福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢公刑訴〔2019〕152號

被告人秦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1306251984********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，出生地河北省原徐水縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1306021981********，漢族，高中文化程度，務工，出生地河北省保定市競秀區(qū)，戶籍所在地及住址均為河北省保定市競秀區(qū)**街**棟**單元**號。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1306351976********，漢族，小學文化程度，務工，出生地河北省蠡縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人夏某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼1310221993********，漢族，大專文化程度，務工，出生地河北省固安縣，戶籍所在地及住址均為河北省廊坊市固安縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王某乙，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼1306351985********，漢族，初中文化程度，務工，出生地河北省蠡縣，戶籍所在地住址均為河北省保定市蠡縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1306021990********，漢族，大專文化程度，務工，出生地河北省保定市競秀區(qū)，戶籍所在地及住址均為河北省保定市競秀區(qū)**村**號。

被告人尹某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼1306021995********，漢族，中專文化程度，務工，出生地河北省保定市競秀區(qū)，戶籍所在地及住址均為河北省保定市競秀區(qū)**村**號。

被告人沈某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼1306311998********，漢族，初中文化程度，務工，出生地河北省望都縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人馬某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4211251991********，漢族，中專文化程度，出生地湖北省浠水縣，戶籍所在地及住址均為湖北省黃岡市浠水縣**鎮(zhèn)**組。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1306361992********，漢族，高中文化程度，務工，出生地河北省順平縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市順平縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。

被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼1306311990********，漢族，初中文化程度，務工，出生地河北省望都縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人何某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1306321982********，漢族，小學文化程度，務工，出生地河北省安新縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市安新縣**鄉(xiāng)**村**街**號。

被告人程某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼1306271993********，漢族，高中文化程度，務工，出生地河北省唐縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市唐縣王京鎮(zhèn)**村**街路**號。

被告人丁某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1306311999********，漢族，高中文化程度，務工，出生地河北省望都縣，戶籍所在地及住址均為河北省保定市望都縣**鎮(zhèn)**村**號。

上列被告人均因涉嫌詐騙罪,于2018年9月15日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月19日經(jīng)本院批準，次日被莆田市公安局涵某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、張某甲、王某甲、王某乙、夏某某、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、劉某某、陳某某、何某某、程某某、丁某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2019年1月30日至2019年2月28日、自2019年4月15日至2019年5月15日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年1月19日至2019年2月3日、2019年4月1日至2019年4月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年，被告人秦某某成立保定市****有限公司（以下簡稱**公司），2017年9月起為牟取非法利益，經(jīng)策劃與公司主管即同案人王某丙（下述同案人均已起訴），組織、培訓公司員工作為話務員冒充上海大眾汽車等汽車服務商，以參與398元（人民幣，下同）的優(yōu)惠活動購買進口的行車記錄儀一個、進口節(jié)油器一個并贈送400元中國石化加油卡一張為由，騙取客戶信任，后實際寄達質(zhì)量低劣的行車記錄儀一個、節(jié)油器一個以及實際上無法使用的假冒中國石化加油卡一張并誘騙客戶貨到付款簽收。被告人秦某某陸續(xù)組織公司員工即被告人張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某及同案人郝某某、盧某某、李某乙、趙某某等人實施上述詐騙活動，并委托同案人即保定市******有限公司（以下簡稱**公司）股東白某某通過**公司寄送用于詐騙活動的產(chǎn)品；同案人王某丙2017年9月份入職**公司，負責公司日常管理，協(xié)助被告人秦某某組織公司員工實施詐騙活動；同案人郝某某自2018年3月份起從**公司話務員轉(zhuǎn)任**公司文員，負責分發(fā)被詐騙客戶名單、匯總詐騙成功單量、處理快遞寄送事宜、統(tǒng)計公司員工工資、負責售后電話接聽等；被告人張某甲、王某甲自2018年3月份起擔任各自管理的小組組長，除其本人參與詐騙外，還組織、管理小組成員實施詐騙活動并因其管理行為額外獲取報酬。至案發(fā)，**公司為被告人秦某某公司寄送用于詐騙活動的產(chǎn)品，發(fā)貨簽收的單量為7603單3025994元，發(fā)貨未簽收的單量為10552單4199696元。

