浙江省樂清市人民檢察院　

起 訴 書

樂檢公訴刑訴〔2019〕1597號　

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4290061988********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省天門市**路**號**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪于2019年1月8日被樂清市公安局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被樂清市公安局取保候?qū)彙?019年8月13日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4408251995********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪于2019年4月10日被樂清市公安局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被樂清市公安局取保候?qū)彙?019年8月13日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4201161986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**號。因涉嫌合同詐騙罪于2019年6月1日被樂清市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被樂清市公安局取保候?qū)彙?019年8月13日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、程某某、李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回樂清市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月26日至10月25日）；因案情疑難、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年9月14日至9月28日、11月26日至12月10日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月左右，郁某甲（已判決）伙同他人創(chuàng)辦的“**公司”停止經(jīng)營。同年8月，郁某甲開設(shè)廣州市**科技有限公司，對外稱“**電商”，宣稱提供淘寶等電商代運(yùn)營服務(wù)，召集原在“**公司”工作的郁某乙、陳某某、官某某、胡某某、李某乙、周某甲（均已判決）及被告人李某甲等人到“**電商”繼續(xù)工作。

“**電商”在百度、天下商機(jī)等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布廣告，宣稱為淘寶網(wǎng)店的開設(shè)、運(yùn)營提供服務(wù)和各種推廣，且公司有獨(dú)立貨源、一件代發(fā)。事實(shí)上，“**電商”虛構(gòu)自身運(yùn)營能力引誘他人，缺乏運(yùn)營商鋪所必需的資金設(shè)備、專業(yè)人員、物流倉儲等基本條件，收取費(fèi)用后僅進(jìn)行商鋪簡單裝修、上傳產(chǎn)品數(shù)據(jù)包等工作，不提供承諾的運(yùn)營服務(wù)，通過電話、微信詐騙不特定對象。截至2018年6月26日被查獲，共詐騙被害人款項合計至少11268573元。

郁某甲實(shí)際控制并經(jīng)營公司，在公司設(shè)客服部、商務(wù)部、售后部，安排郁某乙、李某乙、陳某某等人工作，并直接負(fù)責(zé)公司財務(wù)，財務(wù)人員余余某某每月將公司收入、開銷匯總交給郁某甲審核確認(rèn)。客服部人員負(fù)責(zé)收集網(wǎng)絡(luò)平臺上的客戶信息，將有意開設(shè)網(wǎng)店的客戶信息錄入系統(tǒng)，推送給商務(wù)部，由商務(wù)部具體洽談。商務(wù)部人員使用公司提供的微信、QQ工作賬號、手機(jī)號碼，按照話術(shù)模板向有開網(wǎng)店意向的人員進(jìn)行推銷，承諾幫助客戶開淘寶網(wǎng)店、代為運(yùn)營，提供包括產(chǎn)品上架、一件代發(fā)、宣傳推廣等服務(wù)，采用假冒客戶編輯對話，偽造轉(zhuǎn)化率高、訂單數(shù)較大的店鋪業(yè)績圖、效益圖，配合運(yùn)營人員給需要催收尾款或者升級的被害人刷單、刷流量，向客戶展示“消費(fèi)者可信賴產(chǎn)品”、“重合同守信譽(yù)企業(yè)”的虛假稱號、榮譽(yù)獎牌，虛構(gòu)銷售員工資與客戶店鋪銷量掛鉤等方式，虛構(gòu)公司具有較強(qiáng)的運(yùn)營能力，誘騙被害人簽訂或者升級合同，根據(jù)套餐繳納1980元、5980元、13980元、29980元四種不等的服務(wù)費(fèi)用。售后部包括運(yùn)營部與發(fā)貨部，負(fù)責(zé)給客戶開設(shè)店鋪、上傳數(shù)據(jù)，配合商務(wù)部以刷單、刷流量的方式偽造業(yè)績，催收客戶交款或者誘騙客戶升級套餐，無實(shí)質(zhì)性推廣運(yùn)營行為，運(yùn)營部有運(yùn)營老師約四名，四個服務(wù)版本均配備一名運(yùn)營老師，自2018年4月份開始運(yùn)營老師按照對應(yīng)客戶收取的升級費(fèi)用或者補(bǔ)交的尾款獲取提成。

2018年4月份，被告人程某某進(jìn)入**電商，擔(dān)任29980元版本運(yùn)營老師，4月份參與詐騙金額300940元，5月份參與詐騙金額335200元。

2017年10月份，被告人梁某某進(jìn)入**電商，先后擔(dān)任建店老師、1980元和5980元版本運(yùn)營老師，4月份參與詐騙金額154540元。2018年4月至6月25日期間，梁某某負(fù)責(zé)售后部刷單事宜，由其匯總公司數(shù)據(jù)與刷手“玉某某”對接，以支付傭金的方式刷單，制造客戶店鋪虛假銷量業(yè)績，其參與期間，公司詐騙金額總計約4438251元。

2017年8月至2018年6月，被告人李某甲在**電商擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與詐騙金額約501660元。

2019年1月8日14時50分，民警在廣東省廣州市**房間抓獲被告人程某某。4月10日20時50分，民警在廣東省**市**鎮(zhèn)**超市門前抓獲被告人梁某某。5月31日，被告人李某甲主動至派出所投案。三人到案后均認(rèn)罪認(rèn)罰，并退繳部分獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單、照片、薪資表、工資表、考勤表、工商登記信息、銀行交易明細(xì)、前科情況核實(shí)證明、戶籍信息等；

2、證人證言：證人黃某甲、黃某乙、江某某、曾某某、余某某的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人劉某某、黃某丙、吳某甲、吳某乙、付某某、蔣某某、馬某某、蔡某甲、周某乙、王某甲、吳某丙、王某乙、張某甲、孫某某、張某乙、潘某某、劉某甲、李某丙、譚某某張某丙、劉某乙、魯某某、姚某某、周某丙、王某丙、陶某某、何某某、焦某某、華某某、彭某某、馮某某、吳某丁、曹某某、蔡某乙、夏某某的陳述；

4、被告人的某某與辯解：被告人程某某、梁某某、李某甲、同案犯郁某甲、黃某丁、郁某乙、官某某、胡某某、陳某某、李某乙、周某甲、劉某丙、藍(lán)某某、鄭某某、劉某丁、黃某戊、江某某的某某與辯解；

5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗等筆錄：搜查證、現(xiàn)場照片、搜查筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人程某某、梁某某、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大；被告人李某甲、程某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后自動投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人程某某、梁某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、梁某某、程某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某甲、程某某、梁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰，建議判處李某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金，適用緩刑，判處梁某某有期徒刑三年，并處罰金，適用緩刑，判處程某某有期徒刑十個月，并處罰金，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察員：蔡秉旺

2019年11月26日　

附：1．被告人李某甲（158********）、程某某（178********）、梁某某（151********）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．卷宗壹拾伍冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份、《律師提供法律幫助工作記錄表》叁份、《適用簡易程序建議書》壹份。