南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕2954號(hào)

被告人秦某某（曾用名秦志平），女，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼360402********0062，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住南昌市**村**棟**單元**室（戶籍所在地江西省九江市**路**號(hào)**區(qū)**棟**號(hào)）。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼360730********53132，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住南昌市**村**棟**單元**室（戶籍所在地江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼510521********4075，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè),住南昌市**花園**棟**單元**室（戶籍所在地四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因犯盜竊罪，于2011年9月27日被南昌市西湖區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院以涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼360102********3812，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住南昌市**旅社**室（戶籍所在地南昌市**路**號(hào)**室）。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼360122********7238，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住南昌市**路**五排**棟**樓出租房（戶籍所在地江西省**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、李某某、程某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、偽造國家機(jī)關(guān)印章罪、妨害信用卡管理罪、被告人許某某、曹某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知所有被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月始，秦某某、李某某、程某某經(jīng)合議，采取以日工資人民幣（以下幣種同）200元雇傭被告人許某某、曹某某等人用其身份信息注冊(cè)公司并辦理營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶、銀行卡后再轉(zhuǎn)賣第三人的手段謀利，獲利由秦某某、李某某、程某某等3人均分。經(jīng)查，秦某某先后買賣國家機(jī)關(guān)證件36本、非法持有他人信用卡83張；李某某買賣國家機(jī)關(guān)證件39本、非法持有他人信用卡89張；程某某買賣國家機(jī)關(guān)證件43本、非法持有他人信用卡96張；許某某將用其身份信息注冊(cè)的3家公司營業(yè)執(zhí)照出售給秦某某等人；曹某某將用其身份信息注冊(cè)的3家公司營業(yè)執(zhí)照出售給秦某某等人。

2020年5月7日，被告人秦某某、李某某、程某某、曹某某、許某某等5人被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)依法扣押了大量營業(yè)執(zhí)照、銀行卡等等物品，詳見后附。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)扣押的被告人秦某某等人持有的營業(yè)執(zhí)照等；2.書證：被告人秦某某等人的身份信息等；3.證人證言：證人羅雅琴等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人秦某某等人的供述和辯解；4.搜查筆錄：公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人秦某某等人住所進(jìn)行搜查的筆錄；5.辨認(rèn)筆錄：被告人許某某辨認(rèn)被告人秦某某等人的辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信、蝙蝠等社交工具聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人秦某某、程某某、許某某、曹某某等4人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、李某某、程某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，情節(jié)嚴(yán)重；非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人許某某、曹某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某、李某某、程某某均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人秦某某、李某某、程某某、曹某某、許某某均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。綜上，建議判處被告人秦某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣6萬元；建議判處被告人李某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣6萬元；建議判處被告人程某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣6萬元；建議判處被告人許某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1萬元；建議判處被告人曹某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：涂??坤

