安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2019〕207號

被告人程某某，男，1971年**月**日出生，江西省上饒市廣豐區(qū)人，身份證號碼3623221971********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江西省玉山縣**家屬房**樓（戶籍所在地江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人程某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月28日被天長市公安局刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院批準逮捕，當日由天長市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人卞某某，男，1974年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3423211974********，漢族，初中文化，系安徽**建筑勞務(wù)有限公司**，住安徽省天長市**路**花園**單元**室（戶籍所在地安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人卞某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月19日被天長市公安局刑事拘留，同年2月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，女，1987年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3411811987********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人倪某某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月19日被天長市公安局刑事拘留，同年2月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1988年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3411811988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人王某甲因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月19日被天長市公安局刑事拘留，同年2月2日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天長市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某、卞某某、倪某某、王某甲涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人李志萍、陳從源、吳振國、王東的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據(jù)退回天長市公安局補充偵查2次（2019年6月20日至2019年7月19日、2019年8月16日至2019年9月16日）；依法延長審查起訴期限2次（2019年6月7日至2019年6月20日、2019年10月17日至2019年10月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年至2019年1月間，被告人程某某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，從上線購得假冒、偽劣硬（軟）中華、玉溪、南京九五至尊、黃金葉等牌卷煙，后通過微信發(fā)布廣告等方式，加價銷售給天長市及周邊地區(qū)的卞某某、韓某某等15人，銷售金額達1187325元，違法所得計30余萬元。具體犯罪事實如下：

1.2016年3月至2019年1月間，被告人程某某向被告人卞某某銷售上述卷煙，銷售金額計745320元。

2.2017年下半年至2019年1月間，被告人程某某向任某某銷售上述卷煙，銷售上述卷煙，銷售金額計79710元。

3.2017年3月至4月間，被告人程某某向盛某某銷售上述卷煙，銷售金額計3340元。

4.2016年10月至2019年1月間，被告人程某某向姜某某銷售上述卷煙，銷售金額計51910元。

5.2017年3月至2019年1月間，被告人程某某向韓某某銷售上述卷煙，銷售金額計99100元。

6.2016年9月至2019年1月間，被告人程某某向李某甲銷售上述卷煙，銷售金額計53050元。

7.2018年11月7日，被告人程某某向潘某某銷售上述卷煙，銷售金額計6000元。

8.2018年6月28日，被告人程某某向陶某甲銷售上述卷煙，銷售金額計6100元。

9.2017年年初至2018年7月間，被告人程某某向林某某銷售上述卷煙，銷售金額計7740元。

10.2018年1月至2019年1月間,被告人程某某向王某乙銷售上述卷煙，銷售金額計8480元。

11.2017年5月至2018年8月間,被告人程某某向陸某某銷售上述卷煙，銷售金額計5425元。

12.2016年7月至2018年6月,被告人程某某向鄭某甲銷售上述卷煙，銷售金額計48140元。

13.2017年8月至2018年1月間,被告人程某某向蔡某某銷售上述卷煙，銷售金額計13260元。

14.2017年7月至2018年6月間，被告人程某某向吳某某銷售上述卷煙，銷售金額計10050元。

15.2017年9月至2018年11月間，被告人程某某向鄭某乙銷售上述卷煙，銷售金額計49580元。

二、2016年3月至2019年1月間，被告人卞某某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，從上線即被告人程某某處購得上述假冒、偽劣卷煙后，除自用外，加價銷售給倪某某、常某某等20人，銷售金額達310910元，未銷售金額達194110元，違法所得計13萬余元。具體犯罪事實如下：

