福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

臺(tái)檢金刑訴〔2018〕2號(hào)

被告人程某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011973********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪于2017年6月3日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料，其間，于2017年10月17日、12月13日二次退回福州市公安局臺(tái)江分局補(bǔ)充偵查，2018年1月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月，龍巖**汽車空調(diào)有限公司（下稱**公司）通過競拍獲得福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村、編號(hào)為2012掛-G23號(hào)地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)（出讓價(jià)人民幣1867萬元）。之后，被告人程某某就開始伙同曾某某（另案處理），以**公司實(shí)際控制人名義對(duì)外進(jìn)行宣傳，招攬施工合作方。同年11月，龍雁新區(qū)管委會(huì)將土地收儲(chǔ)事宜告知**公司。

2013年1月，被害人黃某甲通過張某甲得知志通公司項(xiàng)目，在黃某乙（另案處理）、徐某某、劉某某等人的積極拉攏促成下，有意進(jìn)行施工承包，并多次在龍巖、福州等處與被告人程某某會(huì)面。

在雙方幾次商談中，被告人程某某向被害人黃某甲提出借款人民幣500萬元用于支付**公司的前述土地款，**公司以公司股權(quán)、土地建設(shè)權(quán)、使用權(quán)、買賣權(quán)等抵押，并承諾于協(xié)議簽訂后60日內(nèi)完成土地證辦理手續(xù)，事后將項(xiàng)目交由黃某甲進(jìn)行施工。但被告人程某某未向黃某甲披露其實(shí)際并未籌措到其余土地款，上述地塊可能被政府收儲(chǔ)、不能如期開發(fā)的情況；且向被害人黃某甲謊稱其已經(jīng)得到銀行授信，而隱瞞了其本人涉及多起民事訴訟，存在巨大資金缺口，沒有實(shí)際履行能力等情況。

2013年2月5日，在被告人程某某的授意下，由陳某甲以**公司代表的身份與被害人黃某甲簽訂《借款協(xié)議》。2013年2月26日，被害人黃某甲通過位于福州市臺(tái)江區(qū)家中的妻子林某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，將人民幣500萬元通過林某某的賬戶（賬號(hào)55224518********）匯入被告人程某某的賬戶（賬號(hào)62270018828********）。但上述借款僅有300萬元被用于繳交土地款，其余款項(xiàng)在被告人程某某的安排下被轉(zhuǎn)入曾某某、張某乙、陳某乙、章某某等人的賬戶中。之后，被告人程某某又以先進(jìn)場施工、先簽訂建設(shè)施工合同等形式繼續(xù)蒙蔽被害人黃某甲，拖延還款不成后拒絕聯(lián)系。至案發(fā)，被告人程某某仍未歸還被害人黃某甲借款。

經(jīng)向龍巖市工商行政管理局調(diào)取**公司的內(nèi)資企業(yè)登記情況，未體現(xiàn)被告人程某某曾任該公司的法定代表人、股東、董事、監(jiān)事或其他任職情況。借款時(shí)任**公司法定代表人的陳某乙等人均證實(shí)，未授權(quán)程某某對(duì)外以公司名義活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、借款協(xié)議、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人張某甲、徐某某、劉某某、陳某甲、章某某、丹某某等的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某甲等的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人程某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：程某某、黃某甲、林某某等的辨認(rèn)筆錄；

6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人程某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，金額達(dá)人民幣500萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢 察 員：張婷婷

代理檢察員：陳 欽

2018年2月2日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)?！?/span>