??????????????????????????????????檢察官助理：孫昌凱

2020年9月11日　

附：

1．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各五份；

3.被告人秦某某現(xiàn)羈押于南昌市**看守所**區(qū)**號(hào)；

4.被告人李某某現(xiàn)羈押于南昌市**看守所**區(qū)**號(hào)；

5.被告人程某某現(xiàn)羈押于南昌市**看守所**區(qū)**號(hào)；

6.被告人許某某現(xiàn)羈押于南昌市**看守所**區(qū)**號(hào)；

7.被告人曹某某現(xiàn)羈押于南昌市**看守所**區(qū)**號(hào)。

8.公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人秦某某持有尾號(hào)****民生銀行卡1張、尾號(hào)****民生銀行卡1張、尾號(hào)****北京銀行卡1張、尾號(hào)****北京銀行卡1張、尾號(hào)****交通銀行卡1張、尾號(hào)****交通銀行卡1張、尾號(hào)****交通銀行卡1張、尾號(hào)****南昌銀行卡1張、尾號(hào)****農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)****平安銀行卡1張、尾號(hào)****平安銀行卡1張、尾號(hào)****平安銀行卡1張、尾號(hào)****工商銀行卡1張、尾號(hào)****工商銀行卡1張、尾號(hào)****興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)****興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)****興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)****興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)****浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)****郵政銀行卡1張、尾號(hào)****中信銀行卡1張、尾號(hào)****招商銀行卡1張、尾號(hào)****民生銀行卡1張、尾號(hào)****招商銀行卡1張、尾號(hào)****廣發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)****、****、****、****、****、**光大銀行卡5張、尾號(hào)****、****建設(shè)銀行卡2張、尾號(hào)****江西銀行卡1張、尾號(hào)****、****、****、****民生銀行卡4張、尾號(hào)7671中信銀行卡1張、尾號(hào)1905交通銀行卡1張附帶標(biāo)注有飛鯨字樣U盾2個(gè)、尾號(hào)9942工商銀行卡1張附帶標(biāo)注有秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)3357工商銀行卡1張附帶標(biāo)注有程集翔字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)7390建設(shè)銀行卡1張附帶標(biāo)注有江西江現(xiàn)字樣U盾兩個(gè)、標(biāo)注有霖森雨字樣白色U盾2個(gè)、尾號(hào)3992江西銀行卡1張附帶標(biāo)注有秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)4933江西省農(nóng)信社銀行卡1張附帶標(biāo)注有秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)9974江西省農(nóng)信社銀行卡1張附帶有標(biāo)注秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)8657江西銀行卡1張附帶標(biāo)注有李某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)1947交通銀行卡1張附帶標(biāo)注有程集翔字樣U盾2個(gè)、尾號(hào)8375浦發(fā)銀行卡1張附帶標(biāo)注有程集翔字樣U盾2個(gè)、尾號(hào)4483建設(shè)銀行卡1張附白色U盾2個(gè)、尾號(hào)6102江西銀行卡1張附標(biāo)注有黃昊字樣白色U盾1個(gè)、尾號(hào)0757工商銀行卡1張附標(biāo)注有張欽字樣白色U盾1個(gè)、標(biāo)注有蔣代能、羅穆梁字樣白色U盾2個(gè)、尾號(hào)5076浦發(fā)銀行卡1張附標(biāo)注有勇怡然字樣白色U盾2個(gè)、標(biāo)注有易霞科技字樣黑色U盾2個(gè)、尾號(hào)7872農(nóng)業(yè)銀行卡1張附標(biāo)注有賴勤勉字樣白色U盾1個(gè)、尾號(hào)1996交通銀行卡1張附標(biāo)注有強(qiáng)暉字樣白色U盾2個(gè)、中信銀行自助回單服務(wù)卡附標(biāo)注有狻字樣黑色U盾2個(gè)、尾號(hào)5445招商銀行卡1張附紅色U盾2個(gè)、尾號(hào)2947中國銀行卡1張、尾號(hào)9593光大銀行卡1張、尾號(hào)3224中國銀行卡1張、尾號(hào)0982招商銀行卡1張、尾號(hào)9742光大銀行卡1張、尾號(hào)5524建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3678光大銀行卡1張、尾號(hào)0509招商銀行卡1張、尾號(hào)2096中信銀行卡1張、尾號(hào)6951招商銀行卡1張、尾號(hào)3215贛州銀行卡1張、尾號(hào)6985招商銀行卡1張、尾號(hào)0403樂迷卡1張、尾號(hào)3812工商銀行卡1張、尾號(hào)7371工商銀行卡1張、尾號(hào)6518興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)5513招商銀行卡1張、尾號(hào)9919招商銀行卡1張、尾號(hào)9376建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)9923中信銀行卡1張、尾號(hào)0612建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)8079招商銀行卡1張、尾號(hào)8253南昌銀行卡1張、尾號(hào)9073農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)6299浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)1150郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)5272農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)8458江西省農(nóng)信社銀行卡1張、尾號(hào)8376農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)7307中國銀行卡1張、尾號(hào)5666招商銀行卡1張、尾號(hào)3941光大銀行卡1張、尾號(hào)8165中信銀行卡1張、尾號(hào)0565交通銀行卡1張、尾號(hào)8541郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)7264民生銀行卡1張、尾號(hào)2593浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)2139貴州農(nóng)信銀行卡1張、尾號(hào)8685工商銀行卡1張、尾號(hào)8570中信銀行卡1張、尾號(hào)4234中國銀行卡1張、尾號(hào)8883建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)9663農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)8676建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3713工商銀行卡1張、尾號(hào)6758建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3373工商銀行卡1張、尾號(hào)9569光大銀行卡1張、尾號(hào)4900光大銀行卡1張、尾號(