臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2019〕173號(hào)

被告人秦某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114811990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住義烏市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年7月24日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被逮捕。

被告人況某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622041985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因本案，于2019年7月30日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被逮捕。

被告人朱某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601241996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江西省進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住江西省進(jìn)賢縣**小鎮(zhèn)**棟**單元**室。因本案，于2019年8月5日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被逮捕。

被告人鐘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607211995********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年8月9日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被逮捕，同年12月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622041993********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江西省高安市**街道**村**自然村**號(hào)。因本案，于2019年8月8日被江西省高安市公安局刑事拘留，同年9月11日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604031996********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍地江西省九江市潯陽(yáng)區(qū)**號(hào)**室。因本案，于2019年8月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)制度，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過(guò)開(kāi)發(fā)語(yǔ)音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過(guò)出售激活碼、收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬(wàn)人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人秦某某為該集團(tuán)中的一次培訓(xùn)老師，自2018年2月28日至2018年11月4日共分成獲利28.09萬(wàn)元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)29999萬(wàn)余元。

被告人況某某為該集團(tuán)中的推廣老師，自2018年3月16日至2018年10月29日共分成獲利36.74萬(wàn)元，期間該犯罪集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)28619萬(wàn)余元。

被告人朱某某為該集團(tuán)中的推廣老師，自2017年9月11日至2018年11月6日共分成獲利25.68萬(wàn)元，期間該犯罪集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)32301萬(wàn)余元。

被告人鐘某某為該集團(tuán)中的推廣老師，自2018年1月21日至2018年9月14日共分成獲利5.34萬(wàn)元，期間該犯罪集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)25690萬(wàn)余元。

被告人吳某乙為該集團(tuán)中的推廣老師，自2018年6月23日至2018年11月3日共分成獲利5.09萬(wàn)元，期間該犯罪集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)17712萬(wàn)余元。

被告人李某甲開(kāi)始為該集團(tuán)中的推廣老師，因業(yè)績(jī)不佳改做“喊麥員”，在軟件平臺(tái)上通過(guò)語(yǔ)音廣播協(xié)助招募推廣人員，自2018年4月7日至2018年11月4日共獲利3.48萬(wàn)元，期間該犯罪集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)27537萬(wàn)余元。

2019年7月24日，被告人秦某某在義烏市**路**號(hào)**廠被抓獲歸案；2019年7月30日11時(shí)許，被告人況某某在江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)被抓獲歸案；2019年8月5日11時(shí)許，被告人朱某某在江西省進(jìn)賢縣**小鎮(zhèn)**棟**單元附近被抓獲歸案；2019年8月9日10時(shí)許，被告人鐘某某在江西省贛州市贛縣**大道**快遞店被抓獲歸案；2019年8月7日15時(shí)許，被告人吳某乙到江西省高安市公安局投案自首；?2019年8月8日10時(shí)許，被告人李某甲在江西省九江市開(kāi)發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**棟**室被抓獲歸案。后被告人吳某乙退出違法所得5.09萬(wàn)元，被告人李某甲退出違法所得3.48萬(wàn)元，被告人鐘某某退出違法所得5.34萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.人員身份信息、轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖、扣押決定書(shū)、扣押清單、暫扣款票據(jù)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某乙、鄒某某的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)、歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某某、毛某某、魏某某、周某某等人的陳述；

4.被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲及同案人王某甲、孫某某、程某某、鄭某某、阮某某、王某乙等人的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；

6.銀行賬戶、網(wǎng)站后臺(tái)提取數(shù)據(jù)、手機(jī)提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某、況某某、朱某某、鐘某某、吳某乙、李某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人吳某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：胡　勝

2019年12月6日

附：

????1.被告人秦某某、況某某、朱某某現(xiàn)羈押在臺(tái)州市看守所，被告人鐘某某（聯(lián)系電話1872088****）、吳某乙（聯(lián)系電話1777052****）、李某甲（聯(lián)系電話1827026****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷宗9冊(cè)、檢察卷宗1冊(cè)。

3.隨案移送贓證款物品清單1份。

4.建議適用簡(jiǎn)易程序。