黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2020〕265號

被告人程某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4409231994********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，無固定住所（戶籍所在地：廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。2019年2月26日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被新疆吉木薩爾縣人民法院判處有期徒刑6年，并處罰金15萬元。2019年10月29日，因涉嫌詐騙罪被哈爾濱市公安局道外分局從新疆昌吉監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所。

被告人肖某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4408821999********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，無固定住所（戶籍所在地：廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號）。2019年2月26日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被新疆吉木薩爾縣人民法院判處有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金5萬元。2019年10月29日被哈爾濱市公安局道外分局因涉嫌詐騙罪從新疆昌吉戒毒所解回再審，現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所。?

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查后，本院于2020年4月9日、2020年6月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年5月9日、2020年7月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴，期間本院于2020年3月26日、6月9日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月初，被告人程某某與阿某某（身源不詳，另案處理）預(yù)謀，由程某某提供銀行卡，將阿某某詐騙所得贓款提現(xiàn)并按提現(xiàn)比例提成，后被告人程某某讓被告人肖某某找人辦理了三張銀行卡。2017年6月7日8時(shí)，被害人楊某甲接到自稱是其朋友裴某某的好友于某某（另案處理）的電話，稱急需人民幣3萬元并提供工商銀行卡號。楊某甲相信后，在哈爾濱市道外區(qū)**路與**路交口處的工商銀行給于某某轉(zhuǎn)賬人民幣3萬元，后聯(lián)系裴某某才得知被騙。當(dāng)日9時(shí)許，該筆人民幣3萬元通過操作上海**信息科技有限公司的POS機(jī)（綁定的為趙某某的中國建設(shè)銀行卡），分三次9,998元、9,995元、9,993元轉(zhuǎn)入趙某某中國建設(shè)銀行卡，又由趙某某銀行卡轉(zhuǎn)至被告人程某某、肖某某辦理的工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡中。

2017年6月7日10時(shí)許，在阿某某（身源不詳）的指使下，程某某在其廣東省湛江市**公寓租住的房屋內(nèi)，將三張銀行卡交給肖某某，并指使肖某某找他人將卡內(nèi)錢款取出，肖某某找到楊某乙取款。當(dāng)日，在廣東省湛江市**大廈對面中國銀行內(nèi)的ATM機(jī)上，楊某乙從三張銀行卡中共取出人民幣59,900元，其中包含被害人楊某甲的30,000元。后楊某乙將錢款交給肖某某，獲利900元。肖某某將錢款交給程某某，從楊某乙取款中獲利900元，程某某將剩下的錢在廣東省湛江市**公園附近錢交給替阿某某來取錢的一名男子（身源不詳），從中獲利1800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證：于某某中國工商銀行卡、趙某某中國建設(shè)銀行卡、李某甲中國銀行卡、李某甲中國農(nóng)業(yè)銀行卡、李某甲中國工商銀行卡照片；

2.?書證：案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、準(zhǔn)許罪犯解回再偵再審離監(jiān)通知書、新疆維吾爾自治區(qū)吉木薩爾縣人民法院刑事判決書、楊某甲提供的匯款憑證、工商銀行提供的楊某甲和于某某匯款明細(xì)、POS機(jī)（趙某某卡）交易明細(xì)、中國建設(shè)銀行提供的趙某某卡交易明細(xì)、李某甲中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行卡、中國工商銀行卡交易明細(xì)；楊某乙取款視頻截圖等；

3.?證人楊某乙、蘇某某、李某甲、李某乙、裴某某的證言；

4.?被害人楊某甲的陳述；

5.?被告人程某某、肖某某的供述及辯解；

6.?辨認(rèn)筆錄；

7.?視聽資料：楊某乙取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某、肖某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某、肖某某以非法占有為目的，與他人結(jié)伙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案程某某、肖某某系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一款的規(guī)定程某某系在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，肖某某是在共同犯罪中起次要作用的從犯，對肖某某應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人程某某、肖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人程某某、肖某某系被判刑后，又發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他犯罪沒有判決，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用刑事普通程序依法判處。

此致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

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檢察官：原東明

2020年8月20日

附：

1．被告人程某某、肖某某現(xiàn)羈押在哈爾濱市道外區(qū)看守所；

2．本案全部卷宗和證據(jù)材料。