hào)5549浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)2467建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3721工商銀行卡1張、尾號(hào)3788工商銀行卡1張、尾號(hào)9967農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3254建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)4597浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)4589浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)3754工商銀行卡1張、尾號(hào)3347中信銀行卡1張、尾號(hào)8730浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)3770工商銀行卡1張、尾號(hào)5804建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)7569農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1066農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)6169農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1162農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)7317建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)2327建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)5248建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)4643建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)8411工商銀行卡1張、尾號(hào)3697工商銀行卡1張、尾號(hào)8367浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)5964農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3367農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)4431浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)4514浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)9825光大銀行卡1張、尾號(hào)9817光大銀行卡1張、尾號(hào)4769光大銀行卡1張、尾號(hào)8458興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)5792民生銀行卡1張、尾號(hào)3473招商銀行卡1張、尾號(hào)0136招商銀行卡1張、尾號(hào)6269農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1377農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3860建設(shè)銀行卡1張、法人秦某某的南昌致齊裝飾設(shè)計(jì)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者李某某的邳州市泰明小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者李某某的邳州市林悅計(jì)生用品經(jīng)營部營業(yè)執(zhí)照1張、法人李某某的貴州萬民信息技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人程某某的南昌坊芷商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人黃榮宇的南昌黃榮宇服裝有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的江西申玉聯(lián)貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人辛勇的南昌辛勇廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人辛勇的南昌辛勇照明電器有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人唐聰?shù)慕魅f慶科技有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者萬立輝的邳州市華茵悅小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、法人許某某的南昌音鏡凌文化傳播有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人王伊嵩的南昌王翩翩服飾經(jīng)營有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者秦某某的邳州市萊森悅小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者萬立輝的邳州市盈宇源服裝店?duì)I業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者秦某某的邳州市納森服裝店?duì)I業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者李某某的灣里區(qū)盛林廣告制作中心營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦某某的南昌敏子服飾有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊強(qiáng)的南昌囚牛金屬材料有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦某某的江西霖森雨貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人鄧銀龍的江西強(qiáng)暉建設(shè)有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人許某某的南昌登聚廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人李某某的江西程集翔科技有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人曹某某的南昌志群廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人劉福根的南昌流富林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的南昌拓木度電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者許某某的南昌貔貅信息技術(shù)服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人雷文的江西匠尺貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦路程的南昌拓楓本電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人喻昌的南昌屹立電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人雷文的南昌萊拓電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人曹某某的南昌曹群貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者秦某某的南昌市西湖區(qū)鑫羅馬服飾廣場秦某某服飾行營業(yè)執(zhí)照1張、法人黃強(qiáng)的重慶泓上健康咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人李佑林的南昌狻猊置業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