罪,于2019年5月30日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準逮捕,于同年5月31日由鄭州市公安局十八里河分局執(zhí)行逮捕,于同年7月2日被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局十八里河分局偵查終結(jié),以被告人張某某、程某某、王某某、吳某某、楊某某、陳某某、高某某、郭某某涉嫌詐騙罪,于2019年9月25日向本院移送審查起訴,本院受理后,于同年9月25日分別已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,同年9月25日分別已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法分別訊問了被告人,分別聽取了被告人及值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2018年10月份至今,被告人程某某伙同張某某、王某某在鄭州市管城回族區(qū)福華大廈注冊成立河南墨狄斯商貿(mào)有限公司(以下簡稱墨狄斯公司),公司法人為程某某。墨狄斯公司在經(jīng)營過程中,招聘吳某某負責(zé)公司人事,招聘楊某某、高某某、郭某某、陳某某、曾某某(另案處理)和丁某某(另案處理)為公司員工。上述被告人以在“掘金商城”投注競猜可以賺錢為為幌子,利用微信軟件聯(lián)系被害人,虛構(gòu)自己身份,冒充年輕女性身份獲取被害人信任后誘導(dǎo)被害人投注,后張某某、程某某、王某某根據(jù)被害人投注情況操縱競猜結(jié)果。

截止案發(fā),張某某、程某某、王某某、吳某某采取上述手段騙取被害人共計51424元,楊某某采取上述手段騙取被害人共計16976元,陳某某采取上述手段騙取被害人16000元,高某某采取上述手段騙取被害人共計8348元,郭某某采取上述手段騙取被害人10100元。?

2019年4月23日12時許,鄭州市公安局十八里河分局民警在鄭州市管城回族區(qū)福華大廈B座將上述八被告人抓獲,其歸案后均始終如實供述上述犯罪事實。

2019年6月12日-6月24日,張某某與部分被害人達成調(diào)解并取得諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下:?

1.書證

(1)報案材料;

(2)到案經(jīng)過;

(3)被害人轉(zhuǎn)賬記錄截圖;

(4)被告人與被害人聊天記錄以及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖;

(5)被害人辨認作案工具、作案現(xiàn)場照片;

(6)被告人聊天培訓(xùn)話術(shù);

(7)被害人競猜記錄后臺管理系統(tǒng)截圖;

(8)被害人參與競猜記錄截圖;

(9)諒解書;

(10)查詢被告人身份及前科情況;

(11)戶籍證明;

2.被害人候某某、蒲某某、郭某窩、王某玲、覃某某、韋某某陳述;

3.同案犯曾某某、丁某某供述;

4.被告人張某某、程某某、王某某、吳某某、楊某某、陳某某、高某某、郭某某供述;

5.辨認筆錄

(1)辨認筆錄;

(2)辨認現(xiàn)場筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人張某某、程某某、王某某、吳某某、楊某某、陳某某、高某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人張某某、程某某、王某某、吳某某、楊某某、陳某某、高某某、郭某某以非法占有為目的,以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢財,其中被告人張某某、程某某、王某某、吳某某構(gòu)成數(shù)額巨大,被告人陳某某、楊某某、高某某、郭某某構(gòu)成數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某犯罪時已滿十六周歲未滿十八周歲,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第一、三款的規(guī)定,應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人吳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人張某某、程某某、王某某、吳某某、楊某某、陳某某、高某某、郭某某歸案后如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,均可以從輕處罰。鑒于被告人張某某與部分被害人達成調(diào)解,可以從輕處罰。建議判處三被告人張某某、程某某、王某某有期徒刑三年,并處罰金;判處被告人吳某某一年至一年六個月,并處罰金;判處被告人楊某某有期徒刑一年至一年二個月,并處罰金;判處被告人陳某某有期徒刑一年至一年二個月,并處罰金;判處被告人高某某拘役四至六個月,并處罰金;判處被告人郭某某拘役四至六個月,并處罰金。上述八被告人均可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

???????????????????????此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢??察??員:陳??琦

崔志偉

?????????????????????????????二○一九年十月二十二日

附:

1.被告人張某某、程某某、王某某、吳某某、楊某某、陳某某、高某某、郭某某現(xiàn)被鄭州市公安局十八里河分局取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊717頁

3.《認罪認罰具結(jié)書》八份

4.量刑建議書八份

5.《適用速裁程序/簡易程序建議書》一份

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