上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3355號(hào)

被告人程某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3416231988********，漢族，大學(xué)本科，原系**信息服務(wù)有限公司*中心**，戶籍在安徽省合肥市**區(qū)**路**委**，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2015年3月13日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南京市**區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元,2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年12月12日延長刑事拘留期限至三十天,2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月9日、7月9日分別已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2019年6月間，*乙**(上海)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）**，通過*甲**金融公司線上平臺(tái)，在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以電話、微信公眾號(hào)、官方網(wǎng)站、平臺(tái)APP等宣傳方式，承諾支付6%-17.1%不等的年化投資收益，對(duì)外銷售債權(quán)理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，2016年8月至案發(fā)，**公司非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣8.3億余元（以下幣種均為“人民幣”）,未兌付金額6000余萬元。

2017年11月，被告人程某某擔(dān)任**公司**部**期間，在孫某某等人的指使下，負(fù)責(zé)發(fā)展新客戶，活躍老客戶，策劃運(yùn)營公司的貼息、紅包、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)、維護(hù)運(yùn)營公司的微信公眾號(hào)等****。經(jīng)審計(jì)，2017年11月至2018年9月，被告人程某某擔(dān)任**部**期間，參與非法吸收公眾存款金額共計(jì)4.1億余元,未兌付金額1,900余萬元。

2019年10月24日，被告人程某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商資料、公司檔案機(jī)讀材料、營業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)*甲**金融公司注冊(cè)成立的信息。

2.證人孫某某、王某某、葉某某、余某某的證言，集資參與人韓某某、毛某某、朱某某、陸某某、李某某、張某某等人的陳述、借款協(xié)議、APP交易記錄截屏、宣傳頁面、擔(dān)保函等書證，證實(shí)被告人程某某作為**公司**部**，在孫某某等人的指使下，負(fù)責(zé)發(fā)展新客戶，活躍老客戶，策劃運(yùn)營公司的貼息、紅包、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)、維護(hù)運(yùn)營公司的微信公眾號(hào)等****。

3.?**會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《報(bào)告書》，證實(shí)被告人程某某參與非法吸收公眾存款的金額。

4.南京市**區(qū)人民法院刑事判決書、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過、工作情況、戶籍資料等書證，證實(shí)被告人程某某的到案經(jīng)過、前科及身份信息情況。

5.被告人程某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人程某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人程某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人程某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官徐紫麟

2020年7月21日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.案卷材料二冊(cè)；

3.《司法鑒定意見書》二冊(cè)；

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的**人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。