人王皓的南昌王皓機(jī)電設(shè)備有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人孫文的南昌清珈飛米置業(yè)顧問有限公司營業(yè)執(zh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2020年5月8日，南昌市公安局東湖分局依法扣押被告人李某某持有種類不一U盾42個(gè)、種類不一POS機(jī)23個(gè)、尾號(hào)9754郵政銀行卡1張、尾號(hào)3505建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)4491建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)6711、6581的民生銀行卡各1張、尾號(hào)9069的農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)0208的招商銀行卡1張、尾號(hào)4012、1881中信銀行卡各1張、尾號(hào)1156、6988、6504光大銀行卡各1張、尾號(hào)8318工商銀行卡1張、卡號(hào)不詳銀行卡1張、尾號(hào)1905交通銀行卡1張附帶標(biāo)注有飛鯨字樣U盾2個(gè)、尾號(hào)9942工商銀行卡1張附帶標(biāo)注有秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)3357工商銀行卡1張附帶標(biāo)注有程集翔字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)7390建設(shè)銀行卡1張附帶標(biāo)注有江西江現(xiàn)字樣U盾兩個(gè)、標(biāo)注有霖森雨字樣白色U盾2個(gè)、尾號(hào)3992江西銀行卡1張附帶標(biāo)注有秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)4933江西省農(nóng)信社銀行卡1張附帶標(biāo)注有秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)9974江西省農(nóng)信社銀行卡1張附帶有標(biāo)注秦某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)8657江西銀行卡1張附帶標(biāo)注有李某某字樣U盾1個(gè)、尾號(hào)1947交通銀行卡1張附帶標(biāo)注有程集翔字樣U盾2個(gè)、尾號(hào)8375浦發(fā)銀行卡1張附帶標(biāo)注有程集翔字樣U盾2個(gè)、尾號(hào)4483建設(shè)銀行卡1張附白色U盾2個(gè)、尾號(hào)6102江西銀行卡1張附標(biāo)注有黃昊字樣白色U盾1個(gè)、尾號(hào)0757工商銀行卡1張附標(biāo)注有張欽字樣白色U盾1個(gè)、標(biāo)注有蔣代能、羅穆梁字樣白色U盾2個(gè)、尾號(hào)5076浦發(fā)銀行卡1張附標(biāo)注有勇怡然字樣白色U盾2個(gè)、標(biāo)注有易霞科技字樣黑色U盾2個(gè)、尾號(hào)7872農(nóng)業(yè)銀行卡1張附標(biāo)注有賴勤勉字樣白色U盾1個(gè)、尾號(hào)1996交通銀行卡1張附標(biāo)注有強(qiáng)暉字樣白色U盾2個(gè)、中信銀行自助回單服務(wù)卡附標(biāo)注有狻字樣黑色U盾2個(gè)、尾號(hào)5445招商銀行卡1張附紅色U盾2個(gè)、尾號(hào)2947中國銀行卡1張、尾號(hào)9593光大銀行卡1張、尾號(hào)3224中國銀行卡1張、尾號(hào)0982招商銀行卡1張、尾號(hào)9742光大銀行卡1張、尾號(hào)5524建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3678光大銀行卡1張、尾號(hào)0509招商銀行卡1張、尾號(hào)2096中信銀行卡1張、尾號(hào)6951招商銀行卡1張、尾號(hào)3215贛州銀行卡1張、尾號(hào)6985招商銀行卡1張、尾號(hào)0403樂迷卡1張、尾號(hào)3812工商銀行卡1張、尾號(hào)7371工商銀行卡1張、尾號(hào)6518興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)5513招商銀行卡1張、尾號(hào)9919招商銀行卡1張、尾號(hào)9376建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)9923中信銀行卡1張、尾號(hào)0612建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)8079招商銀行卡1張、尾號(hào)8253南昌銀行卡1張、尾號(hào)9073農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)6299浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)1150郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)5272農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)8458江西省農(nóng)信社銀行卡1張、尾號(hào)8376農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)7307中國銀行卡1張、尾號(hào)5666招商銀行卡1張、尾號(hào)3941光大銀行卡1張、尾號(hào)8165中信銀行卡1張、尾號(hào)0565交通銀行卡1張、尾號(hào)8541郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)7264民生銀行卡1張、尾號(hào)2593浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)2139貴州農(nóng)信銀行卡1張、尾號(hào)8685工商銀行卡1張、尾號(hào)8570中信銀行卡1張、尾號(hào)4234中國銀行卡1張、尾號(hào)8883建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)9663農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)8676建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3713工商銀行卡1張、尾號(hào)6758建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3373工商銀行卡1張、尾號(hào)9569光大銀行卡1張、尾號(hào)4900光大銀行卡1張、尾號(hào)5549浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)2467建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3721工商銀行卡1張、尾號(hào)3788工商銀行卡1張、尾號(hào)9967農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3254建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)4597浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)4589浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)3754工商銀行卡1張、尾號(hào)3347中信銀行卡1張、尾號(hào)8730浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)3770工商銀行卡1張、尾號(hào)5804建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)7569農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1066農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)6169農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1162農