湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢二部刑訴〔2020〕128號

被告人程某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4301241980********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，戶籍地湖南省寧鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住寧鄉(xiāng)市**街道**公館**棟**房。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月29日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年8月25日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼xxxx，漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，戶籍地湖南省寧鄉(xiāng)市，住湖南省寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)石梅村七組。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月29日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年8月31日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年10月19日向本院移送起訴；以被告人吳某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月19日告知被告人程某某依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年10月27日告知被告人吳某甲依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，并告知被告人認罪認罰的法律后果，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，因本案系共同犯罪，本院決定合并起訴。被告人程某某、吳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年，被告人程某某得知成某某（另案處理）需要信用卡信息（每套包括手機卡、身份證復印件、銀行卡、U盾、密碼）后，聯(lián)系被告人吳某甲及吳某乙以每套信用卡信息1000元的價格購買，被告人吳某甲及吳某乙表示同意。期間，被告人吳某甲向被告人程某某出賣了自己3套信用卡信息，后被告人吳某甲要求其妻子姚某某、朋友肖某某辦理銀行卡出賣，被告人程某某勸解姚某某、肖某某辦理信用卡信息，姚某某、肖某某同意后，各辦理了6套信用卡信信息交給被告人吳某甲出賣，被告人吳某甲將上述12套信用卡信息交給被告人程某某。另吳某乙將自己的2套信用卡信息出賣給被告人程某某。被告人程某某將上述17套信用卡信息轉(zhuǎn)賣給成楊。

2020年7月28日，被告人程某某被傳喚到案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。同日，被告人程某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲被告人吳某甲，被告人吳某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書、銀行賬戶開戶信息及交易流水、立功材料說明；2.證人證言：證人吳某乙、肖某某、姚某某、李某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人程某某、吳某甲供述和辯解；4.?筆錄：辯認筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某某、吳某甲對本院指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人程某某、吳某甲收買信用卡信息五張以上，并非法提供給他人，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬以上二十萬以上罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人程某某、吳某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

2.被告人程某某有協(xié)助公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人的立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。

3.被告人程某某、吳某甲在相應(yīng)的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

4.被告人程某某、吳某甲在審查起訴階段認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

5.被告人吳某甲有犯罪前科，酌情從重處罰。

結(jié)合以上量刑情節(jié)，建議對被告人程某某判處二年三個月有期徒刑，并處二萬元罰金；對被告人吳某甲判處三年有期徒刑，并處二萬元罰金；均不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：魯旺

2020年11月17日

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附注：1．被告人程某某、吳某甲現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2．證人名單一份、案卷材料七冊。

3．《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》各二份、《適用簡易程序建議書》一份。