寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬侖檢刑訴〔2020〕2089號(hào)

被告人程某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408271990********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地安徽省望江縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年8月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被寧波市公安局北侖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被逮捕，現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411261986********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年8月5日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被寧波市公安局北侖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被逮捕，現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所。?

被告人丁某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411261976********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地安徽省鳳陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，無(wú)業(yè)。2020年8月1日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、盜竊罪被寧波市公安局北侖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被逮捕，現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所。

被告人王某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110231984********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地四川省安岳縣**鄉(xiāng)**村**組，無(wú)業(yè)。因犯盜竊罪于2020年8月17日被北侖區(qū)人民法院判處罰金人民幣四千元；2020年8月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、盜竊罪被寧波市公安局北侖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被逮捕，現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5139021989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月11日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被逮捕，現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所。

本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人程某某、王某甲、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，以被告人丁某某、王某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和盜竊罪，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人程某某和王某甲明知收購(gòu)的銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍然接受“兄弟”（在逃）委托以每張銀行卡300元價(jià)格收購(gòu)被告人丁某某、王某乙、李某某在寧波多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理的銀行卡，后被告人程某某和王某甲再以每張銀行卡500至600元價(jià)格賣(mài)給“兄弟”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。被告人丁某某、王某乙、李某某明知開(kāi)辦的銀行卡可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，但為獲取利益，將其開(kāi)辦的6張銀行卡出售給程某某和王某甲，并開(kāi)通網(wǎng)銀功能。2020年7月期間，“兄弟”等人通過(guò)程某某出售的上述銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，騙取被害人吳桂蘭等人153萬(wàn)余元?！　?/span>

另，2020年7月17?，被告人王某乙得知其出售尾號(hào)3579的農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)有資金，遂至銀行以辦理銷(xiāo)卡補(bǔ)辦新卡的方式，從卡內(nèi)竊得人民幣24053元；2020年7月18日?，被告人丁某某得知其出售尾號(hào)1371的農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)有資金，遂至銀行以辦理銷(xiāo)卡補(bǔ)辦新卡的方式，從卡內(nèi)竊得人民幣80281.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：銀行卡資金流水、身份信息等；

被害人陳述：被害人吳某某等人的陳述；

被告人供述和辯解：被告人程某某等人的供述和辯解；

勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：視頻監(jiān)控錄像等。

本院認(rèn)為，被告人程某某、王某甲、丁某某、王某乙、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人丁某某,王某乙以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲、丁某某、王某乙、李某某到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人程某某、王某甲、丁某某、王某乙、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起起訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院

檢察員?陳曉勇

?????????????????????????????2020年11月12日???????????????????????????????????

附：1.被告人程某某、王某甲、丁某某、王某乙、李某某現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所。