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)7317建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)2327建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)5248建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)4643建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)8411工商銀行卡1張、尾號(hào)3697工商銀行卡1張、尾號(hào)8367浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)5964農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3367農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)4431浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)4514浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)9825光大銀行卡1張、尾號(hào)9817光大銀行卡1張、尾號(hào)4769光大銀行卡1張、尾號(hào)8458興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)5792民生銀行卡1張、尾號(hào)3473招商銀行卡1張、尾號(hào)0136招商銀行卡1張、尾號(hào)6269農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1377農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3860建設(shè)銀行卡1張、法人秦某某的南昌致齊裝飾設(shè)計(jì)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者李某某的邳州市泰明小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者李某某的邳州市林悅計(jì)生用品經(jīng)營部營業(yè)執(zhí)照1張、法人李某某的貴州萬民信息技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人程某某的南昌坊芷商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人黃榮宇的南昌黃榮宇服裝有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的江西申玉聯(lián)貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人辛勇的南昌辛勇廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人辛勇的南昌辛勇照明電器有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人唐聰?shù)慕魅f慶科技有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者萬立輝的邳州市華茵悅小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、法人許某某的南昌音鏡凌文化傳播有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人王伊嵩的南昌王翩翩服飾經(jīng)營有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者秦某某的邳州市萊森悅小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者萬立輝的邳州市盈宇源服裝店?duì)I業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者秦某某的邳州市納森服裝店?duì)I業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者李某某的灣里區(qū)盛林廣告制作中心營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦某某的南昌敏子服飾有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊強(qiáng)的南昌囚牛金屬材料有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦某某的江西霖森雨貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人鄧銀龍的江西強(qiáng)暉建設(shè)有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人許某某的南昌登聚廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人李某某的江西程集翔科技有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人曹某某的南昌志群廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人劉福根的南昌流富林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的南昌拓木度電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者許某某的南昌貔貅信息技術(shù)服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人雷文的江西匠尺貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦路程的南昌拓楓本電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人喻昌的南昌屹立電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人雷文的南昌萊拓電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人曹某某的南昌曹群貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者秦某某的南昌市西湖區(qū)鑫羅馬服飾廣場秦某某服飾行營業(yè)執(zhí)照1張、法人黃強(qiáng)的重慶泓上健康咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人李佑林的南昌狻猊置業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人王皓的南昌王皓機(jī)電設(shè)備有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人孫文的南昌清珈飛米置業(yè)顧問有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊錦聰?shù)哪喜龡铄\聰戶外用品有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的南昌清潤文化傳播有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人管曉斌的南昌至曦科技有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人劉技的南昌萊正電子商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人郭剛的西湖區(qū)剛仔廣告制作中心營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1張、法人裘佳的南昌春星廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人楊武的江西易霞科技有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人喻昌的南昌勇怡然貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人管曉斌的南昌旭輝電子商務(wù)有限公司營業(yè)執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