廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2019〕880號

被告人林某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4452241997********，漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**園**巷**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4408231996********，漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于同年6月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定逮捕，于同年9月3日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女，2000年**月**日出生，身份證號碼4310232000********,漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于同年6月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于同年8月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼4305241999********,漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于同年6月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年8月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4414811999********,漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于同年6月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年8月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5134261993********,漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為四川省涼山彝族自治州會東縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人佘某某，女，1999年6月7出生，身份證號碼4304211999********,漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于同年6月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年8月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人佘某某、曹某某、羅某某、黃某甲及孫某某、王某甲、王某乙、鄧某甲、謝某甲（均另案起訴）涉嫌詐騙案；被告人程某某及吳某甲、李某甲、黃某乙、李某乙、李某丙、何某某、鄧某乙、吳某乙（均另案起訴）涉嫌詐騙案；被告人林某甲、文某某及李某丁、林某乙、李某戊、黃某丙、潘某甲、韋某甲、李某已（均另案起訴）涉嫌詐騙案；劉某甲、羅某乙、劉某乙、全某某、黃某丁、黃某戊、龍某某、陳某甲、黃某已、周某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案；張某甲、巫某某、謝某乙、黃某庚、張某乙、朱某某、孔某甲、劉某丙、鄧某丙、吳某丙及潘某乙（均另案起訴）涉嫌詐騙案；謝某丙、韋某乙、彭某某、阮某某、熊某某、郭某甲、賴某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案；梁某某、陳某乙、張某丙、張某丁、陳某丙、曾某甲、楊某某、孔某乙（均另案起訴）涉嫌詐騙案；鄧某丁、曾某乙、馮某某、許某甲、吳某丁、夏某某、郭某乙、許某乙、霍某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案，分別于2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年8月15日、17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院將上述案件并案后于2018年12月10日依法報請廣州市人民檢察院管轄，該院于2019年1月22日發(fā)回本院審查起訴。本院依法退回公安機關(guān)補充偵查兩次，決定延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年2月初，劉某乙、全某某、羅某乙及劉某丁（另處理）等經(jīng)合謀后，承租廣州市番禺區(qū)大石街會江石北工業(yè)大道黃河科貿(mào)工業(yè)園（金河工業(yè)園）B棟213-220作為據(jù)點，購入多臺電腦、手機、大量微信賬號及銀行卡等作案工具，注冊成立廣州易康融合科技有限公司（以下簡稱金河易康），招募組織人員實施電信詐騙：劉某丁任法人代表；劉某乙任財務(wù)及倉管負(fù)責(zé)費用支出、收支對賬、茶葉采購及發(fā)貨等；全某某、羅某乙任經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常運作管理、話術(shù)單培訓(xùn)、向業(yè)務(wù)員工作微信賬號推送大量非法獲取的被害人微信賬號等。公司招募業(yè)務(wù)員并任命組長分組管理，業(yè)務(wù)員入職后統(tǒng)一配發(fā)電腦、手機、工作微信賬號及話術(shù)單。各組組長及組員假冒年輕女性主動添加大量男性被害人為微信好友，依次按照“進(jìn)粉期”、“失戀期”、“生日”、“茶山期”、“茶莊期”等話術(shù)單流程，先后在工作微信賬號朋友圈分階段發(fā)送相應(yīng)主題照片，并與被害人使用文字、圖片微信聊天，虛構(gòu)看望孤寡老人、男友出軌失戀、回鄉(xiāng)經(jīng)營家族茶莊等各種事實騙取被害人信任，隨即編造失戀后獨自過生日、保留家族茶莊須賣茶葉沖業(yè)績等事由誘騙被害人通過微信轉(zhuǎn)賬發(fā)送生日紅包、購買茶葉等。其后，各組組員交工作手機給組長將騙得款項統(tǒng)一微信轉(zhuǎn)賬至財務(wù)工作微信賬號。