在此期間，上述**公司員工先后知曉其系冒充汽車服務商員工實施詐騙活動，為獲取工資報酬，仍然繼續(xù)任職并積極實施或協(xié)助實施詐騙活動。

被告人張某甲2017年10月份起擔任**公司話務員，期間實施詐騙398單158404元；2018年3月份起擔任小組組長，其管理的組員實施詐騙1732單689336元。

被告人王某甲2017年9月份起擔任**公司話務員，期間實施詐騙304單120992元；2018年3月份起擔任小組組長，其管理的組員實施詐騙1468單584264元。

被告人夏某某2017年9月份起擔任**公司話務員，實施詐騙557單221686元。

被告人王某乙2017年9月份起擔任**公司話務員，實施詐騙434單172732元。

被告人李某甲2017年6月份起擔任**公司話務員，實施詐騙393單156414元。

被告人尹某某2017年10月份起擔任**公司話務員，實施詐騙377單150046元。

被告人沈某甲2017年12月份起擔任**公司話務員，實施詐騙338單134524元。

被告人馬某某2017年9月份起擔任**公司話務員，實施詐騙215單85570元。

被告人陳某某2017年10月份起擔任**公司話務員，實施詐騙182單72436元。

被告人劉某某2018年5月份起擔任**公司話務員，實施詐騙164單65272元。

被告人何某某2018年4月份起擔任**公司話務員，實施詐騙132單52536元。

被告人程某某2017年10月份起擔任**公司話務員，實施詐騙131單52138元。

被告人丁某某2018年6月份起擔任**公司話務員，實施詐騙91單36218元。

案發(fā)后，被告人秦某某、張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某等人于2018年9月13日被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.臺式電腦主機、座機電話等物證；

2.戶籍證明、銀行交易明細、**公司數(shù)據(jù)單、話術(shù)單等書證；

3.證人沈某乙證言；

4.被害人張某乙、鄭某某、王某丁等人陳述；

5.同案人王某丙、郝某某等人的供述和辯解；

6.被告人秦某某、張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某的供述和辯解；

7.辨認筆錄、扣押筆錄等；

8.視聽資料。

二、行賄罪

2018年6月6日，被害人黃某甲就其被詐騙一事向莆田市公安局涵江分局報案，莆田市公安局涵江分局受理后，成立“2018.6.12”專案組對該案展開偵查，并指派民警林某某、賴某某、黃某乙三人前往河北省保定市進行偵查。

2018年7月，為了讓民警林某某等三人在該詐騙案的偵查事宜上予以關照，被告人秦某某經(jīng)同案人竇某某之手委托同案人白某某在河北省保定市**酒店送給民警林某某等三人30000元及8盒“直隸御品”健身球。后民警林某某等三人為了辦案需要，收下30000元人民幣及8盒“直隸御品”健身球并于2018年7月12日上繳莆田市公安局涵江分局紀委，涉案的30000元暫扣于本院。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、戶籍證明、扣押物品清單等書證；

2.證人沈某乙、林某某、賴某某、黃某乙等人證言；

3.同案人白某某的供述和辯解；

4.被告人秦某某的供述和辯解。

本院認為，被告人秦某某以非法占有為目的，組織被告人夏某某、王某乙等人冒充上海大眾等汽車服務商騙取他人財物共計7225690元，數(shù)額特別巨大，其中4199696元因意志以外的原因而未得逞；被告人秦某某為謀取不正當利益，經(jīng)同案人竇某某之手委托同案人白某某給予相關國家工作人員30000元。被告人張某甲、王某甲在明知被告人秦某某系組織他人詐騙，仍積極參與詐騙行為、組織他人實施詐騙，其中被告人張某甲、王某甲分別騙取他人財物847740元、705256元，數(shù)額特別巨大；被告人夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某分別騙取他人財物221686元、172732元、156414元、150046元、134524元、85570元、72436元、65272元、52536元、52138元、36218元，數(shù)額巨大。綜上，被告人秦某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二十三條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、行賄罪追究其刑事責任，并實行數(shù)罪并罰；被告人張某甲、王某甲、夏某某、王某乙、李某甲、尹某某、沈某甲、馬某某、陳某某、劉某某、何某某、程某某、丁某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察員：姚舟

2019年6月12日

附注：

1.被告人秦某某、張某甲、王某甲、李某甲、沈某甲、陳某某、何某某、丁某某現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所；被告人王某乙、夏某某、尹某某、馬某某、劉某某、程某某現(xiàn)羈押于莆田市第二看守所。

2.移送卷宗伍拾捌冊。?