平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平新檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)　

1、被告人秦某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41040219********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，系****公司退休人員，曾任平頂山市**區(qū)****投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**東路**號(hào)院?jiǎn)紊順?*號(hào)，住河南省平頂山市**學(xué)校家屬院**號(hào)樓**單元**樓東戶，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月15日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日?/span>平頂山市公安局輕工路派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

2、被告人李某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41040319********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)****投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**路北**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**家屬院**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年4月22日經(jīng)平頂山市公安局決定刑事拘留，2019年5月6日被平頂山市公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年5月17被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼善巾斏绞泄簿?/span>五一路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

3、被告人張某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41040219*********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**４號(hào)，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**路**小區(qū)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月7日被平頂山市公安局刑事拘留；2019年5月9日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由平頂山市公安?/span>光明路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

4、被告人張某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41042219********，漢族，初中肄業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**縣**村鎮(zhèn)***村**組**號(hào)，現(xiàn)住河南省**縣**村鎮(zhèn)***村4組**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日經(jīng)平頂山市公安局決定刑事拘留，于2019年5月9日被平頂山市公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年5月15日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日?/span>葉縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

5、被告人朱某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41042119********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**村**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月10日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼?/span>平頂山市公安局東工人鎮(zhèn)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

6、被告人蔣某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41040219*********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，曾任平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)青石山**莊**號(hào)，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元****號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年5月10日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年5月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日?/span>平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、張某某、蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市**區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**擔(dān)保公司)先后以河南省***農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司、平頂山市**置業(yè)有限公司、河南**集團(tuán)商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**節(jié)能門(mén)窗有限公司、河南省**集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、洛陽(yáng)市**置業(yè)有限公司等為融資項(xiàng)目，采取自借自保的形式，聘用被告人李某某、張某某、張某甲、朱某某、蔣某某、秦某某為客戶經(jīng)理，對(duì)外公開(kāi)進(jìn)行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款。

經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，李某某自2013年4月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款4051萬(wàn)元，未兌付金額3365萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)448706元；張某某自2013年4月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款3135萬(wàn)元，未兌付金額859萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)357010元；張某甲自2013年4月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款2425萬(wàn)元，未兌付金額515萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)286340元；朱某某自2012年12月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款2311萬(wàn)元，未兌付金額719.5萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)260650.83元；蔣某某自2012年12月至2014年4月、2014年6月至9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款153.5萬(wàn)元，未兌付金額916萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)111114.25元；秦某某自2012年12月至2014年9月個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款4445萬(wàn)元，未兌付金額1596萬(wàn)元，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)507364元。

被告人李某某、張某甲、朱某某、秦某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后到案，被告人蔣某某主動(dòng)到案，被告人張某某被抓獲歸案。被告人李某某、張某甲、朱某某、秦某某、蔣某某、張某某到案后自愿如實(shí)供述自己的犯罪行為。

被告人秦某某退還違法所得507364元，朱某某退還違法所得260651元，李某某退還違法所得199600元，張某某退還違法所得178500元，張某甲退還違法所得165000元，蔣某某退還違法所得111114.25元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、借款合同、收據(jù)等；

2、證人證言：宋某某、郭某某、孫某某、韓某某、劉某某、張某乙、梁某某、張某丙、張某丁、陳某某等；

3、被告人供述與辯解：被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、蔣某某、張某某的供述與辯解；

4、鑒定意見(jiàn)：平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所（2016）第5-28-1號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、李某某、張某某、張某甲、朱某某、蔣某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某、李某某、張某甲、朱某某、蔣某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛(ài)玲

檢察官助理：路??洋

2020年6月10日?

附件：

1.被告人李某某、張某某、張某甲、朱某某、蔣某某、秦某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)410頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。