鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄭開檢一部刑訴〔2019〕277號

被告人秦某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4101211963********，漢族，高中畢業(yè)，鄭州**生物科技有限責(zé)任公司實(shí)際控制人，戶籍所在地河南省滎陽市**辦**路**號**號樓**號。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2007年4月26日被安徽省阜陽市穎泉區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元，于2007年12月7日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被鄭州市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由鄭州市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4101051963********，漢族，?？飘厴I(yè)，鄭州**生物科技有限責(zé)任公司集資客戶經(jīng)理，戶籍所在地鄭州市中原區(qū)**路**號院**號樓**號。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年6月22日被鄭州市金水區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元，刑期在河南省女子監(jiān)獄執(zhí)行，于2019年6月25日經(jīng)河南省監(jiān)獄管理局決定，監(jiān)獄在押罪犯何某某從河南省女子監(jiān)獄解回六個(gè)月至2019年12月24日。

本案由鄭州市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院延長審查起訴期限至2019年9月22日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月7日，鄭州**生物科技有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司，公司注冊地為鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**路**街**號**號樓**號）在鄭州注冊成立，被告人秦某某為公司實(shí)際控制人。2014年7月至10月，被告人秦某某在未經(jīng)國家有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以**公司擴(kuò)大生產(chǎn)急需資金為由，讓李某某（另案處理）負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)，李某某組建以被告人何某某等人為客戶經(jīng)理的融資團(tuán)隊(duì)，以高息為誘餌，用借款形式，向社會不特定人員吸收資金，并承諾還本付息。**公司在被告人秦某某的實(shí)際控制下，共計(jì)吸收社會資金661.1萬元，主要用于支付業(yè)務(wù)提成、公司經(jīng)營等活動，直至該公司無法還本付息而無法運(yùn)營。經(jīng)審計(jì)，**公司已登記并經(jīng)審計(jì)的集資人共49人，集資合同款 775萬元，實(shí)際交款金額661.1萬元，已兌付金額為 1.5萬元，未兌付金額為659.6萬元，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理秩序。被告人何某某經(jīng)手的已經(jīng)登記并經(jīng)審計(jì)的集資人共10人，合同額為242萬元，實(shí)際交款額210.8萬元，已兌付金額1.5萬元，未兌付金額209.3萬元，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理秩序。

2019年5月17日，被告人秦某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、刑事判決書、在押人員基本情況登記表、違法人員信息、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照等工商登記資料、公司賬目、合同登記表及匯總表、勞務(wù)合同、電子銀行回單、集資客戶核實(shí)登記表、報(bào)案材料、投資情況說明、借據(jù)、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬等交易明細(xì)、查封和登記保存清單、照片、鄭州市個(gè)人房屋權(quán)屬信息表、查封決定書、查詢存款/匯款通知書、銀行賬戶查詢、情況說明、證明等；2.證人王某某、郭某某、徐某某等22名投資客戶的證言；3.被告人秦某某、何某某的供述和辯解；4.鑒定意見有河南科健會計(jì)師事務(wù)所的司法會計(jì)鑒定意見書；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、何某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款規(guī)定處罰；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人何某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張艷霞 董文佳

2019年9月21日

附：

1．被告人秦某某、何某某現(xiàn)被羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。