江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕765號(hào)

被告人秦陽(yáng)，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼1101051988********，漢族，大專(zhuān)文化，北京**文化傳媒有限公司法定代表人，住北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)。被告人秦陽(yáng)于2020年6月4日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人秦陽(yáng)涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人秦陽(yáng)有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人秦陽(yáng)出資，伙同王某甲（另案處理）接手原由鄒某某（另案處理）等人經(jīng)營(yíng)的南京**文化傳媒有限公司（注冊(cè)地點(diǎn)：南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**樓**室，后于2019年3月變更公司法人為王某甲）。二人約定由王某甲負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)、發(fā)展客戶(hù)，秦陽(yáng)負(fù)責(zé)擬制合同、宣傳展銷(xiāo)，并按比例分紅。另在2019年6月25日至9月24日王某甲因犯危險(xiǎn)駕駛罪服刑期間，公司由秦陽(yáng)負(fù)責(zé)管理。

二人接手公司后，王某甲招募其朋友王某乙（另案處理）作為公司總監(jiān)、趙某某（另案處理）作為公司經(jīng)理、鄭某甲（另案處理）作為公司主管，經(jīng)王某甲、秦陽(yáng)培訓(xùn)后，主要由三人負(fù)責(zé)發(fā)展客戶(hù)。秦陽(yáng)安排了公司盛某某擔(dān)任人事，盛某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘馮某某（另案處理）等人擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，公司對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)和管理。

秦陽(yáng)、王某甲等人以非法占有為目的，在沒(méi)有銷(xiāo)售客戶(hù)藏品意愿和能力的情況下，謊稱(chēng)可將被害人的藏品以高價(jià)出售，哄騙被害人繳納服務(wù)費(fèi)。具體詐騙手段為：

先由公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)發(fā)傳單、打電話等方式招攬想要出售藏品的中老年人到店洽談。再謊稱(chēng)公司有銷(xiāo)售渠道，能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、組織展銷(xiāo)會(huì)等形式幫助客戶(hù)高價(jià)出售藏品，并對(duì)藏品進(jìn)行拍照和記錄。在不對(duì)藏品進(jìn)行鑒定的情況下，誘使被害人相信自己的藏品可以高價(jià)賣(mài)出并報(bào)出遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)格的高價(jià)。幾天后，銷(xiāo)售人員再聯(lián)系客戶(hù)到店簽訂委托合同，并提出需要提前收取客戶(hù)藏品委托價(jià)款的10%的服務(wù)費(fèi)作為銷(xiāo)售費(fèi)用，成交后再收取交易金額8%的傭金，并且合同約定合同到期后，服務(wù)費(fèi)不返還。在簽訂合同過(guò)程中，業(yè)務(wù)人員謊稱(chēng)已有買(mǎi)家看中藏品，只要交納費(fèi)用上展銷(xiāo)會(huì)就能成交，否則無(wú)法交易，以促使客戶(hù)繳納服務(wù)費(fèi)，并對(duì)客戶(hù)謊稱(chēng)服務(wù)費(fèi)系用于宣傳和展銷(xiāo)的成本費(fèi)用。對(duì)于部分不愿意繳納服務(wù)費(fèi)的客戶(hù)，則謊稱(chēng)可寄存公司展柜銷(xiāo)售，并收取相應(yīng)費(fèi)用，實(shí)際并無(wú)買(mǎi)家。

為使被害人相信公司有銷(xiāo)售行為，秦陽(yáng)等人在多個(gè)網(wǎng)站發(fā)布僅有藏品照片的網(wǎng)頁(yè)鏈接，又雇傭群眾演員開(kāi)辦虛假展銷(xiāo)會(huì)，并拍攝照片、自展自銷(xiāo)，形成虛假反饋報(bào)告給客戶(hù)。

秦陽(yáng)等人利用南京**文化傳媒有限公司，共收取54名被害人服務(wù)費(fèi)共計(jì)2129900元人民幣。以上服務(wù)費(fèi)除部分被用于公司經(jīng)營(yíng)外，均被揮霍一空。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年1月至2019年6月，以上述方法騙取被害人楊某甲共計(jì)人民幣79800元，后謊稱(chēng)成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付楊某甲人民幣7000元。

2.2018年12月至2019年6月，以上述方法騙取被害人袁某甲共計(jì)人民幣348300元，后謊稱(chēng)成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付袁某甲人民幣5000元。

3.2019年3月至4月，以上述方法騙取被害人曹某某共計(jì)人民幣150000元。

4.2019年3月至2019年7月，以上述方法騙取被害人魏某某共計(jì)人民幣147200元。

5.2018年12月5日、2019年4月1日，以上述方法騙取被害人李某甲人民幣6000元。

6.2019年5月至7月，以上述方法騙取被害人金某某共計(jì)人民幣23000元。

7.2019年1月，以上述方法騙取被害人吳某甲共計(jì)人民幣28000元。

8.2018年12月至2019年7月，以上述方法騙取被害人黃某某共計(jì)人民幣29800元。

9.2018年12月，以上述方法騙取被害人陳某甲共計(jì)人民幣3000元。

10.2018年12月至2019年11月，以上述方法騙取被害人朱某甲共計(jì)人民幣185500元，后謊稱(chēng)成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付朱某甲人民幣5000元。

