湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑檢刑訴〔2020〕316號

被告人秦某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4301241965********，漢族，小學文化，群眾，住寧鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2020年4月28日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人秦某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年6月30日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年下半年至2016年年初，被告人秦某某邀合陳某甲、秦某甲、鐘某甲（均已判刑）等人先后在寧鄉(xiāng)縣城嘉誠花園13棟1501房、14棟1603房、翰林華府3棟2108房等地開設賭場，誘騙或邀請他人參與遞莊子“斗牛”賭博活動，使用賭博技術設備對參賭人員實施詐騙，然后由四人按約定的比例分配贓款。被告人秦某某負責整個詐騙活動的幕后指揮、組織安排；陳某甲負責具體事務安排；秦某甲、鐘某甲負責提供資金、放典及索取典錢。被告人秦某某和陳某甲、鐘某甲等采取發(fā)工資的方式雇請毛某某、黃某某、蔣某某、陳某乙、劉某甲、鐘某乙、鄧某甲（均已判刑）等人參與詐騙賭博活動；并以分紅為條件，鼓勵上述人員誘騙他人參與賭博。秦某甲、鐘某甲在賭場內(nèi)為撐方人員提供資金后，不管輸贏，賭博活動結束后收回資金，同時“抽水”、放典、接賬；彭某甲負責參與購買、保管作弊設備，為設備充電，在實施詐騙過程中負責交給陳某甲等人使用并在賭場內(nèi)幫助抽水；陳某甲、蔣某某、黃某某等人佩戴作弊設備上場賭博；高某甲等人在賭場望風、打雜或協(xié)助鐘某甲對外接賬等。

在實施詐騙過程中，被告人秦某某和秦某甲、陳某甲、鐘某甲、彭某甲參與詐騙金額共計280余萬元（其中142萬余元系未遂）。具體分述如下：

1.2015年8、9月份期間，被告人秦某某和陳某甲等人先后兩次組織被害人鄧某乙在寧鄉(xiāng)縣嘉城花園14棟2單元1603房間、13棟1501房間進行遞莊子斗牛賭博。陳某甲和鐘某乙、劉某甲、王某某等人合伙坐方參賭，鐘某甲負責提供資金、抽水和放典，陳某甲等人佩戴由彭某甲事先準備好的作弊設備知悉參賭各方點數(shù)大小，并通過肢體暗示等方式告知其他坐方人員，最后以比撲克牌點數(shù)大?。ㄋ追Q撿“火熾”）的方式分兩次詐騙被害人鄧某乙25萬元。高某甲參與了在嘉城花園14棟2單元1603房詐騙被害人鄧某乙13萬元，其負責看場子并協(xié)助鐘某甲向被害人鄧某乙收取典錢。被告人秦某某與陳某甲、秦某甲、鐘某甲按約定分贓。

2.2015年8月12日晚，被告人秦某某和陳某甲等人以歸還借款的借口，誘騙被害人高某乙至寧鄉(xiāng)縣嘉城花園14棟2單元1603房間參與遞莊子斗牛賭博。陳某甲和王某某、鐘某乙等人上場坐方參賭，秦某甲、鐘某甲準備資金后，由鐘某甲負責提供資金和放典。在“斗?！边^程中，陳某甲等人佩戴由彭某甲事先準備好的作弊設備知悉參賭各方點數(shù)大小，并通過肢體暗示等方式告知其他坐方人員，最后以比撲克牌點數(shù)大小的方式詐騙被害人高某乙197000元（其中19萬元系典錢）。事后，被害人高某乙將19萬元賭債分批支付給了鐘某甲。被告人秦某某和陳某甲、秦某甲、鐘某甲按約定分贓。