2017年12月底，劉某乙、全某某、羅某乙及劉某丁等承租廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路684號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園12棟303作為據(jù)點，并于2018年1月17日注冊成立廣州金桔子電子商務(wù)有限公司（以下簡稱金桔子）。2018年2月以來，該犯罪團(tuán)伙全體成員搬遷至該據(jù)點以金桔子公司名義繼續(xù)招募組織人員實施電信詐騙：張某戊（另處理）及同案人劉某甲先后任法人代表；劉某乙、劉某甲任財務(wù)及倉管負(fù)責(zé)費用支出、收支對賬、茶葉采購及發(fā)貨等；全某某、羅某乙任公司經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常運作管理、話術(shù)單培訓(xùn)、推送大量被害人微信賬號等。公司招募業(yè)務(wù)員并任命組長分組管理，業(yè)務(wù)員依照上述話術(shù)單流程采取同樣手段誘騙被害人通過微信轉(zhuǎn)賬發(fā)送生日紅包、購買茶葉等。其后，各組組員交工作手機給組長將騙得款項統(tǒng)一微信轉(zhuǎn)賬至財務(wù)工作微信賬號。

2018年3月初，劉某乙、劉某甲承租廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)大道會江村段豐晟工業(yè)園辦公樓四樓作為據(jù)點。2018年3月下旬以來，該犯罪團(tuán)伙安排部分成員從金桔子公司搬遷至該據(jù)點，以易康公司（以下簡稱豐晟易康）名義繼續(xù)招募組織人員實施電信詐騙：劉某乙、劉某甲共同擔(dān)任豐晟易康與金桔子公司財務(wù)及倉管負(fù)責(zé)費用支出、收支對賬、茶葉采購及發(fā)貨等；全某某、羅某乙分別擔(dān)任豐晟易康與金桔子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)各自據(jù)點的日常運作管理等；公司招募業(yè)務(wù)員并任命組長分組管理，業(yè)務(wù)員依照上述話術(shù)單流程采取同樣手段誘騙被害人通過微信轉(zhuǎn)賬發(fā)送生日紅包、購買茶葉等。其后，各組組員交工作手機給組長將騙得款項統(tǒng)一微信轉(zhuǎn)賬至財務(wù)工作微信賬號。

經(jīng)查，2018年2月至2018年5月10日，劉某乙、全某某、羅某乙、劉某甲組織該犯罪團(tuán)伙實施詐騙總金額共計人民幣（以下幣種皆同）5,649,913.20元。

被告人林某甲先后系七組、十一組組員，直接實施詐騙金額共計98,172元。

被告人程某某系十組組員，直接實施詐騙金額共計20,300元。

被告人曹某某系十二組組員，直接實施詐騙金額共計17,720元。

被告人羅某某系十二組組員，直接實施詐騙金額共計15,840元。

被告人黃某甲系十二組組員，直接實施詐騙金額共計13,820元。

被告人文某某系十一組組員，直接實施詐騙金額共計11,510元。

被告人佘某某系十二組組員，直接實施詐騙金額共計10,000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.同案人供述和辯解；6.被告人供述和辯解；7.鑒定意見；8.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；9.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、程某某、曹某某、羅某某、黃某甲、文某某、佘某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人林某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人程某某、曹某某、羅某某、黃某甲、文某某、佘某某詐騙數(shù)額較大。在共同犯罪中，劉某乙、全某某、羅某乙、劉某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人林某甲、程某某、曹某某、羅某某、黃某甲、文某某、佘某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人林某甲、程某某、曹某某、羅某某、黃某甲、文某某、佘某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：王姍、沈慧

2019年5月24日

附：

1.被告人程某某、文某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所；被告人林某甲現(xiàn)羈押于廣州市海珠區(qū)看守所；被告人曹某某、羅某某、黃某甲、佘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)見劉某乙等17人詐騙案。

3.依法凍結(jié)涉案銀行賬戶金額（詳見凍結(jié)文書），已另案提請判處。

4.依法扣押電腦主機、手機、銀行卡、話術(shù)單等財物一批（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，已另案提請判處。

5.《適用簡易程序建議書》一份。