湖南省新邵縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕328號　

　　被告人秦某某，曾用名秦某某，男性，1983年**月**日出生，公民身份證號碼4505211983********，漢族，初中，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北海市**縣，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月20日至2月23日被南寧市第一看守所臨時羈押；于2019年2月24日被新邵縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被新邵縣公安局逮捕。無前科。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月6日告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月30日延長審查起訴期限15日，于2019年7月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月12日補(bǔ)查重報；本院于2019年9月13日延長審查起訴期限15日，于2019年9月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月26日補(bǔ)查重報。本院于2019年11月26日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月份以來，以何某某、柳某某、曾某某、石某某、阮某某、李某某等人為核心成員的傳銷團(tuán)伙，租用新邵**酒店副樓四樓做為辦公場所，以“邵陽市**科技有限公司”為招牌，招募業(yè)務(wù)員以“直銷”名義從事“**”牌汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品營銷，公司對業(yè)務(wù)員實行會員制管理運營，以互聯(lián)網(wǎng)上“威凌會員平臺”實現(xiàn)會員的購銷、返利、分紅等結(jié)算。要想成為會員，必須有老會員介紹，且須以2500/套的價格，分別購買價值2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的1、2、4、8、12套“威凌”汽車養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品，就能獲取會員資格，成為一星、二星、三星、四星、五星會員，然后可以繼續(xù)購買產(chǎn)品和發(fā)展新會員，獲得“推薦獎、見點獎、對碰獎、幸運獎、重消獎、領(lǐng)導(dǎo)獎及分紅”等三靜收入及三動收入。

2014年10月，該傳銷團(tuán)伙為增加會員、開發(fā)市場，在明知**農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）不具備上市及發(fā)售期權(quán)條件的情況下，何某某與**公司負(fù)責(zé)人金某某、曲某某、被告人秦某某達(dá)成促銷協(xié)議，**公司贈送2000萬期權(quán)，何某某就幫該公司銷售2000萬元產(chǎn)品。由被告人秦某某制作空白期權(quán)證交予佘某某，佘某某將三星以上會員打印到期權(quán)證上后，再交給被告人秦某某加蓋**公司公章。同時何某某授意宣傳**公司是**公司的子公司，提出只要是三星會員以上購買**公司產(chǎn)品1萬元，就送對應(yīng)價值的**公司期權(quán)證，10個月內(nèi)會員未賺回本金由公司在一周內(nèi)補(bǔ)差額。何某某通過佘某某、柳某某將促銷協(xié)議合同款36萬元打入曲某某的賬戶。

2015年1月，在何某某的邀請下,被告人秦某某代表**公司參加“邵陽市**科技有限公司”年會，自稱**控股集團(tuán)有限公司董事,發(fā)言證實**公司期權(quán)證的真實性,并證明**公司與**公司的關(guān)系。

秦某某的行為客觀上幫助了何某某等人誘騙更多的人員加入威凌公司和購買期權(quán)證，為該傳銷組織的發(fā)展和擴(kuò)大提供了幫助。

2019年2月20日，秦某某被抓獲歸案，如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.供貨協(xié)議書、合作協(xié)議書、刑事判決書、微信聊天記錄、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明、戶籍資料等書證；

2.證人曲某某的證言；

3.共同作案人何某某、柳某某、佘某某、石某某、李某某的供述與辯解；

4.被告人秦某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人秦某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某某為他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，秦某某起次要作用，為從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省新邵縣人民法院　

檢察員：蔣改

2019年12月6日　

附：

????1．被告人秦某某現(xiàn)被羈押于新邵縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。