烏蘭浩特市人民檢察院

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2019〕231號(hào)

被告人程某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4224271967********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市，現(xiàn)住仙桃市**村**組**號(hào)。2006年11月21日，因犯冒充軍人招搖撞騙罪被浙江省三門縣人民法院判處有期徒刑一年；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年10月21日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月27日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841976********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，現(xiàn)住漢川市**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月23日被臨時(shí)羈押在湖北省漢川市第一看守所，于同年8月31日被收押在鄭州市第三看守所，于同年9月30日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月8日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月8日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月22日、2019年5月7日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月22日、6月6日兩次補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月8日、4月23日、7月7日三次延長(zhǎng)審查起訴期限（自2019年2月8日至同年2月22日、2019年4月23日至同年5月7日、2019年7月7日至同年7月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人程某某、周某某、劉某某（在逃）均系電信詐騙成員。程某某、劉某某各自負(fù)責(zé)打電話實(shí)施詐騙，先是以部隊(duì)定作宣傳欄的名義取得被害人信任，再以部隊(duì)需要采購(gòu)物資的名義讓被害人采購(gòu)，最后冒充廠家銷售人員提供銀行卡號(hào)騙取被害人錢款；周某某負(fù)責(zé)提供銀行卡號(hào)和負(fù)責(zé)以ATM機(jī)取現(xiàn)或借助POS機(jī)刷卡消費(fèi)的方式提取詐騙款，雙方按比例進(jìn)行分贓。具體詐騙事實(shí)分述如下：

1.2018年6月5日和6月6日，程某某謊稱自己是興安軍分區(qū)后勤軍官汪某某，以部隊(duì)需要采購(gòu)麥小二營(yíng)養(yǎng)米飯的名義騙取被害人李某某人民幣83500元；周某某取款后雙方按比例分贓。

2.2018年7月3日，劉某某謊稱自己是中國(guó)人民解放軍71834部隊(duì)后勤保障部胡某某主任，以部隊(duì)需要采購(gòu)三和撈牛肉蓋澆飯、三和撈牛肉罐頭的名義騙取被害人趙某某人民幣69000元；周某某取款后雙方按比例分贓。

3.2018年7月5日，劉某某謊稱自己是中國(guó)人民解放軍66172部隊(duì)后勤保障部高某某主任，以部隊(duì)需要采購(gòu)千山匯牛肉蓋澆飯、千山匯牛肉罐頭的名義騙取被害人崔某某人民幣146800元；周某某取款后雙方按比例分贓。

4.?2018年7月5日，劉某某謊稱自己是中國(guó)人民解放軍66172部隊(duì)后勤保障部高某某主任，以部隊(duì)需要采購(gòu)千山匯牛肉蓋澆飯的名義騙取被害人田某某人民幣76800元；周某某取款后雙方按比例分贓。

5.?2018年7月5日，劉某某謊稱自己是中國(guó)人民解放軍66172部隊(duì)后勤保障部高某某主任，以部隊(duì)需要采購(gòu)生活物資的名義騙取被害人劉某某人民幣36000元；周某某取款后雙方按比例分贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品清單；

2.書證：人口檔案信息、戶籍證明、在逃人員登記/撤銷表、到案經(jīng)過、歸案情況說明、臨時(shí)寄押審批表、臨時(shí)羈押人員移交審批表、收押登記表、出所登記表、銀行卡交易流水、POS機(jī)開戶資料信息、綁定銀行卡及銀行卡交易記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采購(gòu)合同、承諾書、中國(guó)建設(shè)銀行客戶回單、QQ聊天記錄、工商信息、電話詳情、儲(chǔ)蓄賬戶明細(xì)賬、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信聊天記錄、中國(guó)光大銀行憑證及交易流水、證明、POS機(jī)簽購(gòu)單交易憑證、POS機(jī)交易記錄及商戶詳細(xì)信息、POS機(jī)照片、POS機(jī)綁定的收款銀行卡照片及POS機(jī)流水、湖北銀行通用憑證、手機(jī)詳細(xì)資料及支付寶賬戶信息、轉(zhuǎn)賬情況、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書；

3.證人證言：余某某、王某某的詢問筆錄；

4.被害人陳述：李某某、趙某某、崔某某、田某某、劉某某的詢問筆錄；

5.被告人的供述與辯解：程某某、周某某的訊問筆錄；

6.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片模板，辨認(rèn)對(duì)象說明；?

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：ATM機(jī)存取款視頻、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人程某某詐騙他人人民幣8.35萬元，數(shù)額巨大，被告人周某某詐騙他人人民幣41.21萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其二人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某與周某某在詐騙8.35萬元內(nèi)系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定；周某某在整個(gè)詐騙犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏蘭浩特市人民法院

檢察員：白福全

2019年7月19日

附：

1.被告人程某某、周某某現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所。

2.偵查卷宗四冊(cè)、光盤四張、單頁(yè)一頁(yè)。