開(kāi)封市金某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汴金檢一部刑訴〔2020〕200號(hào)

被告人程某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281980********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶(hù)（戶(hù)籍所在地河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**村）。因涉嫌詐騙，于2020年3月26日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

???被告人王某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209251989********，漢族，大專(zhuān)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（戶(hù)籍所在地江蘇省建湖縣**村）。2012年8月28日因犯盜竊罪被江蘇省建湖縣人民法院判處有期徒刑二年五個(gè)月，2013年12月29日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙，于2019年12月25日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

本案由開(kāi)封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、程某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年3月23日及2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；于2020年6月30日告知被告人程某某有權(quán)委托辯護(hù)人；同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取律師及值班律師的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月初，被告人程某某、冉某某（另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀，共同出資，租賃開(kāi)封市**街**大廈**室、**室以及開(kāi)封市**街**酒店**室作為場(chǎng)地，并利用他人身份注冊(cè)的“開(kāi)封**有限公司”作掩護(hù)，糾集龔某某、孟某甲、陶某某、張某某、趙某某，孫某某、孟某乙（上述人員另案處理）等人，形成一個(gè)詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)采用幫助被害人出售古董的名義，誘騙被害人對(duì)其所持“古董”進(jìn)行所謂的鑒定，進(jìn)而收取“鑒定費(fèi)”的詐騙方法，共詐騙錢(qián)某某、陳某某等51人的“鑒定費(fèi)”667，800元人民幣。然后將公司解散，被告人逃匿。?

被告人程某某于2020年3月25日到公安機(jī)關(guān)投案，其家屬于2020年9月24日幫其退出轉(zhuǎn)款65,000元。

被告人王某某于2019年4月加入以程某甲、王某甲（另案處理）等人為首的詐騙集團(tuán)，參與實(shí)施騙取“鑒定費(fèi)”的詐騙犯罪。2019年5月該集團(tuán)解散后，又于7月份加入以程某某、冉某某為首的詐騙集團(tuán)，繼續(xù)參與實(shí)施“鑒定費(fèi)”詐騙。其間，王某某伙同陶某某分別于2019年4月21日詐騙被害人盧某某13，800元、2019年8月6日詐騙被害人沈某某10，800元；伙同張文彬分別于2019年8月10日詐騙被害人康某某11，800元、2019年8月16日詐騙被害人鮑某某17，000元、2019年8月22日詐騙被害人申某某13，600元；伙同趙某某分別于2019年8月25日詐騙被害人王某乙8，200元、2019年8月25日詐騙被害人程某乙10，600元、2019年8月28日詐騙被害人姜某某9，800元；伙同于某某分別于2019年8月21日詐騙被害人萬(wàn)某某11，600元、2019年9月1日詐騙被害人謝某某10，300元、2019年9月8日詐騙被害人王某丙11，000元。

被告人王某某共參與詐騙被害人11名，詐騙金額共計(jì)128，500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證及相關(guān)證明材料：戶(hù)籍及前科證明2份、王某某判決書(shū)、釋放證明、到案經(jīng)過(guò)2份、情況說(shuō)明2份、藏品交易協(xié)議、交易保障協(xié)議、藏品認(rèn)證報(bào)告；2.證人證言：證人冉某某、孫某某、孟某甲、張某某、陶某某、趙某某、龔某某、于某某、李某某的證言；3.被害人陳述：被害人盧某某、程某乙等52人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人程某某、王某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：王某乙、萬(wàn)某某等人的辨認(rèn)筆錄12份；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：被害人轉(zhuǎn)款信息截圖，龔某某微信、支付寶收款、轉(zhuǎn)款信息、訊問(wèn)被告人的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某、王某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相真相的手段，騙取他人財(cái)物，其中程某某犯罪數(shù)額特別巨大，王某某犯罪數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某某為犯罪集團(tuán)的組織策劃者，是犯罪集團(tuán)的首要分子，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定。被告人王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)封市金某區(qū)人民法院

檢察官：趙明江

2020年9月30日

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附件：1.被告人程某某現(xiàn)羈押于開(kāi)封縣看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于開(kāi)封市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.證人名單1份；

4.量刑建議書(shū)2份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。