湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

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硚檢二部刑訴〔2020〕98號?

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被告人程某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼4221211969********，漢族，初中文化，武漢**基礎(chǔ)工程有限公司負責人，住湖北省團風縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月14日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留；同年12月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后，于2020年5月3日重新移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人程某某以其子程某甲的名義，注冊成立了武漢**基礎(chǔ)工程有限公司并實際負責。2018年8月至2019年1月間，被告人程某某在本市硚口區(qū)融僑錦江8棟2單元1201室等地，虛構(gòu)武漢**基礎(chǔ)工程有限公司承接了軍運會外墻亮化工程和外墻腳手架施工工程的事實，使用武漢**基礎(chǔ)工程有限公司的名義或者冒用湖北**勞務(wù)有限公司、中國**集團有限公司湖北分公司、海南**建設(shè)工程有限公司湖北分公司等公司的名義，利用偽造的法人授權(quán)委托證明書、軍運會工程協(xié)議等獲取被害人的信任，誘使18名被害人與其本人或者武漢**基礎(chǔ)工程有限公司副總經(jīng)理林某某（另處）簽訂軍運會外墻亮化工程或者腳手架施工工程協(xié)議，以收取工程定金、保證金等名義，騙取被害人財物共計人民幣319萬元，案發(fā)前已退還人民幣73萬元。具體事實分述如下：

（1）2018年8月22日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人周某某的事實，誘使被害人周某某與其簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人周某某工程定金人民幣10萬元。

（2）2018年8月28日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人龔某某的事實，指使林某某和被害人龔某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人龔某某工程保證金人民幣2萬元。

（3）2018年9月2日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人鄧某某、嚴某某的事實，指使林某某和被害人嚴某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人鄧某某、嚴某某工程保證金、材料定金共計人民幣15萬元。

（4）2018年9月3日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人彭某某的事實，指使林某某和被害人彭某某的合作伙伴余某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人彭某某工程定金人民幣20萬元。案發(fā)前，被告人程某某退還被害人彭某某人民幣10萬元。

（5）2018年9月3日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人李某甲的事實，指使林某某和被害人李某甲的公司員工宋某某等人簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人李某甲工程保證金人民幣20萬元。

（6）2018年9月8日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人陳某某的事實，指使林某某和被害人陳某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人陳某某工程保證金人民幣20萬元。案發(fā)前，被告人程某某退還被害人陳某某人民幣20萬元。

（7）2018年9月11日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人謝某某、楊某某、劉某某等人的事實，指使林某某和被害人謝某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人謝某某、楊某某、劉某某工程保證金人民幣20萬元。案發(fā)前，被告人程某某退還被害人謝某某、楊某某、劉某某人民幣10萬元。

（8）2018年9月14日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人張某甲的事實，指使林某某和被害人張某甲簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人張某甲材料款定金人民幣20萬元。

（9）2018年9月18日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人張某乙的事實，指使林某某和被害人張某乙簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人張某乙工程保證金人民幣10萬元。

（10）2018年9月26日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人黃某某的事實，指使林某某和被害人黃某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人黃某某工程保證金人民幣30萬元。案發(fā)前，被告人程某某退還被害人黃某某人民幣30萬元。

（11）2018年9月26日，被告人程某某將其于同年9月21日和李某乙簽訂的虛假的軍運會外墻亮化工程協(xié)議轉(zhuǎn)讓給被害人胡某某，騙取被害人胡某某工程保證金人民幣10萬元。

2018年11月7日，被告人程某某冒用中國**集團有限公司湖北分公司、海南**建設(shè)工程有限公司湖北分公司的名義，利用偽造的法人授權(quán)委托證明書和虛假的軍運會外墻立面整治工程協(xié)議取得被害人胡某某的信任，將上述工程協(xié)議轉(zhuǎn)讓給被害人胡某某，騙取被害人胡某某工程轉(zhuǎn)讓金人民幣90萬元。

2018年11月12日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人胡某某的事實，騙取被害人胡某某工程保證金人民幣2萬元。

（12）2018年12月14日，被告人程某某冒用湖北**勞務(wù)有限公司的名義，使用偽造的“湖北**勞務(wù)有限公司合同專用章”，虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人費某某的事實，和被害人費某某簽訂軍運會保障線路立面整治綜合提升工程合同，騙取被害人費某某工程保證金人民幣50萬元。

（13）2019年1月23日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人易某某的事實，和被害人易某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人易某某工程保證金人民幣5萬元。案發(fā)前，被告人程某某退還被害人易某某人民幣3萬元。

（14）2019年1月25日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻涂料腳手架施工工程分包給被害人桂某某的事實，和被害人桂某某簽訂軍運會外墻腳手架施工工程協(xié)議，騙取被害人桂某某工程保證金人民幣5萬元。

（15）2019年1月29日，被告人程某某虛構(gòu)可以將軍運會外墻亮化工程分包給被害人錢某某的事實，和被害人錢某某簽訂軍運會外墻亮化工程協(xié)議，騙取被害人錢某某工程保證金人民幣5萬元。

2019年11月13日，被告人程某某因和他人發(fā)生糾紛在公安機關(guān)解決，武漢市公安局硚口區(qū)分局宗關(guān)派出所接線索后將其傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?報案材料、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、公安機關(guān)接處警平臺記錄、**建設(shè)集團有限公司、中國**集團有限公司湖北分公司和湖北**勞務(wù)有限公司的情況說明、海南**建設(shè)工程有限公司湖北分公司材料、法人授權(quán)委托證明書、中國**集團有限公司湖北分公司和海南**建設(shè)工程有限公司湖北分公司軍運會城市亮化工程施工協(xié)議、海南**建設(shè)工程有限公司湖北分公司和湖北**建設(shè)勞務(wù)有限公司軍運會外墻立面整治工程協(xié)議、浙江**建設(shè)集團湖北分公司和武漢**基礎(chǔ)工程有限公司軍運會外墻亮化工程和腳手架施工工程協(xié)議、武漢**基礎(chǔ)工程有限公司和被害人之間簽訂的軍運會工程協(xié)議、企業(yè)信用信息公示報告、營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、借支單、收據(jù)、收條、承諾書、微信聊天記錄、身份信息、前科查詢資料等書證；2.證人程某甲、任某某、聞某某、林某某等人的證言；3.被害人周某某、龔某某、鄧某某、嚴某某、彭某某、李某甲、陳某某、謝某某、楊某某、劉某某、張某甲、張某乙、黃某某、胡某某、費某某、易某某、桂某某、錢某某等人的陳述；4.被告人程某某的供述和辯解；5.?武漢市公安司法鑒定中心鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人程某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人程某某如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院?

檢察官：曹汝明

檢察官助理：朱小玲

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2020年6月17日?

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附件：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。