上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4852號

被告人秦某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3729231980********，漢族，初中文化，系無錫**電子商務(wù)有限公司上海滬東門店**人，戶籍在山東省定陶縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2020年7月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月3日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年9月，被告人秦某某擔(dān)任***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（后更名為“無錫**電子商務(wù)有限公司”）上海**門店**人期間，在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過發(fā)放小廣告、朋友介紹、播放宣傳片等公開宣傳方式，以出售會員卡入會以及投資加盟***自動售貨機(jī)的形式，與集資參與人簽訂協(xié)議，承諾保本付息，向不特定公眾非法吸收存款。經(jīng)司法審計，共吸收存款人民幣517萬余元（以下幣種均為人民幣），涉及投資人員80余人，其中未兌付465萬余元，涉及投資人80余人。

2020年7月1日，被告人秦某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.集資參與人肖某某、周某某、陳某某等人的報案筆錄，證實秦某某負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司上海**門店以高額收益回報為誘餌向社會公眾銷售理財產(chǎn)品，到期未能兌付的事實。

2.集資參與人提供的***自動售貨機(jī)加盟代運營合作協(xié)議、***商城會員章程、**文化發(fā)展有限公司禮品兌換券使用協(xié)議、欠款協(xié)議書、收款收據(jù)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄等，證實***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以出售會員卡入會的形式以及投資加盟***自動售貨機(jī)的形式，與集資參與人簽訂協(xié)議，承諾保本付息，向不特定公眾非法吸收資金的事實。

3.上海**事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定報告，證實被告人秦某某共計吸收資金517萬余元，未兌付金額465萬余元。

4.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人秦某某的身份情況。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人秦某某的到案情況。

6.被告人秦某某的供述，證實其到案后如實供述上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人秦某某對基本犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人秦某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。建議判處被告人秦某某有期徒刑二年,并處罰金二萬元；如全額退贓，建議判處被告人秦某某有期徒刑一年六個月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官楊震宇

檢察官助理查義琳

2020年9月25日

附：

1.被告人秦某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊、司法審計報告一冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。