3.2015年12月11日下午，被告人秦某某和陳某甲、陳某乙等人以償還借款的借口，將被害人楊某某誘騙至寧鄉(xiāng)縣翰林華府3棟2108房參與遞莊子“斗?！辟€博活動，蔣某某、陳某甲、毛某某、陳某乙和王某某、鐘某乙等人坐方參賭，秦某甲、鐘某甲準備資金后，由鐘某甲負責提供資金和放典。劉某甲等人佩戴由彭某甲事先準備好的作弊設備知悉參賭各方點數(shù)大小，并通過肢體暗示等方式告知其他撐方人員，最后以比撲克牌點數(shù)大小的方式詐騙被害人楊某某31萬元（其中30萬元系典錢）。事后，被害人楊某某分次償還了20萬元典錢給鐘某甲，并出具了一張10萬元的借條。被告人秦某某和陳某甲、秦某甲、鐘某甲、陳某乙按約定分贓。

4.2015年12月15日晚，被告人秦某某和陳某甲、鄧某甲等人組織被害人何某某、唐某某在寧鄉(xiāng)縣嘉城花園14棟2單元1603房間進行遞莊子“斗牛”賭博活動，被告人秦某某和陳某甲、鄧某甲、鐘某乙等人坐方參賭，秦某甲、鐘某甲為參賭人員提供資金，并在賭場內(nèi)放典，毛某某、陳某乙和謝某某等人在現(xiàn)場抽水、望風、放典。陳某甲、蔣某某等人佩戴好事先由彭某甲準備好的作弊設備知悉參賭各方牌點數(shù)大小，并通過肢體暗示等方式告知撐方人員，最后以比撲克牌點數(shù)大小的方式詐騙被害人何某某126萬元（其中125萬元系典錢）、騙取被害人唐某某74萬元（系典錢）。事后，因鐘某甲、秦某甲等索要典錢，被害人何某某將其名下的三套價值728675元的房產(chǎn)用來抵償該筆賭債，分別將房產(chǎn)轉讓至鐘某甲、秦某甲的名下，另有53萬元典錢尚未支付。被害人唐某某所借74萬元典錢尚未支付。被告人秦某某和陳某甲、秦某甲、鐘某甲按約定分贓。毛某某、蔣某某、陳某乙等均獲取了“工資”。

5.2015年12月23日，黃某某邀請被害人彭某乙到寧鄉(xiāng)縣嘉城花園小區(qū)14棟2單元1603房間內(nèi)進行遞莊子“斗?！辟€博活動，秦某甲、鐘某甲為參賭人員提供資金，并由鐘某甲在賭場內(nèi)放典，黃某某和鄧某甲、劉某甲等人坐方參賭，陳某甲、蔣某某等人佩戴好事先由彭某甲準備的作弊設備知悉參賭各方牌點數(shù)大小，并通過肢體暗示等方式告知撐方人員，最后以比撲克牌點數(shù)大小的方式詐騙被害人彭某乙6萬余元（其中6萬元系典錢），鐘某丙負責接送參賭人員并現(xiàn)場參與比大小獲利。事后被害人彭某乙支付了10000元給鐘某甲，尚有5萬元典錢未支付。

被告人秦某某于2020年3月30日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，到案經(jīng)過，公安行政處罰決定書，刑事判決書，寧鄉(xiāng)縣商品房買賣合同，房屋租賃合同，情況說明、證明材料等書證；2.筆錄類證據(jù)：指認筆錄，提取筆錄，搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品文件、清單，辨認筆錄；3.被害人陳述：被害人何某某、唐某某、鄧某乙、楊某某、彭某乙等人陳述；4.證人證言：證人易某某、劉某乙、劉某丙、謝某某、饒某某、戴某某、陳某丙、賀某某、李某甲、李某乙、彭某丙、同案犯陳某甲、秦某甲、鐘某甲、彭某甲、毛某某、陳某乙、黃某某、蔣某某、高某甲、鄧某甲等人證言；5.被告人秦某某的供述與辯解等；6.視頻資料。

本院認為，被告人秦某某伙同他人以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究被告人秦某某的刑事責任。被告人秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：徐康莉

2020年7月16日

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附件：

1.被告人秦某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊

3.證人的名單一份。

4.《量刑建議書》一份。