11.2019年5月至2019年8月，以上述方法騙取被害人姜某某共計(jì)人民幣86000元，后謊稱(chēng)成功出售其藏品一件，于2019年8月2日支付姜某某人民幣2000元。

12.2019年6月15日，以上述方法騙取被害人杜某某人民幣5000元。

13.2019年3月至4月，以上述方法騙取被害人陳某乙共計(jì)人民幣15000元。

14.2019年5月15日，以上述方法騙取被害人王某丙人民幣3000元。

15.2019年4月至7月，以上述方法騙取被害人彭某甲共計(jì)人民幣12500元。

16.2019年5月，以上述方法騙取被害人高某某共計(jì)人民幣5500元。

17.2019年4月，以上述方法騙取被害人徐某某共計(jì)人民幣51000元。

18.2019年4月，以上述方法騙取被害人任某某共計(jì)人民幣3000元。

19.2019年3月至5月，以上述方法騙取被害人夏某某共計(jì)人民幣5000元。

20.2019年3月至9月，以上述方法騙取被害人果某某共計(jì)人民幣16500元。

21.2019年6月22日，以上述方法騙取被害人朱某乙人民幣6000元。

22.2019年8月，以上述方法騙取被害人龔某甲共計(jì)人民幣29600元。

23.2019年5月至10月，以上述方法騙取被害人劉某甲共計(jì)人民幣113500元，2019年8月13日，劉某甲因家人治病需要用錢(qián)，從公司要回43000元。

24.2019年10月13日，以上述方法騙取被害人石某某人民幣1200元。

25.2019年5月6日，以上述方法騙取被害人吳某乙人民幣6000元。

26.2019年6月，以上述方法騙取被害人沈某某共計(jì)人民幣5000元。

27.2019年7月至9月，以上述方法騙取被害人洪某甲共計(jì)人民幣50000元。

28.2018年11月至12月，以上述方法騙取被害人袁某乙共計(jì)人民幣3000元。

29.2019年1月23日，以上述方法騙取被害人周某甲人民幣3000元。

30.2019年9月至10月，以上述方法騙取被害人洪某乙共計(jì)人民幣214000元。

31.2019年1月至9月，以上述方法騙取被害人李某乙共計(jì)人民幣68000元。

32.2019年3月至9月，以上述方法騙取被害人陳某丙共計(jì)人民幣36000元。

33.2019年1月至10月，以上述方法騙取被害人彭某乙共計(jì)人民幣147500元。

34.2019年3月29日，以上述方法騙取被害人雷某某人民幣2000元。

35.2019年5月8日，以上述方法騙取被害人張某甲人民幣10000元。

36.2019年7月16日，以上述方法騙取被害人王某丁人民幣3000元。

37.2019年5月，以上述方法騙取被害人李某丙共計(jì)人民幣10000元。

38.2019年7月至9月，以上述方法騙取被害人王某戊共計(jì)人民幣13000元。

39.2019年7月至8月，以上述方法騙取被害人張某乙共計(jì)人民幣27000元。

40.2019年3月至9月，以上述方法騙取被害人郭某某共計(jì)人民幣9000元。

41.2019年8月19日，以上述方法騙取被害人姚某某人民幣3000元。

42.2019年3月22日，以上述方法騙取被害人王某己人民幣2000元。

43.2019年7月30日，以上述方法騙取被害人楊某乙人民幣7000元。

44.2019年4月24日，以上述方法騙取被害人周某乙人民幣5000元。

45.2019年4月12日，以上述方法騙取被害人孫某某人民幣2000元。

46.2019年5月20日，以上述方法騙取被害人葉某某人民幣20000元。

47.2019年8月，以上述方法騙取被害人徐某某共計(jì)人民幣6000元。

48.2019年7月至8月，以上述方法騙取被害人周某丙共計(jì)人民幣20000元。

49.2019年10月27日，以上述方法騙取被害人龔某乙人民幣5000元。

50.2018年11月到12月，以上述方法騙取被害人葛某某人民幣150000元。

51.2019年8月12日，以上述方法騙取被害人馬某某人民幣5000元。

52.2019年8月14日，以上述方法騙取被害人劉某乙人民幣2000元。

53.2019年9月17日，以上述方法騙取被害人童某某人民幣3000元。

54.2019年5月，以上述方法騙取被害人唐某某人民幣2000元。

2020年6月4日秦陽(yáng)在北京被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、刑事判決書(shū)、刑滿(mǎn)釋放證明、收據(jù)、藏品入庫(kù)單、承諾書(shū)、提成表、委托合同、銀行流水、刑事攝影照片、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人王某甲、王某乙、趙某某、鄭某甲、馮某某、盛某某、張某丙、李某丁、陳某丁、吳某丙、鄭某乙、彭某丙等人的證言；

3.被害人袁某甲、魏某某、洪某乙、朱某甲、彭某乙、李某乙、周某丙、徐某某等54人的陳述及報(bào)案材料；

4.被告人秦陽(yáng)的供述和辯解；

5.工作筆錄;

6.電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人秦陽(yáng)以非法占有為目的，伙同他人，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款，犯罪數(shù)額特別巨大，被告人秦陽(yáng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦陽(yáng)與他人共同實(shí)施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院??????????

?????????????????????????????????????????檢察員：袁勇

代理檢察員：陳志強(qiáng)

2020年9月29日

附：

1.被告人秦陽(yáng)現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.《量刑建議書(shū)》1份；

3.全部案件材料（共10冊(cè)）。