1.2017年10月至2019年1月間，被告人卞某某向倪某某銷售上述卷煙，銷售金額計108460元。

2.2017年10月24日至2018年3月11日間，被告人卞某某向陶某乙銷售上述卷煙，銷售金額計20350元。

3.2017年10月至2018年2月5日，被告人卞某某向常某某銷售上述卷煙，銷售金額計34600元。

4.2017年下半年至2018年12月間，被告人卞某某向王某丙銷售上述卷煙，銷售金額計5800元。

5.2017年10月的一天，被告人卞某某向閔某某銷售上述卷煙，銷售金額計1050元。

6.2017年10月至2017年12月間，被告人卞某某向徐某某銷售上述卷煙，銷售金額計20000元。

7.2017年年初至2018年9月間,被告人卞某某向華某某銷售上述卷煙，銷售金額計10000元。

8.2018年10月至2019年1月間，被告人卞某某向王某丁銷售上述卷煙，銷售金額計8500元。

9.2017年下半年，被告人卞某某向紀某某銷售上述卷煙，銷售金額計9000元。

10.2018年3月至2018年7月間，被告人卞某某向張某甲銷售上述卷煙，銷售金額計4780元。

11.2018年3月至2018年12月1日間，被告人卞某某向陳某某銷售上述卷煙，銷售金額計9150元。

12.2017年11月至2018年8月間，被告人卞某某向戴某某銷售上述卷煙，銷售金額計11550元。

13.2017年12月至2018年11月間，被告人卞某某向用戶葉某某銷售上述卷煙，銷售金額計9450元。

14.2018年8月至2018年12月，被告人卞某某向金某某銷售上述卷煙，銷售金額計7400元。

15.2017年10月至2019年2月間，被告人卞某某向謝某某銷售上述卷煙，銷售金額計2900元。

16.2017年10月至2018年9月間，被告人卞某某向?qū)O某甲銷售上述卷煙，銷售金額計10400元。

17.2017年秋至2018年年初，被告人卞某某向李某乙銷售上述卷煙，銷售金額計16720元。

18.2018年3月的一天，被告人卞某某向劉某甲銷售上述卷煙，銷售金額計2550元。

19.2017年10月前至2017年11月間,被告人卞某某向李某丙銷售上述卷煙，銷售金額計1550元。

20.2017年2月至2018年2月間，被告人卞某某向張某乙銷售上述卷煙，銷售金額計16700元。

三、2017年10月至2019年1月間，被告人倪某某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，從上線即被告人卞某某處購得上述假冒、偽劣卷煙后，除自用外，加價銷售給王某甲、孫某乙等6人，銷售金額達92842元，違法所得計1.5萬余元。具體犯罪事實如下：

1.2017年12月至2019年1月間，被告人倪某某向王某甲銷售上述卷煙，銷售金額計79522元，

2.2017年10月，被告人倪某某向鄭某丙銷售上述卷煙，銷售金額計1520元。

3.2017年、2018年4月，被告人倪某某向?qū)O某乙銷售上述卷煙，銷售金額計10000元。

4.2018年年初，被告人倪某某向王某戊銷售上述卷煙，銷售金額計1200元。

5.2018年6、7月，被告人倪某某向劉某乙銷售上述卷煙，銷售金額計600元。

四、2017年12月至2019年1月間，被告人王某甲在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可、無煙草專賣零售許可證的情況下，從上線即被告人倪某某處購得上述假冒、偽劣卷煙后，加價銷售給天長市**鎮(zhèn)“**超市”的鄭某丁，銷售金額達76522元，違法所得計3000余元。

2019年1月18日，被告人卞某某明知天長市煙草專賣局向天長市公安局報案，仍在天長市煙草專賣局內(nèi)等候，到案后如實供述其犯罪事實；同年1月18日，倪某某被天長市公安局抓獲；同年1月19日，被告人王某甲被天長市公安局抓獲；同年1月26日，被告人程某某被公安機關(guān)抓獲。

案發(fā)后，經(jīng)安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站對上述涉案卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗系偽劣卷煙；被告人卞某某涉案未銷售的香煙，經(jīng)天長市煙草專賣局價格認定為194110元。被告人卞某某、倪某某、王某甲分別退出違法所得130000元、15000元、3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案卷煙照片；

2.書證：受案材料、戶籍信息、到案情況說明、交易記錄等；

3.證人證言：證人韓某某等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人程某某、卞某某、倪某某、王某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：卷煙產(chǎn)品鑒別檢驗報告、煙草專賣品核價表；

6.檢查等筆錄：現(xiàn)場檢查筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認為，被告人程某某、卞某某違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人倪某某、王某甲違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人卞某某、倪某某、王某甲到案后如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省天長市人民法院

檢察員：張殿高

2019年10月30日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于天長市看守所；被告人卞某某現(xiàn)在安徽省天長市**路**花園**單元**室候?qū)?；被告人倪某某現(xiàn)在安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號候?qū)?；被告人王某甲現(xiàn)在安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊。?