依法扣押被告人程某某持有華為榮耀3手機(jī)1部、OPPO手機(jī)1部、小米手機(jī)1部、蘋果6手機(jī)1部、紅色合利寶POSS機(jī)1臺(tái)、白色、黃色瑞銀信POSS機(jī)各1臺(tái)、藍(lán)色開店寶POSS機(jī)1臺(tái)、工商銀行U盾1個(gè)、江西銀行e令寶1個(gè)、江西銀行e路寶1個(gè)、招商銀行U盾1個(gè)、中國銀行U盾1個(gè)、標(biāo)注有鵬佳字樣的江西銀行e路寶2個(gè)、程某某名下南昌坊芷商貿(mào)公司公章1套、尾號(hào)7581廣發(fā)銀行信用卡1張、尾號(hào)3277華夏銀行信用卡1張、尾號(hào)1810中信銀行信用卡1張、尾號(hào)3880浦發(fā)銀行信用卡1張、尾號(hào)8173建設(shè)銀行單位結(jié)算卡1張、尾號(hào)0877農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)6977、7996工商銀行卡2張、尾號(hào)2947中國銀行卡1張、尾號(hào)9593光大銀行卡1張、尾號(hào)3224中國銀行卡1張、尾號(hào)0982招商銀行卡1張、尾號(hào)9742光大銀行卡1張、尾號(hào)5524建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3678光大銀行卡1張、尾號(hào)0509招商銀行卡1張、尾號(hào)2096中信銀行卡1張、尾號(hào)6951招商銀行卡1張、尾號(hào)3215贛州銀行卡1張、尾號(hào)6985招商銀行卡1張、尾號(hào)0403樂迷卡1張、尾號(hào)3812工商銀行卡1張、尾號(hào)7371工商銀行卡1張、尾號(hào)6518興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)5513招商銀行卡1張、尾號(hào)9919招商銀行卡1張、尾號(hào)9376建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)9923中信銀行卡1張、尾號(hào)0612建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)8079招商銀行卡1張、尾號(hào)8253南昌銀行卡1張、尾號(hào)9073農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)6299浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)1150郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)5272農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)8458江西省農(nóng)信社銀行卡1張、尾號(hào)8376農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)7307中國銀行卡1張、尾號(hào)5666招商銀行卡1張、尾號(hào)3941光大銀行卡1張、尾號(hào)8165中信銀行卡1張、尾號(hào)0565交通銀行卡1張、尾號(hào)8541郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張、尾號(hào)7264民生銀行卡1張、尾號(hào)2593浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)2139貴州農(nóng)信銀行卡1張、尾號(hào)8685工商銀行卡1張、尾號(hào)8570中信銀行卡1張、尾號(hào)4234中國銀行卡1張、尾號(hào)8883建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)9663農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)8676建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3713工商銀行卡1張、尾號(hào)6758建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3373工商銀行卡1張、尾號(hào)9569光大銀行卡1張、尾號(hào)4900光大銀行卡1張、尾號(hào)5549浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)2467建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)3721工商銀行卡1張、尾號(hào)3788工商銀行卡1張、尾號(hào)9967農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3254建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)4597浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)4589浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)3754工商銀行卡1張、尾號(hào)3347中信銀行卡1張、尾號(hào)8730浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)3770工商銀行卡1張、尾號(hào)5804建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)7569農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1066農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)6169農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1162農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)7317建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)2327建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)5248建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)4643建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)8411工商銀行卡1張、尾號(hào)3697工商銀行卡1張、尾號(hào)8367浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)5964農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3367農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)4431浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)4514浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)9825光大銀行卡1張、尾號(hào)9817光大銀行卡1張、尾號(hào)4769光大銀行卡1張、尾號(hào)8458興業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)5792民生銀行卡1張、尾號(hào)3473招商銀行卡1張、尾號(hào)0136招商銀行卡1張、尾號(hào)6269農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1377農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)3860建設(shè)銀行卡1張、尾號(hào)8359的工商銀行卡1張、尾號(hào)1967的工商銀行卡1張、尾號(hào)7834的中信銀行卡1張、尾號(hào)6297的農(nóng)業(yè)銀行卡1張、尾號(hào)1920的中國銀行卡1張、尾號(hào)5989的浦發(fā)銀行卡1張、尾號(hào)0664的光大銀行卡1張、尾號(hào)3425的平安銀行卡1張、尾號(hào)2917的江西銀行卡1張、尾號(hào)9035的招商銀行卡1張、尾號(hào)1837、4380