廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2019〕240號(hào)

????被告人程某某，曾用名程寶妹，化名陳家香，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241982********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省惠來縣靖海鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局決定，于2019年2月27日被廣州市公安局刑事拘留；經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被廣州市公安局逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某涉嫌集資詐騙、使用虛假身份證件罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限一次。

????經(jīng)依法審查查明：

????2005年1月起，同案人肖勇（已判決）伙同被告人程某某，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，擅自以個(gè)人名義，以投資廣州市某某園林綠化有限公司、廣州市某某貿(mào)易有限公司、廣東某某公路設(shè)備租賃有限公司（原名廣東某某公路建筑工程有限公司）綠化工程等名目為由，以月息2%-4%的高額回報(bào)為誘惑，向不特定的社會(huì)公眾非法吸收資金。至2007年2月，同案人肖勇同被告人程某某以上述手段騙取賓某某、譚某某、鄭某某等144名被害人投資款共計(jì)人民幣49453448元，并將上述投資款項(xiàng)的部分用于購買名車、房產(chǎn)等，造成被害人損失共計(jì)人民幣47615228元。

2011年10月6日，為逃避抓捕，被告人程某某利用了“陳家香”戶口是空戶的情況，在廣東省揭陽市惠來縣周田派出所辦理了陳家香的居民身份證（身份證號(hào)碼xxxx)，用于乘坐高鐵、入住酒店登記、考取駕照等日常使用至案發(fā)。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借條、戶籍材料等書證；

2、被害人陳述及辨認(rèn)筆錄；

3、證人證言；

4、同案人肖勇的供述；

5、被告人程某某供述和辯解；

6、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人程某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某在依照國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動(dòng)中，使用偽造的居民身份證，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以使用虛假身份證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：何旭霞

?????????????????????????????????????2019年9月4日

附：

1、被告人程某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2、案卷證據(jù)和材料卷宗9冊(cè)、光盤1張。

3、證人名單、鑒定人名單各一份。