上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書(shū)

滬檢二分二部刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人種某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6105271984********，漢族，初中文化，系上海**投資咨詢有限公司（下稱**公司）后勤部負(fù)責(zé)人，戶籍在陜西省白水縣**鄉(xiāng)**村**社，暫住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2018年10月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局刑事拘留，同月25日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人種某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年3月12日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局于2019年4月12日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。本院審查期間，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**公司系較為固定的犯罪組織，內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、后勤部、討債部。2014年9月起，**公司以“無(wú)抵押貸款”等民間借貸為誘餌，實(shí)際以“違約金”、“行業(yè)操作慣例”等名義誘騙被害人簽訂虛高金額的借條并帶被害人至銀行轉(zhuǎn)賬，制造被害人已取得全部虛高借條金額的假象，再以各種借口單方面認(rèn)定被害人違約，采取與被害人簽訂空白的房屋租賃合同，網(wǎng)簽被害人房產(chǎn)限制其交易，使用言語(yǔ)或身體威脅恐嚇、上門(mén)騷擾等手段，或迫使被害人按照虛高金額的借條還款，或帶被害人至其他犯罪團(tuán)伙平賬，或向法院提起虛假訴訟，騙取被害人錢(qián)財(cái)。被告人種某某于2014年加入了該犯罪集團(tuán)任后勤部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)：參與或者安排他人與客戶洽談、看房、走賬、網(wǎng)簽、跟單、討債、平賬、訴訟等。

至案發(fā)，被告人種某某參與詐騙周某某等45名被害人，共計(jì)騙取人民幣2100余萬(wàn)元，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1200余萬(wàn)元。

2018年10月21日，被告人種某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、上海市第二中級(jí)人民法院2017滬02刑初90號(hào)已生效《刑事判決書(shū)》及所采納的證據(jù)證實(shí)：**公司實(shí)施詐騙犯罪的具體事實(shí)以及對(duì)張某某等人均以詐騙罪定罪處罰。

2、同案犯及涉案人的供述等證據(jù)證實(shí)：（1）種某某的工作時(shí)間自**公司成立前直至案發(fā)；（2）種某某的工作內(nèi)容涵蓋**公司的四個(gè)部門(mén)，具體包括：親自參與或者安排員工與客戶洽談、傳授詐騙話術(shù)、簽訂并保管借條或協(xié)議、看房、走賬、網(wǎng)簽、跟單、討債、平賬、訴訟、對(duì)賬、發(fā)放獎(jiǎng)金和提成、日常事務(wù)性管理工作等；（3）張某某等人多次在開(kāi)會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)要盡量造成客戶違約，種某某積極參與。

3、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》及各被害人的陳述、書(shū)證等證據(jù)證實(shí)：每一節(jié)犯罪事實(shí)的具體經(jīng)過(guò)；種某某親自參與或者安排后勤人員洽談、走賬等環(huán)節(jié)；涉及的犯罪金額。

4、公安機(jī)關(guān)《抓獲經(jīng)過(guò)》《到案情況補(bǔ)充說(shuō)明》《人口信息》等證據(jù)證實(shí)：種某某系被抓獲及身份情況。

5、被告人種某某辯解自己只負(fù)責(zé)管理打掃衛(wèi)生、買(mǎi)文具用品、純凈水，不清楚也未參與犯罪。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人種某某伙同他人以非法占有目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。種某某系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定予以從輕處罰。種某某無(wú)認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，可酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，擬向上海市第二中級(jí)人民法院提起公訴。

此致

上海市第二中級(jí)人民法院

檢??察??員：??金杰

2019年5月23日

附：

1、被告人種某某現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。

2、公安偵查卷五冊(cè)、審計(jì)卷一冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第二十一條??中級(jí)人民法院管轄下列第一審刑事案件：

（一）危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)案件；

（二）可能判處無(wú)期徒刑、死刑的案件。

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。