無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢訴刑訴〔2018〕332號(hào)

被告人秦某某，曾用名：秦潔、秦涵，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202021974********，漢族，大學(xué)文化，原無(wú)錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶(hù)籍所在地?zé)o錫市惠山區(qū)**城**區(qū)**號(hào)**室，住無(wú)錫市濱湖區(qū)**園**棟**單元**室。被告人秦某某因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202031982********，漢族，大學(xué)文化，原無(wú)錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶(hù)籍所在地?zé)o錫市新吳區(qū)**公寓**號(hào)**室，住無(wú)錫市新吳區(qū)**公寓**號(hào)**室。被告人楊某曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年5月27日被江陰市人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。被告人楊某因涉嫌虛開(kāi)發(fā)票罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人馬江濤，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202021981********，漢族，大學(xué)文化，原無(wú)錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶(hù)籍所在地?zé)o錫市梁溪區(qū)**路**號(hào)**室，住無(wú)錫市梁溪區(qū)**路**號(hào)**室。被告人馬江濤因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣新殑?wù)侵占罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202111982********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)錫市**電力發(fā)展有限公司**，戶(hù)籍所在地?zé)o錫市濱湖區(qū)**苑**號(hào)**室，住無(wú)錫市濱湖區(qū)**苑**號(hào)**室。被告人周某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月14日被該取保候?qū)?；因涉嫌犯有職?wù)侵占罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人秦某某、楊某、馬江濤涉嫌職務(wù)侵占罪、虛開(kāi)發(fā)票罪、被告人周某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害單位訴訟代表人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年4月19日延長(zhǎng)審查起訴期限；同年5月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于同年7月4日延長(zhǎng)審查起訴期限；同年7月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于同年9月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年8月28日，無(wú)錫市**電力發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**電力公司）中標(biāo)無(wú)錫**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的無(wú)錫**國(guó)際城電力建設(shè)工程，暫定合同總價(jià)為人民幣1834萬(wàn)元，后經(jīng)審計(jì)竣工結(jié)算價(jià)為2378.6067萬(wàn)元。不久，**電力公司將該工程分包給江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司等施工單位。2013年10月，**電力公司**被告人秦某某指定由**部主任被告人馬江濤擔(dān)任上述工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。后被告人秦某某、馬江濤伙同**部主任被告人楊某經(jīng)合謀，違反公司關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得自己帶隊(duì)施工、且相關(guān)利潤(rùn)均應(yīng)當(dāng)上交公司作為績(jī)效考核依據(jù)的規(guī)定，根據(jù)各自職務(wù)進(jìn)行分工，由被告人馬江濤私自聘請(qǐng)前同事衛(wèi)某某組織劉某某等個(gè)體人員進(jìn)場(chǎng)施工，被告人楊某聯(lián)系無(wú)錫市**建筑安裝工程有限公司周某乙、江蘇**建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）翟某某、南京**弱電工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）周某丙，約定借用上述3家公司的名義與**電力公司簽訂5份虛假的分包合同，合同價(jià)金額共計(jì)635.4524萬(wàn)元。上述3家公司根據(jù)虛假的分包合同上的金額開(kāi)具發(fā)票給**電力公司，**電力公司支付工程款給3家公司，3家公司扣除開(kāi)票費(fèi)，將余款轉(zhuǎn)給被告人楊某，被告人楊某收到工程款后截留部分費(fèi)用再將余款轉(zhuǎn)給被告人馬江濤。被告人秦某某、楊某、馬江濤以此非法套取**電力公司錢(qián)款，被告人秦某某作為**電力公司**，負(fù)責(zé)簽字通過(guò)虛假分包合同、虛假付款手續(xù)等事宜。經(jīng)查2013年至2015年間，**電力公司共支付**建筑公司、**公司、**3家公司工程款人民幣679.4524萬(wàn)元，其中支付給**建筑公司442.4741萬(wàn)元（其中16萬(wàn)元系被告人馬江濤應(yīng)當(dāng)支付給施工人員許某乙的工程款），支付給**公司201.6183萬(wàn)元，支付給**公司35.36萬(wàn)元，3家公司扣除開(kāi)票費(fèi)后，被告人楊某實(shí)際收到工程款共計(jì)603.99977萬(wàn)元。**建筑公司、**公司、**公司均根據(jù)收款金額共虛開(kāi)給**電力公司建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票7份，發(fā)票號(hào)碼分別為0094988、0094987、01730764、00039658、00115548、00094986、00272765，發(fā)票金額共計(jì)6794524元。被告人楊某截留部分款項(xiàng)后，共計(jì)扣除80萬(wàn)元作為被告人馬江濤在被告人秦某某、楊某、馬江濤3人共同合謀新成立的公司無(wú)錫**電通電力工程有限公司的出資款，實(shí)際付給被告人馬江濤人民幣500余萬(wàn)元。被告人馬江濤扣除自己承接工程的人員勞務(wù)支出等成本后，非法獲利約250萬(wàn)元。被告人秦某某、楊某在上述5份虛假分包合同的審核會(huì)簽單均簽字，被告人馬江濤在其中4份虛假分包合同的審核會(huì)簽單簽字，被告人秦某某、楊某、馬江濤在上述虛假工程款的支付審批單均簽字。

