內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)包東檢二部刑訴〔2020〕Z102號(hào)

被告人程某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101021958********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市青羊區(qū)，捕前住四川省成都市青羊區(qū)**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年7月3日被包頭市公安局東河區(qū)分局決定刑事拘留；經(jīng)包頭市東河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年8月6日被包頭市公安局東河區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101021962********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)，捕前住四川省成都市武侯區(qū)**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年7月3日被包頭市公安局東河區(qū)分局決定刑事拘留；經(jīng)包頭市東河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年8月6日被包頭市公安局東河區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由包頭市公安局東河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、秦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及秦某某辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人秦某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，謝某某（已判決）虛構(gòu)“紅太陽(yáng)連鎖酒店”投資項(xiàng)目，通過(guò)微信向他人宣傳投資可以獲得酒店股權(quán),要求參與者繳納費(fèi)用獲得入股資格,并以發(fā)展人數(shù)的多少作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，形成一級(jí)返利20%、二級(jí)返利10%、三級(jí)返利10%的層級(jí)組織。謝某某直接發(fā)展下線人員為大區(qū)經(jīng)理,其中薛某某（已判決）系46區(qū)大區(qū)經(jīng)理、姚某某（已判決）系45區(qū)大區(qū)經(jīng)理、倪某某（已判決）系2區(qū)大區(qū)經(jīng)理、被告人葉某某（已提起公訴）系5區(qū)大區(qū)經(jīng)理、代某某（未到案）系915區(qū)大區(qū)經(jīng)理。

1.被告人程某某為代某某發(fā)展的直接下線人員，參與“紅太陽(yáng)連鎖酒店”項(xiàng)目并按上述模式發(fā)展下線。截止案發(fā)，被告人程某某直接發(fā)展下線11?人，間接發(fā)展下線312人，共計(jì)發(fā)展下線323人且層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上，共獲得層級(jí)返利78900元。

2.被告人秦某某由被告人程某某發(fā)展為下線，參與“紅太陽(yáng)連鎖酒店”項(xiàng)目并按上述模式發(fā)展下線。截止案發(fā)，被告人秦某某直接發(fā)展下線12人，間接發(fā)展下線51人，共計(jì)發(fā)展下線63人且層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上，共獲得層級(jí)返利48500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、抓捕經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、刑事判決書；

2.被告人程某某、秦某某的供述與辯解；

3.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某某對(duì)指控事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，“紅太陽(yáng)連鎖酒店”項(xiàng)目系以參加者投資可以獲得酒店股權(quán)為名，要求加入者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的傳銷組織。被告程某某、秦某某參加、宣傳和推廣“紅太陽(yáng)連鎖酒店”項(xiàng)目，積極發(fā)展下線人員并收取返利，發(fā)展下線人數(shù)皆已經(jīng)達(dá)到30人以上且層級(jí)已達(dá)3級(jí)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。上述二名被告人在“紅太陽(yáng)連鎖酒店”傳銷組織的擴(kuò)大過(guò)程中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人秦某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人程某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，判處犯罪嫌疑人秦某某六個(gè)月到九個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議判處程某某一年十個(gè)月到二年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)人民法院

檢察官：張振瑜

2020年10月20日

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附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人程某某現(xiàn)在東河區(qū)看守所羈押；被告人秦某某現(xiàn)在包頭市看守所羈押；

?2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)，光盤陸張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。