的民生銀行卡各1張、尾號(hào)7098、4357的建設(shè)銀行卡各1張、法人秦某某的南昌致齊裝飾設(shè)計(jì)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者李某某的邳州市泰明小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者李某某的邳州市林悅計(jì)生用品經(jīng)營部營業(yè)執(zhí)照1張、法人李某某的貴州萬民信息技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人程某某的南昌坊芷商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人黃榮宇的南昌黃榮宇服裝有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的江西申玉聯(lián)貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人辛勇的南昌辛勇廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人辛勇的南昌辛勇照明電器有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人唐聰?shù)慕魅f慶科技有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者萬立輝的邳州市華茵悅小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、法人許某某的南昌音鏡凌文化傳播有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人王伊嵩的南昌王翩翩服飾經(jīng)營有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者秦某某的邳州市萊森悅小吃部營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者萬立輝的邳州市盈宇源服裝店?duì)I業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者秦某某的邳州市納森服裝店?duì)I業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者李某某的灣里區(qū)盛林廣告制作中心營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦某某的南昌敏子服飾有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊強(qiáng)的南昌囚牛金屬材料有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦某某的江西霖森雨貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人鄧銀龍的江西強(qiáng)暉建設(shè)有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人許某某的南昌登聚廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人李某某的江西程集翔科技有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人曹某某的南昌志群廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人劉福根的南昌流富林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的南昌拓木度電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體經(jīng)營者許某某的南昌貔貅信息技術(shù)服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人雷文的江西匠尺貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人秦路程的南昌拓楓本電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人喻昌的南昌屹立電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人雷文的南昌萊拓電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人曹某某的南昌曹群貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、個(gè)體戶經(jīng)營者秦某某的南昌市西湖區(qū)鑫羅馬服飾廣場秦某某服飾行營業(yè)執(zhí)照1張、法人黃強(qiáng)的重慶泓上健康咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人李佑林的南昌狻猊置業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人王皓的南昌王皓機(jī)電設(shè)備有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人孫文的南昌清珈飛米置業(yè)顧問有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊錦聰?shù)哪喜龡铄\聰戶外用品有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、法人楊麒的南昌清潤文化傳播有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人管曉斌的南昌至曦科技有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人劉技的南昌萊正電子商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人郭剛的西湖區(qū)剛仔廣告制作中心營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1張、法人裘佳的南昌春星廣告有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人楊武的江西易霞科技有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人喻昌的南昌勇怡然貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人管曉斌的南昌旭輝電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人秦某某的南昌飛鯨服飾有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人秦某某的江西江現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人雷文的南昌萊拓電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件各1張、法人曾慧文的南昌曾慧文家政服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件1張、法人曹某某的江西皮相電子商務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件1張、重慶泓上健康咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照1套。

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依法扣押孫文（取保候?qū)彛┟骖~100元人民幣30張。

依法扣押被告人曹某某身份證1張、尾號(hào)5244江西農(nóng)商銀行卡1張、尾號(hào)2795建設(shè)銀行卡1張、白色農(nóng)業(yè)銀行K寶1個(gè)、銀色鑰匙1個(gè)、白色VIVO手機(jī)1部。

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依法扣押鄧銀龍（取保候?qū)彛┟骖~100元人民幣20張。

依法扣押裘佳（取保候?qū)彛┠喜盒菑V告有限公司營業(yè)執(zhí)照1張、公司印章3枚、面額100元人民幣30張。

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依法扣押楊麒100元面額人民幣47張、面額10元人民幣6張。