重慶市云陽縣人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2019〕353號

被告人秦某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4523241981********，漢族，高中文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)興安縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被云陽縣公安局取保候審。

被告人戴某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4503291990********，漢族，初中文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)資源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經本院批準并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4503031988********，漢族，初中文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**路**號**棟**單元**室，住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月29日經本院批準并由云陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4208811993********，漢族，?？莆幕钲谑?*互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

被告人葉某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4503051991********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

被告人黃某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4503251990********，漢族，中專文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興安縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年2月1日被云陽縣公安局取保候審。

被告人程某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4503241994********，漢族，高中文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號**級學生宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月18日被云陽縣公安局取保候審。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4503251992********，漢族，高中文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)興安縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4503221991********，漢族，本科文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)**城**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月23日被云陽縣公安局取保候審。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4504231993********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)蒙山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**街。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

本案由云陽縣公安局偵查終結，以被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年7月13日延長審查起訴期限至7月27日。因證據不足，本院分別于2019年7月26日、9月26日退回云陽縣公安局補充偵查，該局分別于2019年8月26日、10月25日重新移送審查起訴。被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年9月，趙某某、張某甲（均另案處理）夫妻二人成立深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司（以下簡稱**公司），租用廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大夏**樓**作為辦公地點，在無股票經紀資質的情況下，先后招募劉某乙、黃某丙、秦某甲、王某乙、譚某某、王某丙、秦某乙、張某乙、蘇某某、唐某某、徐某某、黃某丁、覃某某、周某某、梁某甲、文某某（均另案處理）與被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙等100余人，以推薦股票收取會員費的方式進行詐騙。趙某某任總經理，張某甲任運營總監(jiān)，公司下設業(yè)務部、客服部、行政部、人事部，劉某乙、黃某丙、秦某甲、王某乙、譚某某、王某丙、秦某乙、張某乙、蘇某某、唐某某為業(yè)務組長，徐某某、黃某丁為客服組長，覃某某為總經理助理，周某某為技術主管，梁某甲為人事組長，文某某為財務人員，被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙等人為業(yè)務員。

**公司業(yè)務員通過撥打張某甲從互聯(lián)網上非法購買的股民電話聯(lián)系被害人，以免費推薦優(yōu)質股票為噱頭，添加被害人為微信好友，然后按照公司提供的“話術”，虛構**公司有薦股資質、有專業(yè)的分析團隊、有內幕消息、具備雄厚經濟實力可以拉升股票、保證炒股高額回報等事由，向被害人發(fā)送“馬后炮”股票或者由無股票分析資格的梁某乙（另案處理）選擇的股票、虛假的盈利截圖、交易記錄截圖等，獲取被害人信任后騙取被害人繳納680元、980元、1280元不等的費用成為體驗會員，然后將無股票分析資格的客服部人員包裝成“資深老師”推薦給被害人，指導其操作股票?？头藛T在業(yè)務員的配合下，以推薦更大收益、更高成功率的股票為誘餌，煽動被害人繼續(xù)繳納9800元至169800元不等的費用，以此騙取被害人錢款。

**公司為業(yè)務組長、業(yè)務員和客服部人員規(guī)定了不同的底薪和業(yè)績提成比例，剩余詐騙款項由趙某某、張某甲支配。

2015年9月至2018年12月，**公司共計騙取被害人58，731，469元。其中：

1.被告人秦某某以上述方式共計騙取2，192，002元。?

2.被告人戴某某以上述方式共計騙取1，170，365元。?

3.被告人王某甲以上述方式共計騙取755，207元。?

4.被告人黃某甲以上述方式共計騙取393，713元。?

5.被告人葉某某以上述方式共計騙取302，797元。

6.被告人程某某以上述方式共計騙取265，327元。

7.被告人黃某乙以上述方式共計騙取257，738元。?

8.被告人劉某甲以上述方式共計騙取239，270元。?

9.被告人李某甲以上述方式共計騙取189，219元。?

10.被告人李某乙以上述方式共計騙取145，180元。?

2018年12月28日，云陽縣公安局在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大夏**樓**將被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙抓獲歸案，并依法扣押作案工具電腦、手機。案發(fā)后，云陽縣公安局凍結趙某某、張某甲涉案資金共計10，127，212.87元。

案發(fā)后，被告人秦某某退贓3萬元、被告人黃某甲、李某乙各退贓2.5萬元、被告人葉某某、李某甲各退贓4萬元、被告人程某某退贓6萬元、被告人黃某乙退贓1.5萬元、被告人劉某甲退贓5萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.電腦硬盤、手機；

2.戶籍證明、抓獲經過、扣押決定書、扣押清單、武漢蒞光會計事務所統(tǒng)計報告書、退贓收據、指定管轄決定書、深圳證監(jiān)局關于深圳市**互聯(lián)網金融信息服務有限公司等相關情況的復函、協(xié)助凍結通知書等書證；

3.證人梁某乙、殷某某、陳某甲、閆某某等人的證言；

4.被害人賀某某、童某某、陳某乙、黃某戊等140人的陳述；

5.被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙的供述與辯解；同案犯趙某某、張某甲等人的供述與辯解；

6.辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄；

7.電子證據檢查工作記錄、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，采取電信網絡技術手段騙取他人財物，其中秦某某、戴某某、王某甲數額特別巨大，黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人秦某某、戴某某、王某甲、黃某甲、葉某某、程某某、黃某乙、劉某甲、李某甲、李某乙自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人違法所得，根據《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當予以追繳、責令退賠。建議判處被告人秦某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金七萬元；建議判處被告人戴某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金六萬元；建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬元；建議判處被告人黃某甲有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金三萬元；建議判處被告人葉某某有期徒刑一年十個月，緩刑二年六個月，并處罰金三萬元；建議判處被告人黃某乙有期徒刑一年十個月，緩刑二年六個月，并處罰金二萬元；建議判處被告人程某某有期徒刑一年八個月，緩刑二年六個月，并處罰金二萬元；建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二萬元；建議判處被告人李某甲有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金一萬元；建議判處被告人李某乙有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金一萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市云陽縣人民法院

????????????????????????????????檢察官：梁國波

????????????????????????????????2019年10月28日　

附：

1.被告人戴某某、王某甲現(xiàn)羈押于云陽縣看守所；被告人秦某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)興安縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，聯(lián)系電話：1387836****；被告人黃某甲現(xiàn)住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1387294****；被告人葉某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**路**號**單元**室，聯(lián)系電話：1310043****；被告人黃某乙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**里**號，聯(lián)系電話：1837635****、1355723****；被告人程某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號**級學生宿舍，聯(lián)系電話：1817415****、1300594****；被告人劉某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)興安縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號，聯(lián)系電話：1479595****；被告人李某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)**城**棟**單元**，聯(lián)系電話：1775850****；被告人李某乙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**小街，聯(lián)系電話：1529589****。

2．案卷55冊，硬盤2個，光盤19張。

3．扣押的涉案款物暫存于云陽縣公安局。

????4．《認罪認罰具結書》10份。