河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新輝檢二部刑訴〔2020〕23號(hào)　

　　被告人程某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321301990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省昭通市威信縣**鄉(xiāng)**村**村民小組**號(hào)，現(xiàn)住廣州市黃埔東區(qū)**村**大街**號(hào)**樓**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2019年11月3日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2019年12月6日經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2019年12月7日被輝縣市公安局逮捕。

被告人蒯某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307251992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地湖南省常德市桃源縣，住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2019年11月2日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，2019年12月6日經(jīng)輝縣市人民檢察院決定，于2019年12月7日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某、蒯某某涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人程某某、蒯某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人程某某、蒯某某，聽(tīng)取了被告人程某某、蒯某某及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日第一次退回輝縣市公安局補(bǔ)充偵查，輝縣市公安局于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。被告人程某某、蒯某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年以來(lái)，被告人程某某在廣州市先后收買(mǎi)王某某、舒某某等人以自己身份證辦理的銀行卡十余張，后分別賣(mài)給QQ昵稱(chēng)“竹筍”和微信昵稱(chēng)“王王”的人，從中獲利。

2019年8月下旬，被告人蒯某某在其微信朋友圈發(fā)布收買(mǎi)銀行卡信息，劉某某和郭某某一起將以自己身份證辦理的4張銀行卡（每人2張，均為1張工商銀行卡、1張農(nóng)業(yè)銀行卡）賣(mài)給蒯某某，蒯某某又將這4張銀行卡賣(mài)給“佘某某”，從中獲利。

2019年9月19日、9月20日，周某某通過(guò)微信好友“小黃”下載易信APP“刷單”過(guò)程中，被騙微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)66806元。其中一筆資金14997元轉(zhuǎn)入劉某某辦理的xxxx4的農(nóng)業(yè)銀行卡。

被告人程某某、蒯某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人證言：證人王某某、譚某某、黎某某、劉某某、郭某某、周某某等人的證言；

3.被告人供述與辯解：被告人程某某、蒯某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某、蒯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某、蒯某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡及相關(guān)信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??員：孫??艷

代理檢察員：王東華

2020年4月27日　

附：

????1．被告人程某某、蒯某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。