2.2012年12月，**電力公司與江蘇**電纜有限公司簽訂“10KV箱變、分支箱及配套相關(guān)服務(wù)采購(gòu)工程”合同協(xié)議書(shū)，合同價(jià)為107.40384萬(wàn)元。2013年1月，被告人秦某某指定由被告人馬江濤擔(dān)任上述工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。后被告人楊某、馬江濤利用各自職務(wù)，采用上述相同手法，由被告人楊某聯(lián)系**建筑公司周某乙簽訂1份虛假的分包合同，合同價(jià)金額為65.9萬(wàn)元。2014年1月15日，**建筑公司虛開(kāi)江蘇省地方稅務(wù)局通用電子發(fā)票1份，發(fā)票號(hào)碼為00024171，票面金額65.9萬(wàn)元，**電力公司先后支付給**建筑公司工程款共計(jì)65.9萬(wàn)元。**建筑公司扣除開(kāi)票費(fèi)后，將余款付給被告人楊某。被告人楊某截留部分款項(xiàng)后，將余款付給被告人馬江濤。被告人馬江濤扣除自己承接工程的人員勞務(wù)支出等成本約20萬(wàn)元后，非法獲利約30萬(wàn)元。被告人秦某某、楊某在上述虛假分包合同的審核會(huì)簽單及上述虛假工程款的預(yù)付款通知單、付款通知單均簽字。

3.2012年5月，**電力公司與江蘇**電氣有限責(zé)任公司簽訂“10KV變電所及低壓出線工程”合同，合同價(jià)為532.2239萬(wàn)元。后被告人周某甲在負(fù)責(zé)管理該項(xiàng)目的過(guò)程中，經(jīng)與被告人楊某合謀后，利用二人各自職務(wù)上的便利，由被告人楊某虛構(gòu)并簽訂了**公司和**公司的1份燈具購(gòu)銷(xiāo)增補(bǔ)合同，合同價(jià)金額為448298元，并由**公司收取開(kāi)票費(fèi)后根據(jù)合同金額虛開(kāi)發(fā)票從而套取**電力公司資金。2014年9月3日、4日，**公司向**電力公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票5份，發(fā)票號(hào)碼分別為20196593、20196594、20196595、20196596、20623916，價(jià)稅合計(jì)共計(jì)448298元，稅款金額共計(jì)65137.3元。2014年12月22日，**公司根據(jù)合同及發(fā)票支付給**公司人民幣448298元，**公司扣除開(kāi)票費(fèi)后實(shí)際轉(zhuǎn)賬給被告人楊某控制的許某甲銀行卡人民幣368122元，后被告人楊某、周某甲平分上述贓款，被告人楊某通過(guò)許某甲的銀行卡轉(zhuǎn)賬給被告人周某甲18萬(wàn)元。被告人楊某在上述虛假貨款的付款申請(qǐng)單簽字。?

被告人楊某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從無(wú)錫**電通電力工程有限公司扣押了牌號(hào)為蘇B3****的北京牌汽車(chē)1輛；從被告人馬江濤處扣押了牌號(hào)為蘇B2****的奔馳牌汽車(chē)1輛，從被告人馬江濤的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)凍結(jié)50095.88元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的人員簡(jiǎn)歷表、勞動(dòng)合同書(shū)、任命書(shū)、《建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票（代開(kāi)）記賬聯(lián)》、銀行匯款回單、合同協(xié)議書(shū)、手機(jī)通話記錄、江蘇省增值稅專(zhuān)用發(fā)票等；

2.證人證言：證人孫某某、鄒某某、趙某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲結(jié)伙利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，其中被告人秦某某、楊某、馬江濤數(shù)額巨大，被告人周某甲數(shù)額較大；被告人秦某某、楊某、馬江濤結(jié)伙虛開(kāi)發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重；被告人楊某、周某甲結(jié)伙虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二百零五條之一第一款、第二百零五條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、虛開(kāi)發(fā)票罪追究被告人秦某某、馬江濤的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、虛開(kāi)發(fā)票罪、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪追究被告人楊某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪追究被告人周某甲的刑事責(zé)任，并對(duì)被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：袁儉根

2018年9月30日

附：

????1.被告人秦某某、楊某、馬江濤、周某甲現(xiàn)均羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。