合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕24號

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3424261997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省金寨縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人楚某某，女，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3412252001********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省阜南縣地城鎮(zhèn)劉樓村三組２３６號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6205221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省邯鄲市大名縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人俞某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3424261998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省金寨縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3412261997********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3424222000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省壽縣小甸鎮(zhèn)唐店村大莊西隊００１-１號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、楚某某、秦某某、俞某某、陳某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年3月18日，經(jīng)被告人楚某某介紹，被害人王某某至合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)結(jié)識被告人張某某、俞某某、秦某某。張某某提議讓被害人幫陳某某（冒充張某某的表姐）辦理業(yè)務(wù)，秦某某、俞某某、楚某某幫忙解釋，被害人同意。后張某某、楚某某帶王某某前往合肥市包河區(qū)**大廈“**咖啡”樓下的一個房間，騙取被害人的手機，利用掌握的被害人的身份證、銀行卡、人像等信息，由張某某聯(lián)系陳某某到場進行網(wǎng)上操作，張某某負責安撫被害人情緒，先后在“馬上金融安逸花APP”、“現(xiàn)金借款A(yù)PP”、“來分期ＡＰＰ”分別借款３７００元、５０００元、５００元。之后由陳某某通過被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)給自己2300元，轉(zhuǎn)給張某某6900元。事后張某某分給俞某某９００元、陳某某１０００元。

二、２０１９年３月２６日，被告人楚某某以自己過生日為由，約被害人呂某某前往合肥市包河區(qū)**大廈附近飯店吃飯。之后，張某某以做公司業(yè)務(wù)為由，騙取被害人的手機，并將被害人的手機交予被告人陳某某。陳某某利用掌握的被害人的身份證、銀行卡、人像等信息，在網(wǎng)上辦理貸款，張某某、楚某某、秦某某、俞某某負責安撫被害人情緒。先后在“閃銀ＡＰＰ”、“現(xiàn)金借款ＡＰＰ”分別借款１２００元、５０００元。借款成功之后，被告人張某某以隱瞞和欺騙的方式，將借款以支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給自己，事后分給俞某某８００元、陳某某９３０元。

三、2019年4月初，經(jīng)唐某甲（另案處理）介紹，被害人唐某乙在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城小區(qū)結(jié)識被告人楚某某、張某某等人，張某某提議讓被害人幫忙做貸款業(yè)務(wù)刷單，事后幫助清除貸款記錄，被害人同意。2019年4月7日，被告人張某某、楚某某帶被害人至合肥市大鐘樓內(nèi)一家手機店，利用被害人的身份信息辦理手機分期貸款4600元，張某某非法獲利3670元。

2019年4月9日，被告人張某某以刷單的名義將被害人唐某乙?guī)е梁戏适?*路“**咖啡”，被告人張某某、楚某某、張某某、唐某甲相互配合，由陳某某利用被害人的手機，分別從支付寶花唄、借唄套取1000元、1000元，張某某以該錢是公司的錢為由，讓被害人通過支付寶轉(zhuǎn)給自己1700元。事后張某某分給陳某某255元。

四、2019年4月18日，被告人楚某某以男女朋友交往為名義，騙取被害人余某某的信任。之后楚某某約被害人在合肥市**路“**咖啡”見面，被告人張某某、楚某某、陳某某互相配合，楚某某以幫陳某某（冒充楚某某的姐姐）刷數(shù)據(jù)做業(yè)務(wù)為由，騙取被害人的手機，由陳某某利用被害人的手機、銀行卡、身份證、人像等信息進行網(wǎng)上操作，張某某等人負責安撫被害人情緒。先后在“拍拍貸APP”、“分期樂APP”分別貸款3000元、1250元。貸款所得錢款，通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬的方式分多次轉(zhuǎn)給楚某某4150元，楚某某通過支付寶轉(zhuǎn)給張某某4000元，事后張某某分給陳某某600元、楚某某300元。

2019年4月19日，被告人張某某又伙同被告人楚某某，利用楚某某掌握的被害人余某某的支付寶賬號、密碼，在被告人張某某的協(xié)助下，從被害人的中信銀行信用卡內(nèi)套現(xiàn)2397元。事后張某某分給張某某500元。

五、2019年4月１７日，經(jīng)被告人秦某某介紹，被害人龐某某結(jié)識被告人張某某、俞某某。當天見面后張某某、秦某某、俞某某互相配合，秦某某、俞某某安撫被害人情緒，張某某負責操作網(wǎng)上貸款。張某某以辦理金融刷單賺傭金的名義，在合肥市瑤海區(qū)**路**路交叉口的**網(wǎng)吧內(nèi)，使用被害人的手機、銀行卡、身份證、人像等信息，先后在“上海拍拍貸”金融公司、“你我貸”公司分別貸款2000元、6000元。貸款成功之后，張某某以該錢是公司的錢為由，讓被害人通過支付寶轉(zhuǎn)給自己6000元，張某某、俞某某取現(xiàn)1500元，共同消費494元，事后，張某某分給俞某某2100元，分給龐某某“傭金”500元。

2019年4月21日，被告人秦某某、俞某某、張某某商議之后，決定再次以辦理貸款的手段騙取被害人龐某某錢財。之后，被告人秦某某約出被害人，四人一起到合肥市新站區(qū)**路“**咖啡”，秦某某、俞某某、張某某互相配合，由張某某聯(lián)系被告人陳某某到場負責網(wǎng)上操作，利用被害人的手機、銀行卡、身份證、人像等信息，先后從“洋錢罐APP”、“分期樂APP”分別貸款3000元、500元。貸款成功之后，張某某以支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，將被害人手機內(nèi)的3500元轉(zhuǎn)給自己，隨后分給俞某某、秦某某二人1100元，陳倩795元，分給被害人“傭金”500元。

2019年4月22日，民警抓獲秦某某、俞某某、張某某；2019年4月26日，民警抓獲張某某；2019年5月18日，民警抓獲楚某某；2019年6月28日，民警抓獲陳某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科查詢、刑事判決書、接受證據(jù)清單；2.被害人王某某、呂某某、唐某乙、余某某、龐某某的陳述；3.被告人張某某、楚某某、秦某某、俞某某、陳某某、張某某的供述；4.辨認筆錄、提取筆錄等。

本院認為，被告人張某某、楚某某、秦某某、俞某某、陳某某、張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大（張某某32147元、楚某某28647元、秦某某26900元、俞某某26900元、陳某某25150元、張某某12397元），其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、楚某某、秦某某、俞某某、陳某某、張某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　方霞

2020年1月8日

附：1.被告人張某某、俞某某、張某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所，被告人楚某某、秦某某、陳某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊，補充材料22張；

3.認罪認罰具結(jié)書6份；

4.量刑建議書6份；

5.適用簡易程序建議書?！?