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起訴書(秦某甲收買信用卡信息案)

2021-09-25 塵埃 評論0

湖南省婁底市婁星區(qū)人民檢察院

起 訴 書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕44號

被告人秦某甲,女,1973年****日出生,公民身份號碼4325221973********,漢族,高中文化,無業(yè),戶籍所在地及住址:婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)******號。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2018年9月3日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留,同年9月28日由該局取保候?qū)彶?zhí)行,于2019年9月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼蓨涞资泄簿謯湫欠志謭?zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié),以被告人秦某甲涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,已于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清退回偵查機關(guān)補充偵查二次(自2019年10月25日至11月21日、2019年12月20日至2020年1月16日)。因案件重大、復(fù)雜,延長審查起訴期限至2020年3月2日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:2018年5月份,被告人秦某甲通過秦某乙所給的手機與電話為1704334****的男子聯(lián)系幫助取款,該男子告訴秦某甲要其先辦理銀行卡。2018年8月下旬的一天,秦某甲找到同村的單身漢黃某某,秦某甲用摩托車搭乘黃某某趕到婁底城區(qū)長沙銀行,秦某甲陪同黃某某在長沙銀行辦理了1張卡號62144678731********的銀行卡,綁定黃某某1510738****的手機號,設(shè)定密碼為168168,將密碼寫在銀行卡背面,秦某甲以200元的價格從黃某某手里收買。

過了兩天,秦某甲又用摩托車搭乘黃某某趕到婁底城區(qū)華融湘江銀行,秦某甲陪同黃某某在華融湘江銀行辦理了1張卡號62136635738********的銀行卡,綁定黃某某1510738****的手機號,設(shè)定密碼為168168,將密碼寫在銀行卡背面。當(dāng)天秦某甲又用摩托車搭乘黃某某趕到婁底城區(qū)招商銀行,秦某甲陪同黃某某在招商銀行辦理了1張卡號62148373********的銀行卡,綁定黃某某1510738****的手機號,設(shè)定密碼為168168,將密碼寫在銀行卡背面;秦某甲以400元的價格收買了黃某某的2張銀行卡。2018年8月31日至2018年9月3日期間內(nèi),秦某甲持黃某某的3張銀行卡幫助他人非法所得提現(xiàn)八次,共計取現(xiàn)16萬元,獲利0.5萬元。

2018年9月3日,被告人秦某甲被抓獲后,公安機關(guān)當(dāng)場扣押其取現(xiàn)的5.999萬元。秦某甲到案后自愿如實供述其上述罪行,其親屬于2018年9月28日主動退贓7萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、指認照片、扣押物品清單、繳款書、銀行交易流水、情況說明等書證;2.證人黃某某的證言;3.被告人秦某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人秦某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人秦某甲收買他人信用卡用于幫助他人提現(xiàn),其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。秦某甲到案后如實供述犯罪事實,自愿認罪認罰,還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。且能積極退贓,可酌情從輕處罰。建議對其判處六個月至一年有期徒刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

婁底市婁星區(qū)人民法院

檢察員:胡正春

2020年2月25日

附:

1.被告人秦某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?,?lián)系電話1857381****

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.證人(鑒定人)名單1份

4.被扣押的12.999萬元保管于婁底市公安局婁星分局

5.認罪認罰具結(jié)書1份

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